Un opérateur de guichets automatiques bitcoin a été inculpé à New York pour avoir dirigé une entreprise illégale «commercialisée auprès d’individus engagés dans des activités criminelles». Le procureur de district en charge a décrit: « Robert Taylor aurait fait de grands efforts pour garder son activité de kiosque bitcoin aussi secrète que possible afin d’attirer une clientèle qui paierait le prix fort pour l’anonymat. »
Opérateur de 46 guichets automatiques Bitcoin facturés
Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg Jr., a annoncé mercredi que Robert Taylor avait été inculpé « pour avoir exploité une entreprise illégale de guichets automatiques Bitcoin qu’il a commercialisée auprès d’individus engagés dans des activités criminelles ».
L’annonce précise :
Taylor exploitait des kiosques Bitcoin dans au moins 46 emplacements à New York, principalement dans des laveries automatiques, ainsi que dans des emplacements du New Jersey et de Miami.
Entre 2017 et 2018, l’homme de 35 ans « a converti plus de 5,6 millions de dollars de l’argent de ses clients en bitcoins tout en facturant des frais compris entre 10% et 20% », a détaillé le procureur.
Taylor est accusé « de plusieurs chefs d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, de fraude fiscale pénale au troisième degré et d’offre d’un faux instrument de dépôt au premier degré ».
Bragg a décrit, « Robert Taylor aurait fait de grands efforts pour garder son entreprise de kiosque bitcoin aussi secrète que possible pour attirer une clientèle qui paierait le gros prix pour l’anonymat », élaborant:
Alors que l’utilisation de crypto-monnaies comme le bitcoin prolifère, elles continuent d’attirer un large éventail de mauvais acteurs qui espèrent échapper aux forces de l’ordre.
L’annonce note en outre:
Au total, les mandats de perquisition ont permis de récupérer 250 000 $ en espèces dans l’appartement de Taylor, ainsi que 20 guichets automatiques Bitcoin contenant 44 000 $ en espèces.
L’analyse médico-légale a montré que plus de 5,6 millions de dollars en espèces ont été déposés dans les guichets automatiques bitcoin de Taylor entre septembre 2017 et novembre 2018. Plus de 590 000 dollars de frais ont été perçus et environ 160 000 dollars ont été déposés sur les comptes bancaires personnels de Taylor.
Cependant, Taylor n’a déclaré qu’un revenu d’environ 3 000 $ sur ses déclarations de revenus de 2017 et une perte de 140 000 $ sur ses déclarations de revenus de 2018.
De plus, son entreprise ne disposait pas d’une licence de transfert d’argent ou d’une licence commerciale de monnaie virtuelle (Bitlicense) du Département des services financiers de l’État de New York (DFS). Il n’est pas non plus autorisé par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis.
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