Il n’est pas surprenant que le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies aient trouvé leur chemin dans le domaine dangereux des cartels de la drogue.
Selon les responsables de l’application des lois, la crypto-monnaie se développe comme un nouveau front dans la lutte de l’Amérique latine contre les gangs qui se disputent le contrôle des énormes marchés illicites du sexe, de la drogue, des armes à feu et des personnes.
Au Mexique, il a été rapporté que plusieurs des cartels de la drogue les plus importants du pays utilisent de plus en plus le bitcoin pour financer leurs activités illégales.
Organisations criminelles meurtrières
Le cartel de Sinaloa et le cartel de nouvelle génération de Jalisco sont deux de ces organisations redoutées.
Selon Insight Crime, le cartel de Sinaloa, souvent désigné comme l’organisation de trafic de drogue la plus grande et la plus puissante de l’hémisphère occidental, est une alliance de certains des principaux capodastres du Mexique.
Article connexe | L’UE inclut les actifs cryptographiques sur sa liste de sanctions contre la Russie et la Biélorussie
Les membres de l’alliance travaillent en coopération pour se défendre, tirant parti des contacts au plus haut niveau et manipulant des éléments de la police fédérale et de l’armée pour garder un avantage sur leurs rivaux.
Le Jalisco New Generation Cartel, anciennement connu sous le nom de Los Mata Zetas, est une organisation criminelle mexicaine semi-militarisée basée à Jalisco et dirigée par Nemesio Oseguera Cervantes, l’un des barons de la drogue les plus recherchés au monde.
Les seigneurs de la drogue utilisent Bitcoin pour échapper au radar
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a déclaré que les cartels mexicains auraient blanchi environ 25 milliards de dollars par an via Bitcoin, Internet et le commerce électronique.
Dans un rapport publié vendredi par l’Organe international de contrôle des stupéfiants, les cartels de Jalisco et de Sinaloa utilisent de plus en plus de petits achats de bitcoins en ligne pour contourner les réglementations sur le blanchiment d’argent.
Après avoir divisé le produit de la drogue en petits paiements pour éviter d’être détectés, les cartels utilisent ces comptes pour acheter une succession de petites quantités de bitcoin en ligne, dissimulant la source des fonds et leur permettant de payer des associés dans le monde entier, indique le rapport.
BTC total market cap at $734.26 billion on the weekend chart | Source: TradingView.com
Le représentant de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, Raul Martin del Campo, a déclaré à l’AFP à Mexico :
« L’OICS « lance une alerte rouge pour que les pays parviennent à un accord et réfléchissent à la manière de mieux réglementer ce système de paiement (crypto-monnaie) ».
Les allégations surviennent une semaine seulement après que le président des États-Unis, Joe Biden, a signé un décret mandatant le gouvernement pour étudier les dangers et les avantages de la création d’un dollar numérique de la banque centrale, ainsi que d’autres préoccupations liées à la crypto-monnaie.
Traite des êtres humains et Bitcoin
En avril 2019, les autorités mexicaines ont arrêté le trafiquant d’êtres humains Ignacio Santoyo dans une section chic de la station balnéaire caribéenne de Playa del Carmen après avoir établi un lien entre lui et un réseau de prostitution opérant dans toute l’Amérique latine.
Pourtant, ce ne sont pas les 2 000 femmes que Santoyo est accusé de chantage et d’exploitation sexuelle qui ont finalement conduit à son arrestation, ont déclaré les autorités, mais le bitcoin qu’il est soupçonné d’utiliser pour aider à blanchir le produit de ses crimes.
Article connexe | NFT Trading s’élève à près de 18 milliards de dollars l’année dernière, selon une étude
—
L’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est l’organe de surveillance indépendant et quasi judiciaire des Nations Unies chargé de la mise en œuvre des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues.
Elle a été fondée en 1968 pour mettre en œuvre la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Featured image from Crossfire KM, chart from TradingView.com