Un rapport indique qu’en dépit d’une interdiction d’entreprise et de sanctions économiques contre l’Iran, le plus grand échange de crypto-monnaie Binance a continué à servir les clients iraniens.
Binance sous le feu
Bien que l’Iran ait été ajouté à la liste noire des pays avec lesquels Binance ne ferait pas affaire, les commerçants locaux auraient continué à le faire, selon un rapport de Reuters.
L’enquête a révélé que l’échange aurait pu échapper aux sanctions américaines mises en place en 2018. Cela va à l’encontre des déclarations de Binance selon lesquelles il a cessé de servir les clients iraniens en novembre de la même année.
Selon Reuters, ces commerçants ont utilisé leurs comptes Binance jusqu’en septembre 2021, date à laquelle des réglementations plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sont entrées en vigueur. Selon le document, 11 personnes supplémentaires ont affirmé avoir été des commerçants actifs sur Binance.
L’utilisation de l’échange par les Iraniens remet en question les limites de capital mises en place après que les États-Unis ont renforcé leurs sanctions économiques à son encontre en 2018. Binance étant basée aux îles Caïmans, elle n’est pas soumise aux sanctions qui empêchent les entreprises américaines de mener des activités. affaires en Iran.
Cependant, la société américaine de Binance, Binance.US, met la clé sous la porte en permettant aux Iraniens de contourner les embargos commerciaux et peut-être en encourant des sanctions secondaires pour avoir opéré dans un pays sanctionné.
Un commerçant iranien aurait déclaré à Reuters :
« Il y avait des alternatives, mais aucune n’était aussi bonne que Binance. »
En novembre 2018, après que l’administration Trump a renié les termes de l’accord nucléaire de son prédécesseur et rétabli les sanctions contre l’Iran, Binance a interdit aux commerçants iraniens d’utiliser son échange. Les utilisateurs iraniens ont apparemment pu enregistrer des comptes Binance avec une simple adresse e-mail et continuer à négocier sur le site malgré l’interdiction officielle jusqu’à ce que la bourse améliore ses procédures de lutte contre le blanchiment d’argent en août 2021.
Selon l’article de Reuters, les utilisateurs iraniens pourraient facilement contourner l’interdiction de Binance en utilisant des VPN pour masquer leurs adresses IP, ce qui pourrait révéler leur emplacement à l’échange.
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CZ revient
En réponse à la nouvelle, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de « CZ », le fondateur et PDG de Binance, a posté sur Twitter que « Binance utilise Reuters WorldCheck comme l’un des outils de vérification KYC depuis 2018. »
Peu de temps après, l’exécutif a de nouveau tweeté sur le dévouement de l’entreprise aux directives AML. D’après le billet de blog :
« Binance n’est pas une société américaine, et nous n’y avons pas non plus de siège social, mais par respect pour la loi américaine et le rôle de l’Amérique dans l’économie mondiale, nous avons bloqué tout accès à notre plateforme à toute personne basée en Iran alors que nous avons mis en place une détection complexe plus avancée. des outils qui nous ont permis de sévir davantage contre les utilisateurs dans les régions sanctionnées qui avaient accès à des outils de masquage sophistiqués.
Selon un article de Reuters du début juin, Binance aurait traité plus de 2,35 milliards de dollars de fonds illicites entre 2017 et 2021 et aurait servi de « plaque tournante pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue ». Binance a immédiatement réfuté les affirmations de Reuters, affirmant que les médias sont allés au-delà des attentes pour promouvoir un « faux récit », et a mis à disposition 50 pages de correspondance par e-mail entre des chefs d’entreprise et Reuters.
BTC/USD slides below $20k. Source: TradingView
En réponse à l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie, Binance a récemment pris des mesures conformément aux sanctions imposées par l’Union européenne. Cela a entraîné des limitations des transactions sur les portefeuilles au comptant, à terme et de garde de Binance, ainsi que sur les dépôts jalonnés et gagnés, pour les citoyens russes détenant plus de 10 000 euros (10 800 $).
Afin de pourvoir ses postes de direction alors qu’il poursuit ses plans d’expansion, Binance US a récemment embauché Tammy Weinrib, ancienne vice-présidente du département de conformité de la criminalité financière dans une banque française, et la branche européenne a recruté Jonathan Farnell, ancien responsable de la conformité chez eToroX.
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Source https://bitcoinist.com/binance-under-fire-report-says-it-bypassed-sanction/
