Un rappel pourquoi la crypto n’est pas idéale pour les blanchisseurs d’argent | par Support Bitcoin | Coinmons | février 2022

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Un rappel pourquoi la crypto n'est pas idéale pour les blanchisseurs d'argent
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Avec l’intégration de la cryptographie, la connaissance publique du fonctionnement des actifs numériques devient de plus en plus sophistiquée et la terminologie de «l’anonymat» de Bitcoin (BTC) devient rapidement une chose du passé. Des opérations d’application de la loi très médiatisées, telles que celle qui a récemment permis au gouvernement américain de saisir 3,6 milliards de dollars en crypto-monnaie, ont joué un rôle clé en insistant sur le fait que les actifs dont l’historique des transactions est enregistré sur un registre ouvert et distribué sont mieux décrits. comme « pseudonyme » et qu’une telle conception n’est pas particulièrement favorable pour ceux qui tentent de fuir avec des fonds volés.

Peu importe à quel point les voleurs tentent de dissimuler le transfert d’argent numérique mal acquis, ils sont tenus d’utiliser des adresses liées à des informations personnelles à un moment donné de la chaîne de transaction. D’après des documents rendus publics par les autorités américaines, voici ce qui s’est passé dans l’affaire Bitfinex.

Trop de confort, trop tôt

Une déclaration intrigante d’un agent spécial de l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) décrit comment les agents du gouvernement fédéral américain ont surpris le couple soupçonné d’avoir blanchi l’argent volé lors du piratage de Bitfinex en 2016.

Des milliers de transactions sont passées par différents hubs de transit tels que les marchés darknet, les portefeuilles auto-hébergés et les échanges centralisés de crypto-monnaie dans le cadre d’une opération à grande échelle visant à masquer les traces de Bitcoin volé, selon le journal.

Les suspects ont commencé par exécuter la crypto désignée pour le pillage dans le cadre du vol Bitfinex via le marché darknet AlphaBay. Une partie de l’argent a ensuite été envoyée à six comptes sur d’autres échanges cryptographiques, qui ont tous été enregistrés à l’aide d’adresses e-mail gérées par le même fournisseur en Inde, selon les enquêteurs. Les e-mails avaient des conventions de dénomination identiques et les comptes de trading avaient des habitudes de trading similaires.

Au fil du temps, le BTC que les forces de l’ordre suivaient a été détourné vers une série de portefeuilles auto-hébergés et d’autres comptes d’échange, dont certains étaient enregistrés sous l’un des vrais noms des suspects. En suivant l’histoire des enquêteurs, le lecteur a l’idée qu’Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont estimé qu’ils avaient fait assez pour brouiller les pistes et qu’ils pouvaient maintenant dépenser une partie de l’argent pour eux-mêmes.

C’était la fin: des lingots d’or et une carte-cadeau Walmart ont été livrés à l’adresse personnelle de Lichtenstein et Morgan en utilisant des fonds traçables jusqu’au piratage Bitfinex. Sur le registre, tout était en ordre. Le rapport final se lit comme un récit convaincant d’un crime qui a été rétro-conçu à l’aide d’un enregistrement de transaction immuable.

Suivi de l’argent

La portée de l’enquête était peut-être bien plus grande que celle du stratagème de blanchiment d’argent. Malgré les années d’efforts des suspects pour dissimuler le transfert d’argent, les enquêteurs du gouvernement ont pu progressivement démêler les chemins empruntés par la majorité des BTC volés et finalement les capturer. Cela démontre que la capacité du gouvernement américain à suivre l’argent sur la blockchain est à égalité avec les méthodes utilisées par les auteurs de certains des plus grands cambriolages cryptographiques pour contourner la loi.

L’affaire Bitfinex est particulièrement difficile à résoudre, selon Marina Khaustova, PDG de Crystal Blockchain Analytics, en raison de l’énorme volume d’actifs volés et des efforts considérables des coupables pour masquer leurs opérations. Elle a dit:

« Il faudra sans aucun doute beaucoup de temps aux enquêteurs financiers pour examiner et comprendre les données dont ils disposent avant de les présenter comme preuve dans une affaire de cette ampleur qui dure depuis des années. »

Pendant qu’ils travaillaient sur l’affaire, les agents du gouvernement américain disposaient de ressources suffisantes et avaient accès à un logiciel d’analyse de blockchain de pointe. Ce n’est un secret pour personne que certains des plus grands noms de l’industrie du renseignement blockchain fournissent des solutions logicielles pour le traçage des actifs numériques aux forces de l’ordre dans divers pays, y compris les États-Unis.

Une explication probable de la raison pour laquelle Lichtenstein et Morgan ont finalement été arrêtés est leur désinvolture apparente à abandonner la prudence et à dépenser l’argent prétendument blanchi en leur propre nom. Est-ce parce que les forces de l’ordre sont allées bien plus loin dans la chaîne des transactions que les suspects ne pouvaient raisonnablement l’imaginer, ou est-ce simplement parce qu’ils n’étaient pas assez intelligents ?

Les suspects ont laissé les enquêteurs accéder à l’un des principaux documents – qui leur a permis de lier les adresses e-mail aux échanges, aux informations KYC et aux comptes personnels – à partir du stockage en nuage, selon Khaustova, qui estime qu’il y avait « un peu de négligence dans les procédures déployées. ”

Cependant, tout blanchisseur de crypto doit finalement sortir de l’ombre et convertir l’argent volé en biens et services qu’il peut utiliser, auquel cas il devient vulnérable à la désanonymisation. L’enquête Bitfinex a démontré qu’il n’y a rien que les criminels puissent faire pour échapper à la détection si les forces de l’ordre s’acharnent à les traquer jusqu’au point de les « encaisser ».

Il y a un dossier à faire.

L’image plus large ici est que les gouvernements – en particulier le gouvernement des États-Unis, mais de nombreux pays ne sont pas loin derrière lorsqu’il s’agit de renforcer leurs capacités de traçage de la blockchain – connaissent déjà les méthodes et les procédures employées par les blanchisseurs de crypto. La traçabilité parfaite sur la blockchain était peut-être un argument théorique il y a quelques années, mais c’est maintenant une réalité établie expérimentalement, comme en témoignent les pratiques d’application.

Il y a deux raisons principales pour lesquelles cette idée est bénéfique pour le secteur de la crypto-monnaie. Une possibilité est que les victimes d’importants cambriolages de crypto puissent obtenir réparation. Certes, tous les cas de vol de crypto n’obtiendront pas l’attention limitée des enquêteurs fédéraux, mais les plus médiatisés et les plus odieux le feront.

Un autre avantage important de l’expertise améliorée de suivi de la blockchain par les forces de l’ordre est qu’elle réfute l’argument obsolète de certains régulateurs selon lequel « la crypto est un merveilleux instrument de blanchiment d’argent ». Comme le montrent des exemples concrets, les actifs numériques sont à l’opposé de cela. L’un des principaux récits anti-crypto sera démystifié si ce fait est martelé aux décideurs politiques.

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Avis de non-responsabilité : Ce sont les opinions de l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement. Les lecteurs devraient faire leurs propres recherches.

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Source medium.com

Crypto Week

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