Deux des plus hauts dirigeants de Sam Bankman-Fried ont plaidé coupables à des accusations de fraude fédérales dans l’affaire FTX en cours. Pendant ce temps, l’homme lui-même pourrait comparaître devant un juge américain dès aujourd’hui.
Tard mercredi 21 décembre, Caroline Ellison et Gary Wang ont plaidé coupables, selon le procureur américain du district sud de New York. Ellison était l’ancien directeur général d’Alameda Research et Wang était l’un des fondateurs de l’échange FTX.
Le couple a également accepté de coopérer dans l’affaire contre l’ennemi public numéro un de la crypto – Sam Bankman-Fried, selon le New York Times.
Sam Bankman-Fried est maintenant détenu par le FBI après avoir accepté d’être extradé des Bahamas plus tôt le 21 décembre. Les avocats ont déclaré qu’il serait traduit devant un juge dès que possible, peut-être même le 22 décembre.
Selon la loi américaine, il doit être traduit devant un tribunal de Manhattan dans les deux jours suivant son arrivée.
Analyse de l’épave du FTX
L’avocat de Gary Wang a déclaré: « Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant. » Il n’y a eu aucun commentaire de l’avocat d’Ellison, selon le rapport.
Les procureurs ont accusé Sam Bankman-Fried d’avoir fraudé des clients, des investisseurs et des prêteurs. De plus, les liquidateurs passent au crible l’épave du FTX à la recherche de 8 milliards de dollars de fonds manquants.
Les accusations portées contre lui incluent la fraude et le détournement de fonds de clients pour acheter des biens immobiliers, prêter, faire des investissements douteux via Alameda et faire des dons politiques.
Lors d’une audience le 21 décembre, Sam Bankman-Fried a déclaré à la juge Shaka Serville : « Je souhaite renoncer à mes droits à une procédure d’extradition formelle ».
Tel que rapporté par BeInCrypto le 21 décembre, les investisseurs en difficulté ont commencé à s’enquérir des réclamations des clients dont les actifs sont bloqués sur FTX.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a allégué qu’Ellison et Wang « jouaient un rôle actif dans un stratagème visant à abuser des actifs des clients FTX pour soutenir Alameda et déposer des garanties pour le trading sur marge ».
Selon la nouvelle directrice financière de FTX, Mary Cilia, la société avait plus d’un milliard de dollars d’actifs identifiés. Il a localisé environ 720 millions de dollars en liquidités dans des institutions financières américaines. Ceux-ci ont été autorisés à détenir des fonds par le ministère de la Justice.
Elle a ajouté qu’environ 130 millions de dollars étaient détenus au Japon et que 6 millions de dollars étaient réservés aux dépenses opérationnelles telles que la masse salariale. Les 423 millions de dollars restants dans des institutions américaines non autorisées sont principalement avec un seul courtier, a-t-elle confirmé.
L’analyse en chaîne peut-elle aider ?
Le PDG de Blockchain.com, Peter Smith, a réfléchi à l’utilisation de l’analyse en chaîne pour retracer les fonds FTX.
S’adressant à Fox Business le 20 décembre, Smith m’a dit que le système bancaire est le plus grand obstacle lorsqu’il s’agit de suivre l’argent.
« La chose la plus difficile pour les entreprises qui y travaillent aujourd’hui est lorsque l’argent sort de la chaîne et entre dans le système bancaire, car elles ne sont plus en mesure de le suivre. »
Clause de non-responsabilité
BeInCrypto a contacté une entreprise ou une personne impliquée dans l’histoire pour obtenir une déclaration officielle sur les développements récents, mais elle n’a pas encore reçu de réponse.
Source https://beincrypto.com/two-top-ftx-fraud-ringleaders-plead-guilty-federal-charges/
