Suite à des preuves d’affiliations politiques découvertes par un agent du FBI, un témoin du gouvernement dans le procès pénal de Sam Bankman-Fried a fourni une analyse financière pointant vers un complot et une fraude basée sur les relevés bancaires de FTX et d’Alameda.
Un analyste du FBI ainsi qu’un ancien cadre de FTX et d’Alameda ont témoigné de la cour de Bankman-Fried envers la classe politique, dont les preuves suggèrent qu’elle était financée par les dépôts des utilisateurs.
Des témoignages antérieurs des première et deuxième semaines du procès ont étayé ces affirmations, avec des témoignages supplémentaires selon lesquels Bankman-Fried était le fer de lance de la fraude, du complot, du blanchiment d’argent et des violations du financement de campagne.
Le fondateur de FTX est actuellement jugé pour escroquerie à des clients et pour fraude sur investisseurs. Au moment de mettre sous presse, Bankman-Fried ne fait pas l’objet d’accusations pour violation des règles de campagne en raison des documents d’extradition signés par les autorités des Bahamas.
Nishad Singh, qui a travaillé en étroite collaboration avec l’ancien chef du FTX, a plaidé coupable des violations de la Commission électorale fédérale commises en collaboration avec l’accusé, selon Presse de la ville intérieure.
Le juge Lewis A. Kaplan a déclaré qu’un verdict pourrait être rendu d’ici la mi-novembre 2023 et que la condamnation pourrait avoir lieu 90 jours après.
FTX n’a pas pu égaler les retraits un an avant le crash
Les procureurs ont appelé Eliora Katz, lobbyiste de FTX, et Peter Easton, chercheur financier et consultant travaillant avec le domaine FTX.
Alors que le bref témoignage de Katz a établi des liens supplémentaires entre Bankman-Fried et des politiciens comme Maxine Waters, le compte d’Easton a touché le chemin de l’argent des clients de FTX jusqu’à Alameda, qui a décaissé des fonds à des causes ayant des intérêts politiques et financé des achats immobiliers.
Les cas mentionnés par Easton comprenaient un investissement de 100 millions de dollars par Alameda Research. Les transactions impliquaient l’entité Paper Bird de Bankman-Fried et les fonds provenaient de clients FTX, selon le vétéran du litige qui a travaillé sur l’affaire Enron.
Les procureurs ont également présenté des pièces montrant les fonds envoyés par Alameda et FTX à des prêteurs comme BlockFi et Genesis, la participation de 500 millions de dollars de Bankman-Fried dans Robinhood et les espèces transférées à Skybridge Capital d’Anthony Scaramucci.
Certaines de ces transactions ont été traitées via Silvergate Bank et Signet, le réseau de règlement numérique construit par Signature Bank. La banque s’est effondrée en mars 2023 à la suite d’une ruée bancaire sur des maisons de monnaie crypto-friendly.
Easton, dont l’analyse a été construite avec un accès étendu à la base de données de FTX, a noté 228 millions de dollars de biens immobiliers achetés avec les fonds des clients en juin 2022, y compris une propriété de 16,4 millions de dollars aux Bahamas offerte aux parents de Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried.
Le témoin a confirmé le remboursement de prêts à des prêteurs de crypto comme Celsius, ainsi que des dépôts dans des protocoles financiers décentralisés tels que Abracadabra et Maple Finance, tous financés avec les actifs détenus par les utilisateurs sur FTX.
En outre, plus d’un milliard de dollars retirés des soldes des clients FTX ont été destinés aux rachats FTT de la plateforme rivale Binance et 400 millions de dollars ont été investis dans Modulo, un fonds spéculatif basé aux Bahamas et dirigé par Lily Zhang, ancienne associée de Bankman-Fried.
Le rapport d’Easton indiquait que FTX ne pouvait pas égaler les actifs des clients à 1:1 pendant un an avant le crash de la plate-forme.
Les procureurs américains ont présenté le témoignage d’Easton ainsi que des captures d’écran de messages et d’e-mails internes de Slack montrant que Bankman-Fried et d’autres initiés savaient que les fonds des clients étaient utilisés à mauvais escient.
L’analyse médico-légale financière recueillie par Paige Owens du FBI a montré des millions envoyés depuis le compte Prime Trust de Bankman-Fried et le compte bancaire North Dimesion d’Alameda à Sivergate vers des super PAC comme House Majority PAC, Protect Our Future PAC et GMI PAC.
Ces organisations se concentrent sur l’élection de responsables dans des bureaux politiques américains comme la Chambre des représentants.
Le gouvernement a appelé un dépositaire des archives de Google pour vérifier les détails du courrier électronique de Bankman-Fried avant qu’un témoin ne témoigne sur les messages privés des fondateurs de FTX sur Twitter, désormais connu sous le nom de X.
Les avocats ont débattu d’une conversation spécifique le 16 novembre, quelques jours après le dépôt du bilan de FTX, au cours de laquelle Bankman-Fried a parlé des régulateurs et du PDG de Binance, Changpeng Zhao. Bankman-Fried a eu cette conversation avec Kelly Piper, une journaliste de Vox.
Les procureurs fédéraux prévoient de suspendre leur dossier pendant une semaine à compter du 19 octobre et les avocats de la défense ont fixé au 26 octobre le début de la défense complète de Bankman-Fried.
Source https://crypto.news/sbf-trial-day-11-financial-forensic-report-exposes-ftx-9-3b-money-trail/
