Une nouvelle arnaque sournoise vole les startups crypto de 300 000 $ + en utilisant Bitcoin

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Les petites startups crypto sont dupées pour des centaines de milliers de dollars de Bitcoin par des personnages se faisant passer pour des VC. Les victimes seraient RematicEGC (RMTX), le jeton Taboo (TABOO) et InstantXRP (INSTANT XRP) – qui ont tous récemment subi des baisses de prix massives.

Rematic se fait voler

Mike Pazuki – PDG de RMTX – s’est récemment entretenu avec CryptoAdventure pour partager des détails concernant l’arnaque. Il se souvient avoir été contacté par deux personnes via LinkedIn qui prétendaient être des investisseurs. Ils ont tous deux exprimé leur intérêt initial pour le projet et ont rappelé plus tard avec une offre d’investissement de 500 000 $.

« Nous avons mené des recherches sur ces deux individus, et tous ont semblé vérifier », a déclaré Pazuki. Il a pu identifier une société d’investissement/immobilier que les fraudeurs auraient représentée, ainsi qu’une adresse foncière.

Pazuki a conclu plus tard que son équipe n’avait besoin que d’un investissement de 300 000 $ pour financer le développement de son application prévue. Les escrocs ont accepté et organisé un échange de 300 000 $ en Bitcoin contre un nombre équivalent en dollars de jetons RMTX, à la valeur marchande actuelle. Cela est ressorti à 7,18 Bitcoin pour 23 166 023 166 023 RMTX.

À la demande de l’escroc, Pazuki a accepté de créer un portefeuille Exodus pour effectuer la transaction Bitcoin. Au cours d’un appel zoom en direct, chacun a lancé un premier transfert de test de 1000 $ en Bitcoin pour 77,3 milliards de RMTX. Une fois confirmé par les deux parties, Pazuki a reçu un « reçu visuel » lors du transfert des 7,12 Bitcoin restants. Il a ensuite transféré les 19 900 milliards de RMTX dus dans le portefeuille des voleurs.

Cependant, après le transfert des jetons, Pazuki a rapidement remarqué que cette dernière transaction 7.12 Bitcoin était « supprimée » et inversée. Les escrocs ont ensuite abandonné l’appel, s’enfuyant à la fois avec leurs avoirs initiaux en Bitcoin et avec des jetons RMTX volés.

Le PDG avoue s’être inconsciemment « précipité » pour obtenir des fonds pour couvrir les dépenses futures de son projet :

« C’était un risque inutile et je n’ai aucune intention de m’en excuser », a-t-il déclaré. « J’aurais dû être beaucoup plus calculé dans mon approche pour sécuriser ces fonds. C’est une erreur qui ne se reproduira pas.

L’équipe RMTX a documenté l’identité des escrocs et a déjà déposé une plainte auprès du FBI.

Comment était-ce possible ?

Les transactions Bitcoin sont réputées pour être irréversibles, contrairement aux transactions bancaires – un fait souvent saisi par les escrocs de ransomware exigeant la crypto. Cependant, cette escroquerie semble avoir profité précisément du contraire – un mécanisme subtil d’inversion de transaction.

Aucun enregistrement de la deuxième transaction n’existe, ce qui suggère qu’elle n’a jamais été réellement confirmée par la blockchain. De plus, Exodus est un portefeuille non dépositaire, ce qui signifie que les fonds n’ont pas pu être retournés par un tiers.

Par conséquent, il est possible que les escrocs aient fourni un reçu d’une transaction à faible coût avant qu’elle ne soit réglée sur la blockchain. Ils peuvent alors avoir rendu la transaction invalide en la remplaçant par un auto-transfert utilisant les mêmes fonds. Si cette dernière transaction avait reçu des frais plus élevés, les mineurs l’auraient traitée plus rapidement, interdisant la première transaction.

Le développeur de Bitcoin Core, Peter Todd, recommande que les transactions soient confirmées par 6 blocs avant de les considérer comme « réglées ».

Vidage de jetons

Pazuki a remarqué que les jetons RMTX qu’il avait transférés avaient été liquidés immédiatement après que les escrocs les aient reçus. Cela a provoqué un effondrement massif des prix du RMTX vendredi dernier – dont il s’est heureusement remis peu de temps après.

Une nouvelle arnaque sournoise vole les startups crypto de 300 000 $ + en utilisant Bitcoin
RMTX/USD. Source : CoinGecko

Cependant, le PDG a signalé que deux victimes antérieures – TABOO et INSTANTXRP – avaient également subi une décharge. Contrairement à RMTX, ils n’ont pas vu de reprise des prix.

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TABOU / BNB. Source : TradingView

L’une des escroqueries cryptographiques les plus notoires s’est produite en octobre, lorsqu’un jeton basé sur la série à succès Netflix « Squid Game » a volé des millions dans les fonds du détenteur. Cela les empêchait de retirer et de vendre leurs jetons, ce qui permettait aux fondateurs de tirer facilement sur le tapis.

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Source cryptoadventure.com

Crypto Week

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