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L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a publié son rapport annuel sur les enquêtes criminelles, et les crypto-monnaies ont joué un rôle de premier plan dans le domaine de la cybercriminalité.
Selon le rapport de l’unité de cybercriminalité de l’IRS, plus de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été saisis en 2021. Cela représenterait jusqu’à 93% de toutes les saisies effectuées en 2021.
Les cas de crypto les plus célèbres résolus par l’IRS :
Parmi les affaires de cryptographie les plus réussies fermées par l’unité de cybercriminalité de l’IRS figurent :
- La saisie de plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaies à « Individuel X », qui avait réussi à pirater Silk Road et à s’en tirer avec une partie de ses fonds. L’IRS a déclaré qu’une société tierce non identifiée a aidé son personnel au cours de l’enquête.
- L’arrestation de Roman Sterlingov, qui dirigeait le plus ancien service de blanchiment d’argent en crypto-monnaie sur le Darknet, Bitcoin Fog (opérationnel depuis 2011). On estime que Bitcoin Fog a blanchi plus de 1,2 million de Bitcoins au cours de son existence.
- L’arrestation de Volodymyr Kvashuk pour son stratagème visant à détourner plus de 10 millions de dollars de cartes-cadeaux de Microsoft, qu’il a ensuite vendues en échange de Bitcoin. L’IRS pense que Kvashuk a volé plus de 150 000 cartes-cadeaux pendant que son opération était active.
- L’arrestation de Glib Oleksandr Ivanov-Tolpintsev (28 ans, Tchernivtsi, Ukraine) pour avoir exploité un botnet pour pirater les identifiants de milliers d’ordinateurs et vendre les informations sur le Darknet pour les crypto-monnaies. Avec les données achetées, d’autres criminels ont pu commettre une série de crimes, du phishing et de l’extorsion au vol d’identité.
Les États-Unis et les criminels crypto
La Cyber Crime Unit prévoit de construire un centre de collaboration et de données avancé (ACDC) dans la région de la Virginie du Nord en 2022, ainsi qu’une intégration du bureau de Washington DC avec la Cyber Support Unit pour assurer un travail plus efficace.
L’Unité de la cybercriminalité a un problème avec la confidentialité extrême. L’équipe est fondée sur la stratégie de « suivre l’argent » à laquelle elle adhère depuis plus d’un siècle. Cependant, les nouvelles technologies décentralisées telles que les crypto-monnaies ont rendu cette tâche plus difficile que jamais.
Les efforts d’enquête de CI sur la cybercriminalité se concentrent sur des sujets utilisant Internet comme moyen essentiel pour commettre le crime, rester anonyme et échapper aux forces de l’ordre tout en dissimulant des transactions financières, la propriété d’actifs ou d’autres preuves.
Et au-delà de l’IRS, d’autres agences travaillent également d’arrache-pied pour lutter contre l’utilisation des crypto-monnaies. Plus tôt cette année, le président Biden a annoncé que les gangs de ransomware seraient traités dans la même catégorie de terrorisme, ce qui est assez important si l’on considère que des groupes comme REvil, Darkside ou Conti devraient générer des pertes de l’ordre de vingt milliards de dollars. cette année.
Lors d’une attaque de ransomware, les criminels chiffrent les données de la victime et la forcent à payer pour la clé de déchiffrement. Certaines des victimes des ransomwares sont le Colonial Pipeline, JBS, le MIT et d’autres institutions importantes à travers le monde.
Cependant, même ceux qui paient pour une telle clé peuvent être dans une situation de perdant-perdant. Dans une décision de 2020, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont déclaré qu’il était illégal de payer une rançon dans la plupart des cas.
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