Selon un rapport de Reuters, le PDG et fondateur du plus grand échange cryptographique au monde, Binance, Changpeng « CZ » Zhao, faisait l’objet d’une enquête par les procureurs fédéraux américains. Lancé en 2020 par le ministère de la Justice, les autorités du pays cherchaient des informations sur l’activité de lutte contre le blanchiment d’argent de l’entreprise.
Les procureurs fédéraux ont demandé l’échange de crypto pour sa collaboration avec l’enquête et lui ont demandé de renoncer à la communication entre Zhao et 12 autres dirigeants, affirme Reuters. L’enquête s’est penchée sur le mécanisme de la plateforme pour empêcher les transactions illégales et son fonctionnement lié aux clients américains.
Comme on le voit ci-dessous, selon les données partagées par Zhao, Binance est la première bourse par volume de transactions au comptant, dépassant des concurrents tels que Coinbase, FTX et autres. À son plus haut niveau, Binance traitait plus de 1 500 milliards de dollars de volume de transactions. Ses opérations sont séparées en Binance et Binance.US pour les clients basés dans ce pays.
Reuters a déclaré que la sonde de 2020 avait été signalée à l’époque, mais les détails restaient inconnus jusqu’à présent. Le ministère de la Justice a demandé des documents sur la conformité de Binance à la loi américaine sur le secret bancaire, les employés responsables de la conformité, l’action de la bourse pour empêcher les financements illégaux et les activités financières suspectes.
De plus, le ministère de la Justice a demandé des documents pour comprendre la « justification commerciale » de la création de la filiale américaine Binance. Selon le rapport de Reuters, il n’y a aucune information sur la façon dont l’échange cryptographique s’est adressé au ministère de la Justice, mais lorsque la nouvelle de l’enquête a éclaté, un porte-parole de Binance a déclaré qu’ils collaboraient toujours avec les autorités.
En ce sens, le directeur de la communication de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré ce qui suit en parlant de la sonde :
Les régulateurs du monde entier contactent tous les principaux échanges cryptographiques pour mieux comprendre notre industrie. Il s’agit d’un processus standard pour toute organisation réglementée et nous travaillons régulièrement avec des agences pour répondre à toutes leurs questions.
Crypto Exchange Binance sous les projecteurs
Reuters affirme que l’enquête a demandé des documents dès 2017 et des détails sur la structure, les finances, le respect des sanctions, la gestion, etc. de Binance. Le rapport affirme que la structure d’entreprise de Binance est « opaque » car la société a refusé de fournir des informations sur l’emplacement de ses opérations.
En tant que plus grand échange cryptographique, Binance a attiré une attention indésirable. En plus de l’enquête du ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission (SEC) a envoyé une assignation à comparaître à la filiale américaine de la société pour obtenir des informations sur ses services et ses employés.
En 2022, la SEC a lancé une autre enquête contre le jeton natif de la bourse Binance Coin (BNB). La Commission pense que la société pourrait avoir enfreint sa législation sur les valeurs mobilières en offrant prétendument BNB en tant que titre non enregistré lors de son offre initiale de pièces (ICO).
Les actions de Binance et des autorités américaines ont été remises en question au fil des ans. L’entreprise affirme faire des efforts pour se conformer à la réglementation. Sur l’enquête de la SEC, l’expert juridique Collins Belton a déclaré :
Cela fait 5 ans et sa capitalisation boursière est supérieure à celle de la plupart des entreprises américaines, pourquoi attendre si longtemps pour prendre des mesures potentielles si vous vous inquiétez d’un préjudice potentiel ? Laisser les choses gonfler uniquement pour les piquer une fois massives semble être une recette pour induire un préjudice pour le consommateur plutôt que de le conjurer.
Source https://bitcoinist.com/why-us-probe-against-ceo-of-crypto-exchange-binance/