Les escrocs utilisent les plateformes de médias sociaux pour se faire passer pour des célébrités ou des connaissances afin de persuader les victimes de faire de faux investissements. L’essor des crypto-monnaies et l’absence de réglementation ont donné de nouveaux outils à ces criminels.
Nous verrons comment le marché tente de protéger les investisseurs aujourd’hui. Les commentateurs de la cryptographie insistent fréquemment sur les réglementations antidumping comme moyen de dissuasion pour les fraudeurs en ligne.
Que sont les opérations de pompage et de vidage ?
Avant de nous attarder sur le concept de politiques antidumping, nous devons comprendre ce qu’est un « pomper et vider » opération.
Un système de pompe et de vidage est une fraude financière qui n’impliquait initialement que des actions. Pour accroître l’intérêt pour une action, les criminels fabriquent une fausse publicité à son sujet. Dès que les investisseurs commencent à acheter des actions, le prix de l’action augmente.
À ce stade, les escrocs n’ont besoin de vendre toutes leurs actions que lorsque le prix atteint un niveau prédéterminé. En conséquence, le cours de l’action s’effondre, laissant les nouveaux investisseurs subir une perte d’argent.
Comment fonctionnent les pompes et les vidages dans Crypto ?
En raison de leur manque de réglementation, les crypto-monnaies se sont révélées être un outil puissant pour cette arnaque. L’idée principale est la même que celle que nous avons mentionnée plus tôt : les criminels augmentent artificiellement le prix d’un actif crypto.
Les investisseurs en crypto parlent fréquemment de FOMO (ou « Peur de manquer quelque chose”). Alors que le prix d’une pièce explose, certains commerçants inexpérimentés pensent que c’est une bonne idée d’entrer sur le marché. Ce mécanisme est, en définitive, le véritable carburant de l’opération d’escroquerie.
Après la phase de pompage, les investisseurs se retrouvent rapidement à détenir des pièces à un prix très élevé. Pire encore, l’effondrement soudain du prix d’un jeton (ou phase de « vidage ») poussera les investisseurs à vendre des pièces.
En quelques minutes, les commerçants peuvent finir par perdre une somme d’argent importante. Ces escroqueries ont de grandes chances de succès sur le marché de la cryptographie, au moins pour deux raisons :
- Création de fausses nouvelles dans le monde de la cryptographie: on peut argumenter qu’il est plus facile de répandre une fausse rumeur sur un nouveau jeton que sur les actions d’une grande entreprise
- Créer des contrats intelligents malveillants: des criminels expérimentés peuvent créer des contrats intelligents spécifiques pour escroquer les utilisateurs, en suivant les système de « pot de miel ». Ces contrats permettent l’achat de jetons tout en bloquant la vente.
Comment le marché peut-il protéger les investisseurs ?
Une politique antidumping est un ensemble de mesures conçues pour protéger les investisseurs contre les escroqueries par pompage et vidage. Prendre en compte Jeton SQUID, qui ne valait que 0,01 $. Les investisseurs ont observé une énorme phase de pompage mais n’ont pas pu vendre SQUID.
Lorsque le prix du SQUID a augmenté sur un marché avec uniquement des acheteurs, les fraudeurs ont emporté la totalité de l’investissement. En quelques minutes, la valeur du jeton est passée de 90 $ à 0,00079 $.
Quelque nouveaux projets cryptographiques lancent leurs jetons en incluant une règle anti-dumping dans les contrats intelligents. Il existe plusieurs moyens de limiter ces opérations, comme par exemple interdire les grosses ventes.
L’idée d’empêcher les baleines de jouer avec le prix des pièces est une opération d’autorégulation dans le monde de la cryptographie. En attendant des interventions juridiques spécifiques de la part des décideurs politiques, le marché s’emploie à lutter contre ces escroqueries.
Une autre façon de lutter contre le dumping consiste à réduire les jetons disponibles au fil du temps. Les équipes utilisent un programme de rachat à diverses fins, y compris ce que nous venons de mentionner.
L’objectif est d’augmenter considérablement les prix des jetons, de promouvoir la spéculation et de générer de l’excitation. Une équipe qui maintient le prix plancher d’un jeton peut attirer des investisseurs à long terme.
Y a-t-il quelque chose que les investisseurs peuvent faire pour éviter ces escroqueries ?
Alors que les politiques anti-dumping restent un outil fondamental pour éviter le dumping, les investisseurs doivent toujours être vigilants. En regardant les escroqueries précédentes, les signaux indiquant que les équipes ont un objectif secondaire sont tous là.
Encore une fois, pensez à CALMAR. Les fondateurs du jeton étaient anonymes et la recherche des quelques noms connus du marché n’a donné aucun résultat sur Google. De manière suspecte, les documents, le site Web et le canal social du projet contenaient de nombreuses fautes d’orthographe.
Bien que ces indices ne soient pas suffisants pour qualifier un projet de cryptographie d’« arnaque », les investisseurs doivent être prudents. De plus, il existe quelques mesures que tout commerçant peut mettre en place pour éviter ces pièges :
- Audits: de nombreux auditeurs indépendants sont là pour examiner les sécurité des contrats intelligents des projets. Si une nouvelle initiative n’a pas d’audits indépendants, nous voudrons peut-être être prudents avant d’investir.
- Absence de plans à long terme: un manque d’engagement à long terme est un autre drapeau rouge dans le monde de la cryptographie. Parfois, les fondateurs de jetons verrouillent leurs fonds pendant une période spécifique. Cette étape représente une bonne garantie pour les investisseurs que le projet n’entraînera pas de traction de tapis.
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DeFi est l’un des aspects les plus excitants de l’écosystème cryptographique, offrant d’excellentes perspectives aux entreprises et aux utilisateurs.
Cependant, la décentralisation de DeFi doit trouver un moyen d’éviter la vulnérabilité à la fraude et au vol. Tandis que le Le FMI a appelé à une politique mondiale de cryptographie pour protéger les investisseurs, le marché est encore dans une phase d’autorégulation.