Points clés à retenir
- Un nouveau rapport de Reuters affirme que Binance a autorisé plus de 2,35 milliards de dollars de fonds criminels à être traités via son échange sans contrôle.
- Les entités soupçonnées d’avoir blanchi de l’argent via Binance comprennent un syndicat de piratage nord-coréen et l’ancien plus grand marché de la drogue darknet au monde.
- On dit que Binance a été un échange facile pour blanchir de l’argent en raison de ses exigences KYC auparavant laxistes.
Un rapport de Reuters affirme que Binance aurait permis le blanchiment de plus de 2,35 milliards de dollars sur une période de cinq ans. Le rapport a mis en évidence des cas où des pirates informatiques nord-coréens, des trafiquants de drogue russes et des groupes criminels organisés européens auraient traité de l’argent par le biais de l’échange.
Pirates d’État, trafiquants de drogue et crime organisé
Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a peut-être laissé passer des milliards de dollars de fonds piratés via sa plate-forme, selon un nouveau rapport d’enquête de Reuters.
Selon le rapport, Binance aurait traité plus de 2,35 milliards de dollars de fonds volés entre 2017 et 2021. Les fonds (dont le total a été calculé à partir de dossiers judiciaires, de déclarations d’application de la loi et avec l’aide de sociétés d’analyse de blockchain) proviendraient d’on- les piratages en chaîne, les fraudes à l’investissement et les ventes illégales de drogues. La société de recherche Blockchain Chainalysis a déclaré que Binance a traité 770 millions de dollars de fonds criminels rien qu’en 2019.
Le rapport de Reuters identifie des entités ayant prétendument blanchi de l’argent via Binance, y compris le groupe Lazarus, le syndicat nord-coréen du cybercrime responsable de piratage 550 millions de dollars du pont Ronin l’an dernier. Alors que Binance a travaillé avec les forces de l’ordre pour identifier et geler 5 millions de dollars du piratage, le montant qui a réussi à passer par l’échange n’est pas clair.
Hydra, un marché géant du darknet en langue russe qui utilisait des crypto-monnaies pour la vente et l’achat de médicaments, aurait également utilisé Binance pour traiter plus de 780 millions de dollars depuis début 2018.
Le rapport détaille enfin que des groupes criminels organisés européens ont ciblé des retraités en Allemagne, en Autriche et en Espagne, et ont peut-être blanchi plus de 800 millions de dollars de faux gains de sites Web de trading via des échanges de crypto-monnaie, en particulier Binance.
Binance était l’échange de crypto-monnaie de choix, selon le rapport, en raison de ses contrôles de vérification d’identité de connaissance de votre client (KYC) auparavant lâches. En effet, le trafic entre Binance et Hydra a fortement chuté après le durcissement des exigences KYC en août 2021.
Lorsqu’on lui a demandé de commenter l’enquête de Reuters, un porte-parole de Binance a déclaré Briefing sur la cryptographie que « l’article utilise des informations obsolètes de 2019 et des attestations personnelles non vérifiées comme béquille pour établir un faux récit » avant de souligner la coopération de Binance avec les forces de l’ordre dans de multiples enquêtes sur la cybercriminalité.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.
