Un investisseur bulgare a perdu une grosse somme d’argent au profit de fraudeurs qui l’ont convaincu qu’il mettait de l’argent dans la crypto-monnaie. L’escroquerie a fonctionné via un centre d’appels dans ce qui est en train de devenir un système établi pour extraire de l’argent des victimes attirées par des promesses de profits rapides sur les marchés boursiers et cryptographiques.
Un investisseur crypto bulgare fraudé envoie de l’argent sur des comptes bancaires à travers le monde
Un homme d’affaires bulgare a transféré plus d’un million de leva (plus de 550 000 dollars) à des escrocs qui ont suggéré qu’il pourrait bien gagner des actifs cryptographiques, selon un rapport du radiodiffuseur national bulgare, BNT. Il a été persuadé par un faux consultant d’envoyer le montant sur des comptes dans différentes banques, de l’Europe à Hong Kong.
L’investisseur a d’abord été contacté par un centre d’appels exploité par les fraudeurs offrant des rendements élevés sur les investissements cryptographiques. Cette communication a duré un certain temps et ils ont réussi à le convaincre qu’il triplerait son argent en un rien de temps. Lorsque l’homme a manifesté son intérêt pour la proposition, il a été transféré sur un chat crypté et créé avec un compte en ligne.
« Les coordonnées de la victime – nom et numéro de téléphone – ont très probablement été obtenues à partir d’une plateforme sur laquelle il s’est inscrit », a déclaré le commissaire Vladimir Dimitrov, chef de l’unité de la cybercriminalité à la Direction générale de lutte contre le crime organisé du ministère de l’Intérieur.
L’homme d’affaires, dont l’identité n’a pas été révélée par les enquêteurs, s’est alors vu proposer de faire un petit dépôt de 250 € qui s’est multiplié plusieurs fois en quelques semaines, en actifs virtuels. Plus tard, il a envoyé des dizaines de milliers d’euros à des banques polonaise, britannique et chinoise.
Le centre d’appel à partir duquel la personne ciblée a reçu l’appel initial dans cette affaire était très probablement situé quelque part au Moyen-Orient, ont déclaré des responsables bulgares. Cependant, le pays à partir duquel les organisateurs du stratagème frauduleux ont opéré n’a pas encore été identifié.
L’escroquerie fait partie d’une tendance criminelle récente en Europe qui consiste à utiliser des centres d’appels pour attirer des victimes sans méfiance avec des opportunités inexistantes d’investir dans des actions de sociétés mondiales célèbres ou dans des crypto-monnaies.
À la mi-janvier, les autorités bulgares, serbes, chypriotes et allemandes, en collaboration avec Europol et Eurojust, ont démantelé un réseau de centres d’appels qui « incitent les victimes à investir de grosses sommes d’argent dans de faux systèmes de crypto-monnaie ». En septembre de l’année dernière, la police ukrainienne a démantelé une organisation criminelle similaire qui escroquait des investisseurs à travers l’Europe.
Pensez-vous que cette tendance des escrocs à utiliser les centres d’appels pour soutirer de l’argent à des investisseurs potentiels en crypto se poursuivra ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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Source https://news.bitcoin.com/bulgarian-businessman-loses-half-a-million-dollars-to-call-center-crypto-fraud/
