La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis annoncé jeudi qu’il a accusé un homme d’avoir fraudé plus de 7 millions de dollars auprès de centaines d’investisseurs par le biais de deux offres distinctes de titres d’actifs numériques frauduleux. Selon une plainte civile déposée contre Ivars Auzins devant le tribunal de district américain du district oriental de New York, la SEC a allégué que le défendeur était la personne à l’origine de l’offre non enregistrée et de la vente de titres d’actifs numériques dans une offre initiale de pièces (ICO) et un prétendu programme de service de cloud mining d’actifs numériques.
Le régulateur a affirmé qu’Auzins, un citoyen letton, aurait utilisé de faux noms, des profils frauduleux et des entités fictives pour commettre des fraudes contre des investisseurs américains et étrangers et détourné la quasi-totalité des fonds collectés par les investisseurs.
Le dossier de la SEC alléguait que de janvier 2018 à mars 2018, Auzins s’était engagé dans des offres et des ventes frauduleuses de jetons numériques non enregistrés dans le cadre d’une ICO de Denaria, une prétendue plate-forme de cartes de débit multidevises. Il a faussement déclaré aux investisseurs que Denaria autorisait les utilisateurs à stocker leurs actifs numériques dans un portefeuille numérique sécurisé, puis à les dépenser comme n’importe quelle autre carte de débit, qui pourrait être proposée par n’importe quelle société de carte de crédit. La SEC a déclaré que les services et produits étaient fictifs et Auzins s’est enfui avec le produit de l’ICO.
La plainte de la SEC mentionnait la deuxième arnaque, survenue entre avril 2019 et juillet 2019, au cours de laquelle Auzins a frauduleusement offert des titres non enregistrés d’un programme de cloud mining appelé « Innovamine ». L’agence a allégué qu’Auzins avait faussement dit aux investisseurs qu’ils pouvaient apporter des actifs numériques au service de cloud mining, puis que la société « Innovamine » exercerait des activités minières et fournirait aux investisseurs un paiement automatique quotidien, quelle que soit la pièce qu’ils extraient. La plainte a révélé que de telles promesses étaient fausses et qu’Auzins a détourné la quasi-totalité des fonds levés dans le cadre de l’offre. Alors qu’au moins 25 investisseurs américains ont participé à l’offre ICO de Denaria, plus de 6 investisseurs basés aux États-Unis ont investi dans le service de cloud mining d’Innovamine.
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La plainte de la SEC accuse donc Auzins de violation de la disposition antifraude et d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières, et cherche également à demander des injonctions permanentes, y compris des restitutions, des injonctions fondées sur la conduite, ainsi que des sanctions civiles, des intérêts avant jugement et un directeur barre contre lui.
Kristina Littman, chef de la Cyber Unit de la division de l’application de la SEC, a parlé du développement et a déclaré: «Comme nous le prétendons, Auzins était engagé dans un stratagème effronté pour frauder les investisseurs de détail sous le couvert d’opportunités d’actifs numériques rentables. Nous continuerons de détecter et de poursuivre ceux qui cherchent à victimiser les investisseurs dans l’espace des actifs numériques. »
SEC se concentre sur la protection des consommateurs
Les escroqueries se multiplient sur les marchés de la cryptographie, car un énorme rallye de Bitcoin, la crypto-monnaie phare, attire les investisseurs. D’octobre à mars, le prix du Bitcoin a bondi de 450% à près de 59 000 $, tandis que les pièces rivales comme Ethereum et dogecoin ont également connu une augmentation impressionnante. Cependant, un manque de réglementation et l’anonymat des actifs numériques ont créé un environnement propice aux fraudeurs. Au cours du quatrième trimestre 2020, les consommateurs perdu près de 82 millions de dollars d’arnaques aux crypto-monnaies et au premier trimestre de 2021, plus de dix fois le montant ont été perdus juste au cours de la même période de six mois que l’année précédente.
Alors que l’intérêt des consommateurs pour les actifs cryptographiques tels que Bitcoin a considérablement augmenté, les escrocs sont devenus plus actifs dans ce domaine. Grâce à l’utilisation des médias sociaux visant à promouvoir des conseils d’investissement, les escrocs ont profité de tout le monde, des petits investisseurs aux vétérans de Wall Street. Escroqueries signalées comprennent des opportunités commerciales et des investissements trompeurs, des programmes d’appâts et d’échange et des machines minières commercialisées de manière trompeuse. La SEC américaine a poursuivi ses efforts pour tenir les fraudeurs responsables et éduquer les consommateurs sur les crypto-monnaies.
