Tether fait l’objet d’une enquête criminelle fédérale, quelle en est la raison ?

Les autorités fédérales américaines examinent la société de cryptographie Tether pour des violations présumées liées aux sanctions et à la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML). Selon des personnes proches du dossier, l’enquête, menée par le bureau du procureur américain de Manhattan, vise à déterminer si la monnaie numérique Tether (USDT) a facilité des transactions illégales par des tiers. Il s’agit notamment du financement présumé d’activités illicites telles que le trafic de drogue, le terrorisme, le piratage informatique ou le blanchiment de fonds illégaux.

L’attache en ligne de mire pour les activités criminelles

Pendant ce temps, le département du Trésor envisage des sanctions contre Tether. Ensuite, l’utilisation généralisée du stablecoin USDT par des individus et des organisations soumis aux sanctions américaines, notamment le Hamas et les marchands d’armes russes, a également suscité des inquiétudes. Sanctionner Tether interdirait aux citoyens et entités américains d’effectuer des transactions avec la société de cryptographie.

Le stablecoin de Tether, l’USDT, a fait l’objet d’une surveillance réglementaire croissante ces dernières années. Contrairement aux crypto-monnaies à forte volatilité, la valeur de l’USDT est liée au dollar américain, ce qui en fait une alternative potentielle dans les zones où l’utilisation de la monnaie américaine est restreinte par les autorités américaines.

En tant que monnaie stable la plus échangée au monde, l’USDT enregistre des volumes de transactions quotidiens pouvant atteindre 190 milliards de dollars. La monnaie numérique serait un outil de financement clé pour les préoccupations hautement prioritaires en matière de sécurité nationale. Les opérations illicites prétendument financées par l’USDT comprennent le programme d’armes nucléaires en Corée du Nord, les cartels de la drogue mexicains, les fabricants d’armes russes, les groupes terroristes du Moyen-Orient et les producteurs de produits chimiques chinois utilisés dans la production de fentanyl.

Les interactions de Tether avec les régulateurs et les forces de l’ordre remontent à plusieurs années. Initialement, l’enquête du ministère de la Justice s’est concentrée sur une fraude bancaire potentielle, examinant spécifiquement si les bailleurs de fonds de l’USDT avaient falsifié des documents pour sécuriser l’accès aux services bancaires mondiaux, selon des sources.

Un responsable de l’entreprise nie une vaste enquête

Tether, cependant, nie avoir fait l’objet d’une enquête élargie. « Suggérer que Tether est impliqué d’une manière ou d’une autre dans l’aide à des acteurs criminels ou dans le contournement des sanctions est scandaleux », a déclaré un représentant de l’entreprise, selon le Wall Street Journal. Ils soulignent également que l’entreprise collabore activement avec les forces de l’ordre américaines et internationales « pour lutter contre les activités illicites ».

La société aurait renforcé ses contrôles pour empêcher que sa monnaie numérique soit utilisée dans des activités illégales. Selon les dirigeants de Tether, la nature transparente de la blockchain, où les transferts USDT sont enregistrés dans un grand livre public, la rend peu pratique pour une utilisation illicite. Ils ont noté que cela permet aux autorités de retrouver et, si nécessaire, de saisir les fonds, ce qui rend de tels efforts inutiles.

Ces dernières années, les procureurs américains ont poursuivi certains acteurs de premier plan du secteur de la cryptographie. Il s’agit notamment du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui a été condamné à une peine de quatre mois de prison et à une amende de 4,3 milliards de dollars pour non-respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

De plus, Tether a également été confronté à des défis réglementaires antérieurs. Il y a plusieurs années, la société a payé 61 millions de dollars pour résoudre les enquêtes menées par le bureau du procureur général de New York et la Commodity Futures Trading Commission. À l’époque, la société avait été accusée d’avoir dénaturé ses actifs.

L’enquête en cours sur Tether pourrait avoir des implications pour ses partenaires, comme la société de courtage Cantor Fitzgerald. Cette société de courtage gère la majorité des actifs de réserve de Tether, dont environ 80 milliards de dollars de titres du Trésor américain, faisant de Tether l’un des plus grands détenteurs de ces actifs garantis par le gouvernement.

Howard Lutnick, PDG de Cantor Fitzgerald et allié de Trump, joue un rôle de premier plan dans l’équipe de transition Trump-Vance. La campagne Trump a commenté que Lutnick est un « chef d’entreprise et philanthrope renommé », sans aborder l’enquête en cours.

Récemment, Tether a pris de nouvelles mesures pour geler 1 850 portefeuilles cryptographiques et a récupéré un actif estimé à 114 millions de dollars. Pour améliorer la surveillance, la société s’est associée aux sociétés d’analyse Chainalysis et TRM Labs. Elle a également élargi son équipe de lobbying en embauchant un ancien cadre de PayPal expérimenté dans la réglementation des monnaies numériques. Pourtant, l’examen juridique semble loin d’être terminé.

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