Coinbase, le principal échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, vient de se voir infliger une amende de 3,3 millions d’euros (3,6 millions de dollars) par la banque centrale néerlandaise (DNB) pour ne pas avoir obtenu l’enregistrement approprié avant de fournir des services de crypto aux Pays-Bas. La DNB a déclaré qu’elle avait pris en compte le fait que Coinbase était l’une des plus grandes sociétés traitant des crypto-monnaies et avait un nombre important de clients dans le pays du nord-ouest de l’Europe.
Coinbase condamné à une amende par la banque centrale néerlandaise
Les autorités ont affirmé que l’échange centralisé n’était pas conforme à la réglementation sur la période allant de novembre 2020 à août 2022. Et, conformément à la loi néerlandaise contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les entreprises qui opèrent aux Pays-Bas ou ont l’intention d’offrir des services liés à la cryptographie doivent d’abord s’inscrire auprès de la DNB.
Lire la suite: Découvrez les meilleures chaînes de télégrammes cryptographiques de 2023
Le 21 mai 2020, la banque centrale a rendu obligatoire pour les échanges cryptographiques et les fournisseurs de services cryptographiques de s’enregistrer auprès de l’organisme gouvernemental afin de se conformer à l’exigence. Cela a été fait en raison de la menace accrue de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liée aux services de cryptographie – en raison de l’anonymat qui l’accompagne.
La Banque centrale néerlandaise aurait déclaré :
Coinbase a bénéficié d’un avantage concurrentiel dans la mesure où il n’a payé aucun frais de surveillance à DNB ni engagé d’autres coûts liés aux activités de surveillance régulières de DNB.
En outre, la banque centrale a révélé que l’échange avait précédemment violé les objectifs des instructions en opérant aux Pays-Bas et en fournissant des services de crypto-monnaie sans s’enregistrer au préalable auprès de la DNB. De ce fait, Coinbase n’a pas été en mesure de signaler les transactions suspectes à la Cellule de renseignement financier du pays pendant la période pendant laquelle il n’était pas conforme et ne pourra le faire jusqu’au 22 septembre 2022. En conséquence directe, il Il est possible que les autorités chargées de l’enquête aient manqué un nombre important de transactions suspectes au cours de cette période.
Les problèmes juridiques croissants de Coinbase
Il est à noter que les pratiques commerciales de Coinbase ont déjà attiré l’attention des régulateurs et des autorités gouvernementales. Un accord de règlement d’un montant de 100 millions de dollars a été conclu entre Coinbase Global Inc. et le Département des services financiers de New York (NYDFS) au début du mois. Selon une déclaration publiée par NYDFS, l’organisation a observé que Coinbase considérait ses exigences d’intégration pour les consommateurs comme une « simple case à cocher » et n’effectuait pas les vérifications nécessaires des antécédents.
Coinbase a maintenant jusqu’au 2 mars pour faire appel à la banque centrale néerlandaise concernant les sanctions proposées. Il est prévu que le cours de l’action Coinbase (COIN) réagirait aux nouvelles dès que le marché américain s’ouvrirait à la négociation jeudi matin. Dans l’état actuel des choses, le prix COIN se maintient légèrement au-dessus de la barre des 50 $ – à 52,76 $ – témoin d’une baisse significative de 1,48 % hier.
A lire aussi : Coinbase révèle 3 nouveaux jetons qui seront bientôt répertoriés
Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.
Source https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
