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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mis fin à un programme mondial d’échange et d’exploitation de crypto-monnaie de 62 millions de dollars et le ministère de la Justice (DOJ) a inculpé son PDG et fondateur. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il encourt une peine totale maximale de 45 ans de prison, selon le ministère de la Justice.
La SEC met fin à un programme mondial de fraude à la crypto-monnaie de 62 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé vendredi qu’elle avait mis fin à un programme frauduleux d’exploitation et de négociation de cryptomonnaies.
La SEC a accusé MCC International (alias Mining Capital Coin), ses fondateurs (Luiz Carlos Capuci Jr. et Emerson Souza Pires) et deux entités contrôlées par eux. Les accusations sont « liées aux offres non enregistrées et aux ventes frauduleuses de plans d’investissement appelés packages miniers à des milliers d’investisseurs », a noté l’agence.
L’organisme de surveillance des valeurs mobilières a détaillé que depuis au moins janvier 2018 :
MCC, Capuci et Pires ont vendu des packages miniers à 65 535 investisseurs dans le monde et ont promis des rendements quotidiens de 1 %, payés chaque semaine, pour une période allant jusqu’à 52 semaines.
La plainte allègue également que les investisseurs de MCC se sont initialement vu promettre des rendements en bitcoin (BTC). Cependant, les accusés ont par la suite « obligé les investisseurs à retirer leurs investissements dans des jetons appelés capital coin (CPTL), qui étaient le propre jeton de MCC ».
Le DOJ accuse le fondateur et PDG du MCC
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a également annoncé vendredi de manière indépendante que Capuci, le fondateur et PDG de MCC, une prétendue plate-forme d’extraction et d’investissement de crypto-monnaie, a été inculpé dans un stratagème mondial de fraude à la crypto-monnaie de 62 millions de dollars.
Capuci de Port St. Lucie, en Floride, a trompé les investisseurs sur le programme d’extraction et d’investissement de crypto-monnaie de sa plate-forme, les incitant à investir dans les «forfaits miniers» de MCC, a décrit le DOJ. Lui et ses co-conspirateurs ont affirmé que MCC disposait d’un réseau international de machines d’extraction de crypto-monnaie pouvant générer « des bénéfices substantiels et des rendements garantis » pour les investisseurs.
Ils ont également présenté la propre crypto-monnaie de MCC comme une prétendue organisation autonome décentralisée qui a été « stabilisée par les revenus de la plus grande opération d’extraction de crypto-monnaie au monde », a ajouté le DOJ, notant :
Cependant, Capuci a exploité un plan d’investissement frauduleux et n’a pas utilisé les fonds des investisseurs pour extraire une nouvelle crypto-monnaie, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie sous son contrôle.
L’acte d’accusation allègue en outre que Capuci a vanté et commercialisé frauduleusement les prétendus « bots de trading » de MCC comme un mécanisme d’investissement supplémentaire pour aider les investisseurs à tirer profit du marché de la crypto-monnaie.
Le fondateur du MCC aurait également recruté des promoteurs et des affiliés pour promouvoir le MCC dans un système pyramidal, a déclaré le DOJ, ajoutant qu’il avait en outre dissimulé l’emplacement et le contrôle du produit de la fraude en blanchissant les fonds via divers échanges de crypto-monnaie basés à l’étranger. Le ministère de la Justice a ajouté :
Capuci est accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il encourt une peine totale maximale de 45 ans de prison.
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