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Un blocage de compte qui s’est produit il y a plus de cinq mois en raison de problèmes de blanchiment d’argent a incité certains utilisateurs colombiens de Binance à engager une action en justice contre l’échange dans le pays. Selon des informations, les fonds bloqués dépassent 1 million de dollars et, après une enquête du FIOD, l’organisme de surveillance anti-blanchiment des Pays-Bas, les fonds étaient liés à des délits financiers.
Le blocage du compte Binance entraîne une action en justice en Colombie
Binance fait face à des problèmes juridiques en Colombie après avoir bloqué les comptes d’un groupe de citoyens dont les activités auraient été liées à une enquête sur le blanchiment d’argent du FIOD, le service de renseignement et d’enquête fiscale des Pays-Bas. Selon les rapports, la valeur de la crypto-monnaie bloquée sur ces comptes s’élève à plus d’un million de dollars, les utilisateurs étant incapables de déplacer les fonds depuis cinq mois.
Certains utilisateurs ont déclaré avoir été victimes d’une saisie de fonds, comme Jairo Velez, qui a déclaré :
Je suis bloqué depuis le 29 septembre 2021. J’ai déjà cinq mois sans accès à mes fonds. Dans mon portefeuille, ils ont volé ce que j’avais et, selon les responsables de Binance, les fonds sont détenus par le FIOD néerlandais.
Jairo est l’un des utilisateurs qui a déjà commencé à intenter une action en justice contre la plateforme, son avocat exigeant le déblocage des fonds. Selon ses déclarations, ces exigences ont été envoyées au bureau de conformité de la bourse et n’ont pas encore reçu de réponse.
D’autres Colombiens également touchés
Mais Velez n’était pas le seul concerné par les mesures prises par Binance. Andrea Torrente, une autre utilisatrice colombienne, a subi le même sort, ses fonds étant détenus de la même manière. Binance a informé Torrente que ses fonds étaient détenus à la suite d’une enquête menée par les autorités néerlandaises, avec le soutien d’un procureur néerlandais.
Torrente a également commencé à intenter une action en justice contre l’échange, notifiant le représentant local de Binance en Colombie sans encore recevoir de réponse. Les utilisateurs se plaignent de l’absence de réponse de l’échange, Torrente déclarant :
Vous leur demandez de vous donner l’ordre de gel délivré par le FIOD et ils vous disent d’écrire à un e-mail de la police néerlandaise. Il y a près de six mois, nous avons reçu la même réponse de Binance. Ils ferment nos discussions. Ils se lavent essentiellement les mains.
Il n’y a pas de nombre officiel de clients concernés par cette mesure, mais certains ont créé un groupe Telegram pour sensibiliser au problème et coordonner les actions contre l’échange.
Que pensez-vous du blocage et de la saisie de fonds signalés par Binance affectant certains utilisateurs en Colombie ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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