L’effondrement de FTX a fait chuter toute l’industrie de la cryptographie en novembre après avoir déposé son bilan, et cela a coûté à Sam Bankman-Fried presque tout ce qu’il avait.
Depuis lors, d’autres échanges associés à FTX et aux fonds sur les plateformes ont diminué, notamment Alameda Research et BlockFi. Son fondateur, Sam Bankman-Fried (SBF), a ensuite été arrêté aux Bahamas.
Cette décision a été la première action concrète des régulateurs pour le tenir responsable des milliards qui ont été perdus avec l’échange.
Après sa libération moyennant une caution de 250 millions de dollars, ses biens ont été saisis et ses biens saisis par les procureurs fédéraux. Il a également perdu plusieurs liens professionnels car aucune entreprise ou personne ne veut être associée à lui et à sa saga en cours. Et pourtant, ce n’est pas fini.
Le gouvernement fédéral saisit près de 700 millions de dollars d’actifs FTX
Au cours de la troisième semaine de janvier 2023, les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d’actifs et d’espèces liés à Sam Bankman-Fried, principalement des actions de Robinhood. Ces actions sont au centre d’une bataille multipartite entre les représentants de BlockFi, SBF lui-même, les justiciables des Caraïbes et la direction de la faillite de FTX.
En mai 2022, SBF a annoncé qu’il avait effectué un achat, une participation de 7,6%, dans Robinhood, ce qui, selon lui, était un investissement attractif. Selon le procureur fédéral, SBF a acheté des actions Robinhood avec des fonds clients. Cependant, il a nié tout détournement des avoirs des clients.
Notamment, les comptes saisis se trouvaient à Silvergate Bank, sous FTX Digital Markets, la filiale bahamienne de la bourse, avec plus de 6 millions de dollars. Le gouvernement a mis la main sur les actifs vers le 11 janvier. Plus tard, Silvergate a révélé que les dépôts de leurs clients avaient chuté de 70 % au quatrième trimestre 2022.
Un autre 50 millions de dollars des fonds se trouvaient à Moonstone Bank depuis qu’il a été découvert qu’il avait des liens avec la direction de FTX. Les fonds restants se trouvaient sur un compte Binance et les deux autres comptes Binance.US.
Cependant, le gouvernement n’a pas encore divulgué le montant contenu dans chacun. ED&F Man Capital Market, Inc a également saisi 20,7 millions de dollars au cours de cette période.
Près de 50 millions de dollars saisis à Farmington Bank
Farmington, rebaptisée plus tard Moonstone, n’était qu’une petite banque dans la campagne de Washington avec trois employés et offrait des prêts liés à l’agriculture à ses clients. Dans une ville de moins de 146 habitants, c’était la 26e plus petite banque sur les 4800 banques des États-Unis.
Un rapport de 2010 d’un journal local mentionnait que la banque était basée dans un immeuble de presque la taille d’un studio et n’offrait pas de services bancaires en ligne ni de cartes de crédit.
Cependant, en mars 2022, SBF a pris une participation de 11,5 millions de dollars via Alameda Research, son fonds spéculatif, qui représentait le double de la valeur totale de la banque à l’époque. La direction a créé la banque comme une opération importante pour l’industrie de la marijuana et les actifs numériques.
La banque comptait 32 employés et une valorisation de 115 millions de dollars, similaire aux banques technologiques et aux startups de banques de confiance lorsque le NYT a fait le rapport. Auparavant, il atteignait à peine 10 millions de dollars de dépôts en une décennie. Fin 2022, ses dépôts atteignaient 84 millions de dollars.
Bien qu’il ait changé de nom quelques jours avant l’investissement d’Alameda, il n’a pas mentionné directement les crypto-monnaies. Il a seulement déclaré qu’il voulait soutenir la prochaine génération de la finance au fur et à mesure de son évolution.
La semaine dernière, elle a déclaré qu’elle reviendrait à ses racines, changeant de nom et redevenant une banque communautaire. Dans une déclaration du 18 janvier, Farmington a noté que le changement de stratégie reflète les événements récents de l’industrie des actifs cryptographiques.
Cela aurait fini ici. Cependant, cela devient plus étrange. La Farmington State Bank a été rachetée en 2020 par la société bancaire de Jean Chalopin, co-créateur d’Inspecteur Gadget, un dessin animé des années 1980. Auparavant, il était président de Deltec, une société de cryptographie aux Bahamas connue pour ses échanges de pièces stables Tether.
En 2021, il a reçu un prêt de 50 millions de dollars de la société sœur de FTX.
Notamment, début 2022, Alameda a pris une participation de 10 % dans la banque, soit environ 11,5 millions de dollars. Cet investissement était dirigé par Ramnik Arora, membre du cercle restreint de SBF. D’après un article de The Information, Arora a joué un rôle fondamental dans la conception de FTX pour créer un monopole dans l’industrie de la cryptographie.
SBF vend sa maison
Peu de temps après que les autorités fédérales ont saisi environ 700 millions de dollars à SBF, il a mis sa maison en rangée de quatre chambres et cinq salles de bains sur le marché pour 3,28 millions de dollars. Notamment, sa valeur d’inscription est la même que celle de l’achat.
Selon les informations disponibles, le frère de SBF, Gabe Bankman-Fried, a acheté la maison en avril 2022 via son organisation à but non lucratif, Guarding Against Pandemics.
La maison est l’une des propriétés qu’il possède. Un mois après son extradition des Bahamas vers les États-Unis, il a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars qu’il a obtenue via la maison familiale de 4 millions de dollars à Palo Alto, en Californie. Il s’agit notamment de la même maison où il est assigné à résidence.
Les yeux sur 400 millions de dollars dans Modulo Capital
Le 26 janvier, les autorités ont découvert une autre entreprise possible associée à SBF. Les procureurs fédéraux américains ont allégué qu’il avait utilisé l’argent de la bourse FTX pour investir dans Modulo Capital, une société de capital-risque.
Auparavant, Alameda Research avait investi 400 millions de dollars dans l’entreprise en 2022, ce qui figurait parmi les investissements les plus importants de SBF. L’entreprise est d’abord passée sous le radar du régulateur car il s’agissait d’une entreprise relativement inconnue levant des capitaux massifs alors que l’industrie traversait une période difficile.
Les dernières découvertes des enquêteurs du SBF soulignent que l’investissement Modulo a probablement utilisé les fonds des clients FTX pour l’investissement. Les avocats de FTX cherchent maintenant à accéder aux actifs de Modulo pour payer les créanciers, les investisseurs et les clients associés à SBF.
Modulo Capital a vu le jour en mars 2022, fondée par d’anciens dirigeants de Jane Street, une société basée à New York dans laquelle SBF et Caroline Ellison, PDG d’Alameda, travaillaient autrefois. Xiaoyun Zhang, connue sous le nom de Lily, est également co-fondatrice de la société et a des liens avec SBF.
Quelle est la prochaine étape pour SBF ?
Jusqu’à présent, SBF a été inculpé de huit chefs d’accusation liés au blanchiment d’argent, à la fraude électronique et au complot en vue de commettre une fraude. Cependant, il a depuis plaidé non coupable à aucune des accusations.
D’autre part, le cercle restreint de SBF, Caroline Ellison et Gary Wang ont avoué et travaillent avec les enquêteurs pour découvrir les transactions FTX et leur implication dans l’effondrement de l’échange.
S’il est reconnu coupable, SBF pourrait être emprisonné. Sa fraude compte, entre autres crimes, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 115 ans.
Source https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/
