Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a saisi 112 millions de dollars en crypto-monnaies précédemment drainées par les soi-disant escroqueries de « boucherie de cochons ». Un compte particulier basé à Los Angeles contenait plus de 66 millions de dollars d’actifs numériques.
Ce type de fraude est devenu de plus en plus populaire ces derniers temps. Une enquête a supposé que de nombreuses sociétés écrans au Royaume-Uni pourraient orchestrer de tels stratagèmes.
La « boucherie porcine » fait référence à l’engraissement d’un porc avant l’abattage. Les criminels contacteraient les victimes via des messages directs et leur offriraient un excellent « investissement » qui pourrait rapporter des bénéfices substantiels. Ils pourraient expliquer comment ils ont trouvé les coordonnées et attiré les gens dans des stratagèmes suspects (qui, dans de nombreux cas, sont trop beaux pour être vrais).
De tels malfaiteurs pourraient même développer une relation amoureuse avec leurs victimes uniquement pour gagner leur confiance. Malheureusement pour ceux qui tombent dans ce piège, il n’y a pas de véritable amour derrière ces faux gestes mais seulement une tentative de voler ses fonds.
LA est la plus touchée
Les autorités américaines ont confisqué les actifs numériques de six comptes basés à Los Angeles, le district de l’Idaho et le district de l’Arizona. Les procureurs ont affirmé que les criminels utilisaient les adresses pour blanchir le produit de diverses fraudes cryptographiques, y compris des escroqueries de « boucherie de cochons ».
«Les victimes des plans de boucherie de porcs sont appelées« porcs »par les escrocs parce que les escrocs utiliseront des scénarios élaborés pour« engraisser »les victimes en leur faisant croire qu’elles sont dans une relation personnelle intime ou proche.
Une fois que la victime accorde suffisamment de confiance à l’escroc, l’escroc amène la victime dans un programme d’investissement en crypto-monnaie », lit-on dans un affidavit lié à l’affaire.
Les victimes de LA semblent être les plus touchées puisque les autorités ont saisi environ 66,4 millions de dollars sur un compte basé dans la région. Le FBI a identifié au moins dix habitants qui n’ont pas pu retirer leur investissement, l’adresse susmentionnée contenant certains de leurs actifs.
L’une des victimes – une femme dont le nom n’a pas été divulgué – a été contactée sur LinkedIn par un homme du nom de « Fei Kuang ». Il lui a conseillé de rejoindre un programme d’investissement cryptographique en envoyant périodiquement une partie de ses économies. Lorsqu’elle a essayé de retirer son argent, « Fei Kuang » lui a dit qu’elle devait payer 20 % en « impôts ». La femme (qui a investi environ 2,5 millions de dollars) a réalisé qu’elle était devenue une victime lorsque la plate-forme douteuse a continué à exiger plus de fonds.
L’avocat américain Martin Estrada a déclaré que les « fraudeurs de haute technologie » ont profité du battage médiatique entourant le secteur de la cryptographie pour encourager les Américains inexpérimentés à distribuer leur argent dans des programmes « devenir riche rapidement ». Il a salué les efforts des forces de l’ordre qui ont pris des « mesures fortes » pour alerter le public et confisqué les jetons.
Le procureur général adjoint Kenneth Polite a déclaré que ces types d’escroqueries pourraient avoir un effet dévastateur sur les familles et coûter aux individus toutes leurs économies. Il a assuré que les autorités « restitueront rapidement » les avoirs confisqués aux victimes.
« En plus de nos efforts inlassables pour perturber ces systèmes, nous devons également travailler pour sensibiliser le public et aider à informer les victimes potentielles : méfiez-vous des personnes que vous rencontrez en ligne ; interrogez sérieusement les conseils d’investissement, en particulier sur la crypto-monnaie, de personnes que vous n’avez pas rencontrées en personne ; et rappelez-vous, les investissements qui semblent trop beaux pour être vrais le sont généralement », a-t-il conclu.
‘Pig Butchering’ au Royaume-Uni
Comme CryptoPotato signalé plus tôt cette année, plus de 168 sociétés fictives au Royaume-Uni étaient soupçonnées d’avoir mis en place des programmes d’investissement, dont certains étaient basés sur des escroqueries de « boucherie de cochons ». Le Bureau of Investigative Journalism et The Observer ont estimé que bon nombre de ces entreprises étaient interconnectées, tandis que la plupart des directeurs étaient des résidents chinois.
La députée Margaret Hodge a suggéré que l’augmentation des frais d’enregistrement d’une société dans le Royaume pourrait être un moyen de mettre un terme à ce crime :
«Augmenter les frais à 100 £ fournirait suffisamment de ressources à nos forces de l’ordre sans augmenter les coûts pour le contribuable. Rien de moins que cela et les criminels et les corrompus du monde verront qu’ils peuvent continuer à nous manipuler et à nous exploiter.
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Source https://cryptopotato.com/us-doj-confiscates-112-million-worth-of-crypto-linked-to-pig-butchering-scams/