La série Crypto Crime: le trading de lavage NFT est plus difficile que vous ne le pensez

Lecture 8 minutes
Symbiose

Toute nouvelle technologie présente un potentiel d’abus important. Les jetons non fongibles (NFT) ne sont pas différents.

Et bien que la nouvelle classe d’actifs n’ait pas encore souffert de vols majeurs, elle se prête à deux activités illicites assez rentables : le commerce de lavage et le blanchiment d’argent.

NFT wash trading est un jeu de chance

Peu de choses dans l’industrie de la cryptographie ont connu un boom de popularité aussi énorme que les NFT. Selon le rapport sur le marché NFT de Chainalysis, un minimum de 44,2 milliards de dollars de crypto-monnaie a été envoyé aux contrats ERC-721 et ERC-1155 en 2021. Cela représente une augmentation de 41 598 % par rapport aux 106 millions de dollars enregistrés en 2020.

La série Crypto Crime: le trading de lavage NFT est plus difficile que vous ne le pensez
Graphique montrant la valeur hebdomadaire totale de la crypto-monnaie et la valeur moyenne par transaction envoyée aux plateformes NFT en 2021 (Source : Chainalysis)

Comme ce fut le cas avec la croissance de DeFi que nous avons décrite dans notre dernier rapport sur la série Crypto Crime, la croissance que les NFT ont connue l’année dernière a également été suivie d’une augmentation significative des activités illicites. Mais, contrairement à DeFi, qui a été le plus durement touché par les escroqueries, les NFT ont le plus souffert du commerce de lavage et du blanchiment d’argent.

Le commerce de lavage a toujours été présent dans l’industrie de la cryptographie, mais a atteint des sommets sans précédent avec les NFT. Utilisé pour gonfler artificiellement la valeur et la liquidité d’un actif, le wash trading est une transaction dans laquelle le vendeur est des deux côtés de la transaction, c’est-à-dire qu’il se vend à vous-même.

Il a toujours été associé aux échanges de crypto-monnaie, qui utilisaient souvent le commerce de lavage pour faire paraître leurs volumes de négociation plus importants qu’ils ne l’étaient en réalité. Les NFT commerciaux de lavage les font également apparaître plus précieux et, à leur tour, plus recherchés sur le marché secondaire.

Et tandis que les échanges centralisés nécessitaient d’employer un peu de savoir-faire technique pour effectuer des opérations de lavage, les NFT commerciaux de lavage sont beaucoup plus faciles. La plupart des plateformes de trading NFT n’exigent pas que leurs utilisateurs vérifient leur identité car elles ne sont soumises à aucune exigence KYC. Cela signifie que la seule chose requise pour échanger des NFT est de connecter un portefeuille à la plateforme.

Sans identification requise, les utilisateurs peuvent connecter autant de portefeuilles qu’ils le souhaitent à la plate-forme et s’engager dans un cercle sans fin pour se vendre n’importe quelle quantité de NFT.

Pour mieux comprendre l’ampleur et la rentabilité réelles du commerce de lavage, Chainalysis a analysé les ventes de NFT aux adresses Ethereum qui étaient autofinancées, ce qui signifie qu’elles étaient financées soit par l’adresse de vente, soit par l’adresse qui avait initialement financé l’adresse de vente.

La série Crypto Crime: le trading de lavage NFT est plus difficile que vous ne le pensez
Graphique montrant les vendeurs NFT par nombre de ventes aux adresses autofinancées en 2021 (Source : Chainalysis)

L’analyse de ces ventes a montré que certains vendeurs de NFT ont effectué des centaines de transactions de lavage. Le trader NFT le plus prolifique sur le graphique ci-dessus a réalisé 830 ventes à des adresses autofinancées l’année dernière, mais n’a jusqu’à présent pas réalisé de profit.

La série Crypto Crime: le trading de lavage NFT est plus difficile que vous ne le pensez
Un graphique de réacteur montrant la relation entre le vendeur prolifique de NFT et les centaines d’adresses auxquelles il a vendu des NFT (Source : Chainalysis)

Au total, Chainalysis a recensé 262 utilisateurs ayant vendu plus de 25 fois un NFT à une adresse autofinancée. Et bien que la société ait déclaré qu’elle ne pouvait pas être complètement sûre que toutes les instances de ventes NFT à des portefeuilles autofinancés étaient destinées au commerce de lavage, elle était assez convaincue que le seuil de 25 transactions était suffisant pour produire des résultats.

Et il a produit des résultats, car une analyse plus approfondie a montré que plus de la moitié de ces commerçants de lavage n’ont pas réalisé de profit.

Le rapport a calculé le bénéfice global des 262 commerçants de lavage en soustrayant le montant qu’ils ont dépensé en frais d’essence du montant qu’ils ont gagné en vendant des NFT à de « vrais » acheteurs. Sur 262 commerçants de lavage, 152 n’ont pas été rentables, perdant un peu moins de 417 000 $ au total.

Cependant, les commerçants de lavage qui ont été rentables ont gagné tellement d’argent dans leurs transactions qu’ils ont permis à l’ensemble du groupe de 262 de récolter un immense profit dans l’ensemble. Il y a eu 110 adresses commerciales de lavage rentables en 2021, récoltant un bénéfice de 8,9 millions de dollars tout au long de l’année.

« Ces 8,9 millions de dollars proviennent très probablement de ventes à des acheteurs sans méfiance qui pensent que le NFT qu’ils achètent a augmenté en valeur, vendu d’un collectionneur distinct à un autre. »

Malgré sa croissance, le commerce de lavage NFT existe toujours dans les limbes juridiques. Le commerce de lavage lui-même est interdit sur les marchés des valeurs mobilières et à terme, mais n’est encore soumis à aucune sorte de réglementation en ce qui concerne l’espace NFT.

Cependant, il est important de noter que la Chainalysis de trading de lavage identifiée sur Ethereum représente toujours moins d’une fraction du volume global de trading NFT que nous avons vu l’année dernière. Il est également tout aussi important de noter qu’il est extrêmement difficile de générer des bénéfices en négociant des NFT, ceux qui le doivent généralement à un coup de chance inattendu.

Newsletter CryptoSlate

Avec un résumé des histoires quotidiennes les plus importantes dans le monde de la crypto, DeFi, NFT et plus encore.

Obtenez un bord sur le marché des cryptoactifs

Accédez à plus d’informations et de contexte cryptographiques dans chaque article en tant que membre payant de Bord CryptoSlate.

Analyse en chaîne

Instantanés des prix

Plus de contexte

Inscrivez-vous maintenant pour 19 $/mois Découvrez tous les avantages

Source cryptoslate.com

Crypto Week

Avertissement : Crypto Week ne fournit pas de conseils financiers de quelque manière que ce soit. Nous ne vous recommandons pas d'investir de l'argent dans une crypto-monnaie ou un actif financier sans avoir effectué des recherches approfondies. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions financières de quelque manière que ce soit.

Derniers articles de Featured Posts