La Corée du Sud pénalisera Terra et les contrevenants aux transactions illégales avant la loi sur les actifs numériques

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L’équipe d’enquête sud-coréenne a conclu une perquisition et une saisie de sociétés de cryptographie en relation avec le crash de Terra-LUNA et les allégations de fraude contre Do Kwon et Daniel Shin. Les procureurs analyseront les enregistrements de transaction collectés et d’autres éléments de preuve pour ordonner des assignations à comparaître.

La Corée du Sud pénalisera Terra et les contrevenants aux transactions illégales avant la loi sur les actifs numériques

Pendant ce temps, les régulateurs financiers sud-coréens favorables à la cryptographie ont présenté des rapports de travail sur la «loi de base sur les actifs numériques» pour rédiger une loi en octobre. De plus, le gouvernement décide de sanctionner les personnes impliquées dans le blanchiment d’argent et les transactions illégales avant de voter la loi.

La Corée du Sud prévoit des sanctions strictes avant la réforme des actifs numériques

La Corée du Sud renforce la réglementation cryptographique pour empêcher des débâcles telles que le crash de Terra-LUNA, tout en enquêtant sur les auteurs responsables du crash.

Le bureau du procureur du district sud de Séoul de l’équipe d’enquête conjointe sur les délits liés aux valeurs mobilières a conclu sa semaine de perquisition et de saisie, a rapporté une agence de presse locale le 28 juillet. Les procureurs ont recueilli des preuves liées à TerraForm Labs, Do Kwon et Daniel Shin en menant des raids dans 15 entreprises, dont 7 échanges cryptographiques, ainsi que la maison de Daniel Shin.

Les procureurs vont maintenant analyser les enregistrements de transaction et les données médico-légales pour convoquer Do Kwon, Daniel Shin et leurs affiliés sur des allégations de fraude, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

Le ministère de la Justice a déjà émis un ordre de « notification à l’arrivée » à Do Kwon et des avis d' »interdiction de voyager » à Daniel Shin et à d’autres cadres. Les procureurs discutent également de la possibilité d’émettre une notice rouge avec Interpol pour extrader Do Kwon. Les autorités pensent que Do Kwon se cache à Singapour.

Pendant ce temps, la Commission des services financiers et le Service de surveillance financière de Corée du Sud ont soumis des plans de travail pour rédiger la «loi de base sur les actifs numériques» en octobre, selon les nouvelles locales. La Corée du Sud classerait également les actifs numériques en titres et non-titres sur la base de l’examen américain.

«Le gouvernement américain prévoit de divulguer les résultats de l’examen des actifs virtuels conformément au décret du président Biden au cours du quatrième trimestre de cette année (d’octobre à décembre). Nous préparerons un système de réglementation tel que la promulgation de la loi de base sur les actifs numériques. »

Avant l’achèvement du Digital Asset Basic Act, le gouvernement veut sanctionner les coupables responsables du crash de Terra et des transactions illégales.

Les régulateurs sud-coréens découvrent 3,1 milliards de dollars de transactions liées à la cryptographie

Les régulateurs sud-coréens enquêtent sur des transactions de change d’une valeur de 3,1 milliards de dollars dans les banques commerciales Woori Bank et Shinhan Bank utilisées pour l’utilisation illégale de l’actif numérique.

Les régulateurs pensent que les transactions sont liées au blanchiment d’argent crypto. Le Service de surveillance financière a demandé aux banques de déclarer les transactions en devises étrangères effectuées entre janvier 2021 et juin 2022 d’ici la fin du mois.

Varinder est un rédacteur et éditeur technique, un passionné de technologie et un penseur analytique. Fasciné par les technologies disruptives, il a partagé ses connaissances sur la blockchain, les crypto-monnaies, l’intelligence artificielle et l’internet des objets. Il a été associé à l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie pendant une période substantielle et couvre actuellement toutes les dernières mises à jour et développements dans l’industrie de la cryptographie.

La Corée du Sud pénalisera Terra et les contrevenants aux transactions illégales avant la loi sur les actifs numériques

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Source https://coingape.com/south-korea-penalize-terra-illegal-transactions-offenders/

Crypto Week

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