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Points clés à retenir
- Le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a été condamné à deux ans de probation et six mois de détention à domicile par un tribunal fédéral de New York.
- Hayes a plaidé coupable en février d’avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire.
- Selon l’accord de plaidoyer de Hayes, la peine aurait pu entraîner jusqu’à 12 mois de prison, les procureurs ayant demandé du temps supplémentaire la semaine dernière.
Arthur Hayes a été condamné à deux ans de probation plus six mois de détention à domicile pour avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire.
Hayes condamné
Un tribunal américain de New York a condamné le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, pour avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire en ne respectant pas les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Hayes, qui a plaidé coupable en février, purgera deux ans de probation et six mois de détention à domicile. Les co-fondateurs de Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, qui ont plaidé coupable aux côtés de Hayes en février, devraient être condamnés en juin.
Les dirigeants de BitMEX ont été accusés d’offrir des services de trading à des clients américains et internationaux sans observer les procédures anti-blanchiment d’argent et Know-Your-Customer requises. À ce titre, ils ont été accusés de faciliter le blanchiment d’argent.
Le juge chargé de l’affaire, le juge John Koeltl, a déclaré lors de la condamnation de Hayes que ses actions n’étaient pas une simple question de surveillance, mais plutôt que Hayes comprenait les implications du non-respect des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent :
« Il savait que ces procédures étaient nécessaires pour éviter que son entreprise ne soit utilisée à des fins de blanchiment d’argent et à d’autres fins illégales… le crime était plus qu’une simple surveillance réglementaire. »
Les avocats de Hayes n’ont demandé aucune peine de prison, tandis que les procureurs dans l’affaire ont demandé plus d’un an. Les procureurs dans l’affaire ont déclaré qu’une conformité complète au sein de la crypto serait un échec si les fondateurs et les dirigeants « estimaient qu’il n’y avait pas de répercussions significatives en cas de non-respect de la loi ».
BitMEX a été initialement accusé de ne pas avoir mis en œuvre de programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) l’année dernière. En août, sa société mère a été condamnée à une amende de 100 millions de dollars dans le cadre d’un règlement avec la CFTC et le FinCEN. Hayes, Delo et Reed ont chacun été personnellement condamnés à une amende de 10 millions de dollars.
BitMEX continue de fonctionner.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.
