Un ancien employé de Coinbase plaide coupable de délit d’initié

Ishan Wahi, l’ancien chef de produit de Coinbase, a plaidé coupable à des accusations de fraude par câble dans la « toute première » affaire de délit d’initié crypto.

Premier cas de délit d’initié crypto

L’un des cas juridiques les plus médiatisés de l’année dernière en matière de cryptographie a connu un développement important hier.

Ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre d’un stratagème visant à commettre un délit d’initié. Il risque jusqu’à 40 ans de prison; il doit être condamné le 10 mai.

Coinbase est l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde. En raison de la taille et de la notoriété de l’entreprise, en particulier aux États-Unis, les crypto-monnaies bénéficient généralement d’une flambée des prix lorsque l’annonce est faite qu’elles seront répertoriées sur la plateforme.

L’influenceur crypto Cobie a remarqué en avril 2022 que certains portefeuilles achetaient activement des jetons qui seront bientôt répertoriés 24 heures avant que les listes ne soient mises à la disposition du public. Son message Twitter attiré l’attention de Coinbase et du ministère de la Justice, qui ont enquêté sur l’affaire et découvert que Wahi pourrait être le coupable. Lorsque Coinbase a contacté Wahi pour discuter de l’affaire, il a tenté de quitter les États-Unis pour l’Inde, mais a été arrêté par les forces de l’ordre.

Le DOJ a découvert que Wahi avait partagé des informations d’inscription avec son frère, Nikhil Wahi, et un ami, Sameer Ramani. Le trio a généré environ 1,5 million de dollars de gains non réalisés sur 14 annonces d’inscription différentes d’au moins août 2021 à mai 2022. Nikhil Wahi a déjà plaidé coupable aux accusations portées contre lui en septembre.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré hier que Wahi était « le premier initié à admettre sa culpabilité dans une affaire de délit d’initié impliquant les marchés de la crypto-monnaie », ajoutant que « que cela se produise sur les marchés boursiers ou sur les marchés de la cryptographie, le vol d’informations commerciales confidentielles pour votre propre compte personnel ». le profit ou le profit d’autrui est un crime fédéral grave.

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres actifs cryptographiques.