Un ancien cadre de FTX discutant d’un accord de plaidoyer

• Ryan Salame a entamé des négociations pour un plaidoyer de culpabilité concernant des allégations de violations du financement de la campagne
• Salame pourrait coopérer contre le co-fondateur Sam Bankman-Fried.
• Les collègues Gary Wang, Caroline Ellison et Nishad Singh ont déjà plaidé coupables à la fraude présumée de plusieurs milliards de dollars

L’ancien co-directeur général de FTX, Ryan Salame, serait en pourparlers avec les procureurs fédéraux concernant un éventuel plaidoyer de culpabilité en lien avec des accusations criminelles découlant de la chute de l’échange de crypto-monnaie. Bloomberg cite des personnes proches du dossier, qui ont choisi de rester anonymes en raison de la nature non publique des discussions, comme révélant que Salame négocie pour plaider coupable à des accusations, notamment de violation des lois sur le financement des campagnes. On a peu entendu parler de l’ancien cadre depuis la chute de l’échange, beaucoup pensant qu’il était aide déjà les procureurs avec des accusations contre Sam Bankman-Fried.

Salame pourrait rejoindre d’autres marchands de plaidoyer

Plusieurs des anciens associés de Salame, à savoir Gary Wang, Caroline Ellison et Nishad Singh, ont déjà admis leur rôle dans une fraude présumée de plusieurs milliards de dollars liée à l’entreprise de cryptographie aujourd’hui en faillite. Ces personnes devraient servir de témoins clés dans l’affaire du gouvernement contre Bankman-Fried. On ne sait pas à ce stade si Salame coopérera avec les procureurs et offrira un témoignage contre son ancien collègue, un plaidoyer devant être inscrit dès le mois prochain.

Malgré ces développements, l’avocat de Salame n’a pas encore fourni de commentaire sur la question. Salame lui-même n’a pas fait l’objet d’accusations antérieures en rapport avec FTXet les détails de tout accord de plaidoyer potentiel restent non confirmés.

Si Salame procédait à un plaidoyer de culpabilité, la pression sur Bankman-Fried, qui doit être jugé en octobre, augmenterait considérablement. L’ancien PDG a maintenu son plaidoyer de non-culpabilité contre toutes les charges retenues contre lui.

Contributions politiques examinées

L’accusation a qualifié l’affaire de l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine, accusant Bankman-Fried d’avoir orchestré un vaste stratagème de fraude chez FTX et détourné des milliards de fonds de clients. La probabilité d’un dossier solide contre lui est renforcée par les témoignages de ses anciennes connaissances, dont beaucoup faisaient partie de son entourage dans l’enclave exclusive d’Albany aux Bahamas.

Salame, qui dirigeait auparavant la filiale de FTX aux Bahamas, a fait l’objet d’une surveillance étroite dans le cadre d’enquêtes criminelles et réglementaires approfondies. Il était également connu pour ses contributions politiques substantielles, ayant fait don de 24 millions de dollars pour soutenir les candidats républicains pendant son mandat à FTX.

L’une des principales bénéficiaires des contributions politiques de Salame était Michelle Bond, sa petite amie de l’époque, qui briguait un siège au Congrès de New York lors de la primaire du GOP de 2022. Bien que la campagne de Bond n’ait pas réussi, elle a reçu un soutien financier substantiel de Salame et d’autres personnalités de FTX, dont l’ancien directeur de la réglementation Daniel Friedberg. Les procureurs ont par la suite accusé Bankman-Fried d’avoir utilisé des cadres comme donateurs par procuration pour apporter des contributions importantes à tous les niveaux politiques, dans le but d’influencer la politique de crypto-monnaie à Washington DC.

Les cadres ont reçu des prêts massifs

Bankman-Fried, qui a fondé FTX, a vu cinq de ses accusations liées à des violations du financement de campagne séparées de son procès pour fraude. Bien qu’il ait plaidé non coupable de ces accusations, les procureurs ont précisé que le « plan de financement de campagne illégal » faisait toujours partie de l’affaire globale contre lui. Un acte d’accusation révisé devrait clarifier les liens entre les dons de financement de campagne et les allégations de blanchiment d’argent et de fraude.

En mars, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a saisi des téléphones appartenant à Bond et Salame dans leur résidence commune dans le Maryland. Il a été rapporté que l’avocat de Salame avait déjà engagé des discussions avec les procureurs en son nom.

Il a également été révélé que Salame, ainsi que d’autres dirigeants, avaient reçu des prêts substantiels totalisant des dizaines de millions de dollars, principalement facilités par Alameda Research, la filiale de fonds spéculatifs de FTX, avant son effondrement. Les autorités ont identifié des actifs acquis par d’anciens dirigeants, dont un jet privé acheté par Salame pendant son mandat FTX. Le sort de ces actifs pourrait être déterminé dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec le gouvernement ou dans le cadre de la procédure de faillite de l’entreprise.

L’implication de Salame s’est étendue au-delà de la finance, puisqu’il s’est aventuré dans l’achat de restaurants à Lenox, Massachusetts, avec un investissement de plus de 6 millions de dollars après avoir rejoint Alameda Research en 2019. La faillite en cours et les procureurs ont jeté leur dévolu sur les actifs acquis par les dirigeants de FTX, prétendument financés avec des fonds de clients mélangés. En février, FTX a contacté les destinataires politiques des contributions de Bankman-Fried, Salame et Nishad Singh, y compris les super PAC, les exhortant à restituer les fonds.