Selon des documents judiciaires dans l’affaire de faillite de FTX, les avocats de la société cherchent à assigner à comparaître le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, son frère Gabriel Bankman-Fried et ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried. De plus, les avocats ont l’intention d’interroger certains des principaux adjoints de Bankman-Fried, notamment le co-fondateur de FTX Gary Wang, l’ex-PDG d’Alameda Research Caroline Ellison, l’ancienne directrice de l’exploitation Constance Wang et l’ancien directeur de l’ingénierie de la bourse Nishad Singh.
Les avocats de FTX demandent une assignation à comparaître du co-fondateur, des associés, des parents et du frère
Les avocats de FTX Trading Ltd. et le comité officiel des créanciers de l’affaire de faillite ont déposé une requête visant à interroger Sam Bankman-Fried (SBF), ses parents, son frère et quelques-uns des principaux lieutenants de l’ancien PDG. Les avocats soutiennent que des initiés spécifiques associés aux transactions de Bankman-Fried pourraient fournir des informations indispensables sur les questions financières.
« Certains initiés coopèrent actuellement avec les débiteurs pour fournir des informations importantes. Mais d’autres ne le sont pas, et donc l’autorisation de délivrer des assignations à ceux qui ont les informations manquantes est essentielle aux efforts de recouvrement des débiteurs et du comité », détaille la motion conjointe.
L’actuel PDG de FTX, John J. Ray III, a déclaré au Congrès que Joseph Bankman et « la famille ont certainement reçu des paiements » de FTX. Bankman et Barbara Fried n’ont été inculpés d’aucun acte répréhensible, mais le récent dépôt de plainte auprès du tribunal prétend qu’ils avaient tous deux des liens avec l’entreprise. Le dossier allègue que le comité d’action politique (PAC) de Fried Mind the Gap a reçu des fonds de FTX. Barbara Fried « a complètement ignoré les demandes », révèle la requête conjointe. Bankman aurait donné des conseils fiscaux au personnel et aurait été impliqué dans la mise en relation de FTX avec le premier cabinet de litige de la société, explique le dossier judiciaire.
« Les initiés sont les mieux placés pour aider » l’affaire, insistent en outre les avocats de FTX dans le dernier dossier. Le document note que les avocats veulent interroger Gabriel Bankman-Fried, le frère de SBF. Le dossier parle de l’association à but non lucratif du frère de Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics. Il mentionne le lobbying politique présumé qui aurait eu lieu près du Capitole des États-Unis dans une « propriété de plusieurs millions de dollars », qui « selon les débiteurs, a été achetée à l’aide de fonds de clients détournés ». En plus du frère et des parents de Bankman-Fried, Constance Wang, Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh sont mentionnés dans la demande.
Le juge du tribunal américain des faillites du district du Delaware, John Dorsey, doit approuver la demande d’assignation à comparaître de SBF et des membres de son entourage. Bankman-Fried a été inculpé par un grand jury fédéral à Manhattan et fait face à des accusations de « complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, un complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises, un complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, un complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et un complot en vue de frauder le Commission électorale fédérale et commettre des violations du financement de la campagne. SBF attend actuellement son procès pour les accusations, qui est prévu pour le 3 octobre 2023.
« Les débiteurs n’ont reçu aucun engagement significatif ni aucune réponse de Singh ou de M. Gabriel Bankman-Fried », ont ajouté les avocats de FTX dans le dossier.
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Source https://news.bitcoin.com/ftx-lawyers-attempt-to-question-bankman-frieds-family-and-inner-circle-for-financial-insight/
