Selon des documents judiciaires déposés vendredi, Caroline Ellison, une confidente de longue date de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a révélé qu’elle et Bankman-Fried avaient conspiré pour frauder les investisseurs, les prêteurs et les consommateurs de la bourse.
Dans un rapport de Reuters, Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts clandestins de la part du crypto milliardaire Alameda Research, Ellison, ancienne PDG de la société de trading de crypto, a déclaré à un juge lorsqu’elle a plaidé coupable à son implication dans l’implosion de l’échange.
Bankman-Fried fait face à une multitude d’accusations criminelles liées à des allégations selon lesquelles il aurait volé des milliards de dollars à des clients FTX à la lumière de cette révélation.
Ellison a déclaré, sur la base d’un dossier judiciaire, qu’elle comprenait « c’était faux » et savait parfaitement qu’Alameda avait accès à un compte de prêt sur FTX.com entre 2019 et 2022.
D’accord – activé #FTX / Alameda, voici maintenant la transcription non scellée du plaidoyer de culpabilité de Caroline Ellison – elle a été tenue au secret et n’a pas été enregistrée jusqu’à aujourd’hui, une fois que Bankman-Fried a été libéré sous caution de 250 millions de dollars. Enfilez ensuite des histoires sur https://t.co/3AcCBJNU41 et pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
– Presse du centre-ville (@innercitypress) 23 décembre 2022
Caroline Ellison : Le complot de plusieurs milliards de dollars
Selon la transcription de l’audience de plaidoyer d’Ellison du 19 décembre, qui a été descellée vendredi, la jeune femme de 28 ans a admis qu’elle et Bankman-Fried avaient conspiré pour dissimuler le fait que le fonds spéculatif pouvait emprunter un montant illimité d’argent à l’échange de Les investisseurs, les prêteurs et les consommateurs de FTX.
Ellison et Gary Wang, le co-fondateur de FTX âgé de 29 ans, ont plaidé coupables à diverses infractions, notamment la fraude par fil, la fraude en valeurs mobilières et la fraude sur les marchandises.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré la semaine dernière dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux que les deux travaillaient avec le district sud de New York.
Ellison a déclaré, selon la transcription de l’audience :
« Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait. »
Elle a été citée par le Wall Street Journal et Bloomberg comme disant :
« J’ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d’Alameda qui permettaient à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises fiduciaires et crypto-monnaies. »
Gary Wang and Caroline Ellison. Image: ZeroHedge
Ellison, qui a eu une relation amoureuse avec Bankman-Fried, aurait admis qu’elle comprenait que l’accord était illégal et « a reconnu » que la majorité des clients de FTX ne s’attendraient pas à ce que FTX prête leurs actifs cryptographiques et leurs dépôts en monnaie fiduciaire à Alameda de cette manière.
Le procureur Nicolas Roos a indiqué la semaine dernière devant le tribunal que le procès de Bankman-Fried comporterait le témoignage de « plusieurs témoins collaborateurs ». Roos a également souligné que Bankman-Fried avait perpétré une « escroquerie épique » qui avait entraîné la perte de milliards de dollars en argent de clients et d’investisseurs.
Sur les cautionnements et les longues peines de prison
Bankman-Fried a été libéré la semaine dernière après avoir passé huit jours dans une prison des Bahamas. Sa libération a été rendue possible grâce à une caution de 250 millions de dollars, que de nombreux avocats ont qualifiée de « la plus grande caution jamais créée avant le procès ».
Après avoir plaidé coupable aux accusations de fraude portées contre eux, Ellison et Wang ont été libérés moyennant une caution de 250 000 $.
Crypto total market cap at nearly $769 billion on the daily chart | Chart: TradingView.com
Caroline Ellison est accusée d’avoir « manipulé » le prix de la crypto-monnaie native de FTX, FTT, comme ordonné par Bankman-Fried, selon des accusations de fraude portées séparément par la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis contre lui et Wang.
La peine maximale pour Caroline Ellison est de 110 ans si elle est reconnue coupable des sept chefs d’accusation retenus contre elle.
Selon des documents judiciaires, Wang risque jusqu’à 50 ans de prison pour complot en vue de mener une fraude électronique et des crimes associés.
Bankman-Fried risque 115 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Source https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/
