Saviez-vous qu’en 2020, l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a saisi plus de 3,5 milliards de dollars d’actifs de crypto-monnaie ? Vous avez bien lu, il s’agit de 3,5 milliards de dollars et non de 3,5 millions de dollars, même si cela semble être un montant incroyablement scandaleux. La réalité est cependant que les crypto-monnaies comme Bitcoin, DogeCoin et Ethereum et les échanges cryptographiques sont des foyers pour les activités de blanchiment d’argent, simplement parce qu’elles sont décentralisées et non réglementées par les pouvoirs en place.
Il est si facile de blanchir des fonds grâce à la cryptographie que vous pouvez simplement vous rendre à n’importe quel guichet automatique Bitcoin aujourd’hui et faire en quelques secondes ce qui prenait des mois.
Selon le rapport annuel de l’IRS sur la criminalité, qui a été publié la semaine dernière, les 3,5 milliards de dollars saisis en 2020 sur les activités de cryptographie représentaient 93% de tout les avoirs saisis par sa Cellule des Contrôles Fiscaux.
Je pense que cette statistique prouve bien mon point ci-dessus – car il n’y a pas de réglementation cryptographique dans les livres, la majeure partie du blanchiment d’argent d’aujourd’hui se fait via Bitcoin, et al. Peut-être que les 7 % restants représentent l’activité illicite entourant les TVN ?
Blague à part, peut-être avez-vous entendu parler de la Cybersecurity Unit, qui a été créée il y a quelques années par le ministère de la Justice ? Eh bien, l’IRS dispose également d’une unité de cybercriminalité (CCU). Ils ont été occupés aussi, et sont sur le point de devenir encore plus occupés. Si vous prenez en considération le nombre considérable d’activités cybercriminelles découvertes en 2020 par ce CCU relativement inconnu, puis le combinez avec les titres les plus récents liés à la crypto-monnaie et à la centralisation, peut-être qu’une image commence à émerger ? Peut-être que l’époque de la crypto au Far West est presque révolue ?
Le gouvernement américain ne discute pas seulement de la centralisation de la crypto aujourd’hui, il écrase activement de nombreuses tentatives illicites pour tirer parti de l’état décentralisé actuel de la crypto et du manque de réglementation. En fait, le rapport annuel de l’IRS sur la criminalité a partagé certains des cas de blanchiment d’argent par crypto-monnaie les plus notoires de 2020, qui comprenaient ces gagnants :
Volodymyr Kvashuk — originaire d’Ukraine, Kvashuk a vécu aux États-Unis et a travaillé pour Microsoft au siège de Seattle en tant qu’ingénieur. Au cours de son mandat chez MSFT, il a découvert une méthode secrète pour voler et vendre les codes des cartes-cadeaux Xbox, depuis l’intérieur de l’entreprise ! Bien que Kvashuk ait pris des précautions et ait utilisé un mélangeur (Chipmixer.com) pour dissimuler le mouvement de ses fonds cryptographiques, il est finalement devenu avide et négligent. Peut-être que la maison de 1,4 million de dollars sur le lac Washington était trop ? Il s’est ensuite fait dépister par son employeur, Microsoft, qui avait mené sa propre enquête. Au moment de son arrestation, Kvashuk avait volé plus de 150 000 cartes-cadeaux Xbox d’une valeur de plus de 10 millions de dollars ! En parlant de mélangeurs…
Selon l’IRS, Roman Sterlingov, le fondateur du mélangeur de crypto-monnaie Bitcoin Fog, a été arrêté à LAX pour des accusations criminelles de blanchiment d’argent liées à son opération présumée de Bitcoin Fog, le service de blanchiment d’argent bitcoin le plus ancien sur le darknet. La plainte de l’IRS allègue que plus de 1,2 million de Bitcoin, d’une valeur d’environ 336 millions de dollars au moment des transactions, ont été envoyés via Bitcoin Fog et que Sterlingov a généré jusqu’à 8 millions de dollars en BTC pour ses services, obtenant environ 2% de frais par mix.
Peut-être que vous n’avez pas entendu le terme, Route de la soie, dans un moment? Peut-être que comme moi, vous avez attendu et vous êtes demandé ce qui est arrivé aux milliers de Bitcoins que le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été contraint de renoncer lors de son arrestation et de sa condamnation en 2015 pour, entre autres, blanchiment d’argent ? Il s’agissait de la plus grande saisie de Bitcoin de l’histoire des États-Unis et, selon le rapport annuel de l’IRS sur la criminalité, au 4 novembre 2020, date à laquelle les pièces ont été réellement saisies, elles avaient une valeur de plus d’un milliard de dollars.
L’essentiel ? Si la centralisation et la réglementation ne gâchent pas la fête de la crypto-monnaie, l’IRS et le CCU le feront certainement. L’administration américaine a signifié un avis. Peut-être tenez-vous toujours à vos pièces et espérez-vous un autre grand rallye ou une série de rallyes à venir ? Il est peut-être tout simplement trop tard pour cela – Bitcoin est déjà tombé en dessous de 50 000 $.
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