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Un juge du tribunal fédéral de Manhattan, agissant au nom du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a décidé de reporter la conférence de statut prévue pour Do Kwon, le co-fondateur controversé de Terraform Labs. Ce délai permettra à la fois à l’accusation et à la défense d’examiner l’impressionnante quantité de preuves récemment découvertes.
Une Tempête de Données pour Do Kwon
Cette décision fait suite à une demande des procureurs, qui ont mis la main sur 4 téraoctets de nouvelles preuves, en plus des 600 gigaoctets déjà fournis par le gouvernement américain. La quantité colossale de données dévoilée dans une lettre adressée au juge Paul Engelmayer nécessite un examen approfondi, ce qui repousse l’audience initialement prévue en mars à avril.
Les nouvelles preuves comprennent des données extraites de comptes électroniques ainsi que des documents provenant d’entités et de personnes tierces. Avec un tel volume d’informations, les possibilités sont infinies.
Les procureurs soulignent que les 600 gigaoctets initiaux contenaient déjà des éléments cruciaux, y compris les déclarations de Do Kwon auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), des données récupérées de ses téléphones cellulaires, ainsi que des relevés détaillés de ses comptes email personnels et professionnels.
Les Débuts Prometteurs de Terraform Labs
Do Kwon a cofondé Terraform Labs en 2018 aux côtés de Daniel Shin, contribuant ainsi à créer un écosystème blockchain réussi. Au sommet de sa gloire, en avril 2022, le token LUNA avait atteint la valeur de 119 dollars, portant la valorisation de l’écosystème Terra à 60 milliards de dollars.
Cependant, ce succès fut de courte durée. En mai 2022, l’écosystème Terra s’est effondré, entraînant la chute quasi totale de LUNA et du stablecoin UST. Cet incident a engendré une perte d’environ 40 milliards de dollars en capitalisation boursière, ruinant de nombreux investisseurs en cryptomonnaies.
Un Parcours Judiciaire Complexe
Suite à cet effondrement, Do Kwon s’est retrouvé confronté à une multitude de défis juridiques. Son arrestation en mars 2023 à Montenegro, alors qu’il tentait de voyager avec un passeport falsifié, a déclenché un processus d’extradition compliqué. Les autorités américaines et sud-coréennes cherchaient à le poursuivre pour des crimes financiers liés à l’effondrement des cryptomonnaies de Terraform Labs.
Le flou quant à la priorité du pays d’extradition a été levé en décembre 2024, lorsque le ministre de la Justice du Montenegro, Bojan Bozovic, a approuvé l’extradition de Kwon vers les États-Unis.
Des Accusations Multiples et des Conséquences Sévères
Actuellement, Kwon fait face à plusieurs charges criminelles déposées par les procureurs fédéraux de Manhattan, telles que la fraude sur valeurs mobilières, la fraude par communication électronique, la fraude sur les matières premières et la conspiration. Les procureurs allèguent qu’il aurait trompé les investisseurs sur la stabilité de TerraUSD et les cas d’utilisation de la blockchain Terra.
Lors de sa première comparution au tribunal fédéral de New York le 2 janvier, Kwon a plaidé non coupable face à ces accusations. En parallèle, il a également été confronté à des charges civiles déposées par la SEC, qui a lancé une action en justice contre Kwon et Terraform Labs en février 2023. En avril 2024, un jury a unaniment déclaré Terraform Labs et Kwon responsables de fraude sur valeurs mobilières, entraînant un règlement en juin 2024, avec une amende de plus de 4,5 milliards de dollars, dont Kwon est personnellement tenu de payer au moins 204 millions de dollars.
Ce règlement interdit également à Kwon et à Terraform Labs d’acheter ou de vendre des titres d’actifs cryptographiques, marquant un tournant sévère dans cette saga judiciaire.
Source https://blockonomi.com/do-kwons-u-s-hearing-pushed-back-as-4tb-of-data-surfaces/
