Près de 4 000 personnes ont été arrêtées dans le monde lors d’une récente opération d’infiltration, mais nous ne faisons qu’effleurer la surface du problème des escroqueries liées aux cryptomonnaies.
Interpol déclare mener une guerre contre les réseaux d’escroquerie en ligne et a saisi 257 millions de dollars d’actifs à la suite d’une opération de grande envergure couvrant 61 pays.
L’opération First Light a conduit au gel de 6 745 comptes bancaires et à la confiscation de plus de 2 millions de dollars en crypto-monnaies.
L’ampleur des efforts d’Interpol est assez extraordinaire, avec 3 950 personnes arrêtées et 14 643 autres identifiées comme suspects potentiels.
Des tentatives de phishing aux escroqueries sentimentales, en passant par les fraudes à l’investissement et les faux sites d’achat, l’étendue des activités criminelles découvertes était tout aussi vaste.
Interpol affirme que ces résultats ont été obtenus grâce à son mécanisme mondial d’intervention rapide sur les paiements – également connu sous le nom d’I-GRIP – qui surveille les flux de fonds illicites.
Il ne fait aucun doute que les progrès rapides dans l’analyse de la blockchain au cours des dernières années se seraient révélés particulièrement avantageux pour les enquêteurs.
« Les résultats de cette opération policière mondiale sont bien plus que de simples chiffres : ils représentent des vies protégées, des crimes évités et une économie mondiale plus saine dans le monde entier. En confisquant des sommes d’argent aussi importantes et en perturbant les réseaux qui les sous-tendent, nous protégeons non seulement nos communautés, mais nous portons également un coup dur aux groupes criminels transnationaux organisés qui représentent une menace si grave pour la sécurité mondiale. »
Dr Isaac Kehinde Oginni, Interpol
Mais d’autres responsables d’Interpol ont souligné que leur travail était loin d’être terminé, avec un avertissement officiel selon lequel « le monde est aux prises avec les graves défis de la fraude par ingénierie sociale ».
L’ingénierie sociale est particulièrement endémique dans les cercles cryptographiques et Web3, où les victimes sont attirées par des affirmations malheureusement trop belles pour être vraies.
En 2022, Talos Intelligence a cité l’exemple d’un utilisateur de Discord à qui on a présenté un énorme cadeau de crypto-monnaie – mais il s’agit simplement d’une tentative d’obtenir sa phrase de départ.
Ces serveurs sont si sophistiqués que la simple mention du mot « arnaque » suffit à déclencher un bannissement instantané.
Pendant ce temps, ceux qui publient des articles sur les problèmes qu’ils rencontrent avec la crypto sur X reçoivent souvent une réponse de faux comptes se faisant passer pour les services clients officiels des grandes marques.
Les experts affirment que les fraudeurs qui déploient des attaques d’ingénierie sociale tentent également d’injecter un faux sentiment d’urgence, en encourageant les victimes à agir rapidement sans réfléchir. Comme l’a souligné à juste titre Lossless DeFi :
« L’ingénierie sociale est une forme d’attaque particulièrement dangereuse car elle repose sur l’erreur humaine plutôt que sur les vulnérabilités des logiciels ou des systèmes. »
DeFi sans perte
Une menace persistante
Les escroqueries amoureuses sont une autre menace courante qui implique trop souvent la cryptomonnaie.
Le problème est devenu si prolifique que la Federal Trade Commission des États-Unis a lancé un avertissement franc aux consommateurs : si quelqu’un que vous rencontrez sur les réseaux sociaux propose de vous donner des cours d’investissement, coupez immédiatement tout contact – peu importe à quel point vous l’aimez, ou combien d’attention et d’affection ils vous accordent.
« Personne ne pense que l’amoureux en ligne va l’arnaquer, mais les arnaqueurs sont très doués dans ce qu’ils font. Ils établissent un lien émotionnel avec vous… mais ils ont fait leurs devoirs, en vérifiant votre profil et d’autres informations sur la plateforme. »
Commission fédérale du commerce
Et cette semaine, le FBI a prévenu que les victimes déjà dévastées par les escroqueries aux cryptomonnaies finissent par être à nouveau ciblées – des fraudeurs se faisant passer pour des avocats et promettant de les aider à récupérer les fonds qu’ils ont perdus jusqu’à présent. Les estimations suggèrent qu’au moins 9,9 millions de dollars ont été perdus dans de tels cas au cours de l’année jusqu’en février, et ces chiffres sont probablement faibles.
Un paysage exigeant
Les résultats de l’opération First Light sont pour le moins encourageants : dans un cas, la coordination internationale a empêché un homme de 70 ans de perdre 281 000 $ au profit d’un escroc se faisant passer pour un support technique.
Mais malheureusement, les escroqueries cryptographiques restent extrêmement prolifiques et de nombreux actes répréhensibles ne sont pas détectés en surface.
Et il est important de garder à l’esprit que, dans de nombreux cas, même ceux qui commettent des escroqueries travaillent sous la contrainte et sont eux-mêmes des victimes. Les estimations de l’ONU suggèrent que plus de 200 000 personnes ont été incitées à postuler à des emplois bien rémunérés à l’étranger, pour ensuite se voir confisquer leur passeport.
Source https://crypto.news/huge-interpol-operation-exposes-how-prolific-crypto-scams-really-are/
