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La crypto-monnaie a acquis une immense popularité à travers le monde. L’augmentation de la popularité de la cryptographie, cependant, ne peut pas être interprétée comme une augmentation de la sensibilisation à ce sujet. L’Inde a été fascinée par l’industrie malgré toutes les incertitudes du cadre réglementaire qui continue d’exister.
Au fur et à mesure que la popularité augmentait, les escroqueries et autres pratiques frauduleuses liées à la cryptographie augmentaient également. Selon le rapport de Chainalysis, en 2021, les utilisateurs indiens ont visité de nombreux sites Web frauduleux plus de 9,6 millions de fois. Chainalysis est une plate-forme logicielle qui garde un œil sur les activités criminelles qui se déroulent dans l’industrie en les suivant.
Parmi les sites d’escroquerie crypto les plus visités figuraient adbtc.top, coinpayu.com, dualmine.com, hackertyper.net et coingain.app.
Ces cinq sites ont été marqués spécifiquement car ces sites comptaient à eux seuls près de 4,6 millions de visites d’utilisateurs indiens. Récemment, la police du Kerala ainsi que d’autres agences de renseignement ont découvert une autre escroquerie massive d’investissement cryptographique multi-crore qui faisait le tour du Kerala, État en Inde.
Escroquerie Crypto Multi-Crore Au Kerala
La police du Kerala, avec l’aide d’agences de renseignement, a découvert les détails des suspects liés à l’escroquerie multi-crore. Le groupe présumé d’escrocs a trompé les investisseurs en leur promettant des rendements élevés sur leurs investissements.
Ce groupe de suspects a contacté des investisseurs potentiels en leur disant qu’ils sont associés à des entreprises issues de l’industrie de la cryptographie.
Après avoir mis la main sur les fonds, ils ont dirigé l’argent via deux sociétés censées être basées à Kochi. « Richferryman » et « DealFX » auraient arnaqué les investisseurs.
Un investisseur après avoir perdu près de Rs 25 lakh (31 000 $) avait signalé à la police de Perumbavoor et déposé une plainte. Ce n’est qu’alors que la police a commencé à enquêter sur cela et que toute l’arnaque a fait surface.
La police a mené une enquête préliminaire et, sur cette base, une affaire a été enregistrée contre KK Vinod, 53 ans, habitant de Mudavoor, ville du Kerala.
Après enquête, la police a découvert que le fraudeur mentionné ci-dessus et son associé avaient organisé ces réunions dans de nombreux endroits répartis dans tout l’État. Lors de ces réunions, ils ont incité les investisseurs à investir de l’argent, en leur promettant en retour des rendements très élevés.
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Escroquerie s’élevant à près de 50 crores (63 0000 $)
La police a examiné l’affaire plus en détail et a découvert que certains investisseurs avaient même donné des ornements en or à l’accusé. Pour le moment, la police se concentre sur l’obtention de détails sur « Richferryman ». Cette entreprise a été enregistrée en septembre 2021.
KK Vinod et Reji Vinod sont les administrateurs de la société. KK Vinod a tenté de demander une caution anticipée car il a mentionné au tribunal qu’il avait été faussement impliqué, le tribunal de session a cependant rejeté le plaidoyer.
Un officier du renseignement, a déclaré à l’Indian Express,
Beaucoup ont assisté à ces rencontres et ont investi des milliers d’euros. Les détails préliminaires montrent que l’accusé avait trompé de nombreuses personnes dans les districts de Kottayam et de Pathanamthitta. Nous vérifions le montant total collecté par l’accusé qui peut s’élever à environ Rs 50 crore
Au début de cette année, la Direction de l’application de la loi (ED) a effectué des raids dans de nombreux endroits du Kerala ainsi que dans d’autres États et a découvert une arnaque d’une valeur de 1 200 crores de roupies (1 513 428 000 $), appelée arnaque à la crypto-monnaie Morris.
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Source https://bitcoinist.com/investors-duped-in-major-crypto-scam-in-india/
