Titres Titres
Alors que la guerre de la Russie en Ukraine se poursuit, les crypto-monnaies jouent un rôle important dans le conflit, mais pas dans la capacité d’échapper aux sanctions contre les entités ou les oligarques russes. Au contraire, la crypto s’est avérée très utile pour soutenir l’Ukraine, car les utilisateurs du monde entier ont fait don de plus de 56 millions de dollars en crypto-monnaie aux adresses fournies par le seul gouvernement ukrainien.
Cela « montre non seulement la générosité de la communauté crypto, mais également l’utilité unique des actifs virtuels pour les paiements transfrontaliers », indique le rapport de Chainalysis à ce sujet.
Comme la plupart des lecteurs le savent, les États-Unis et bon nombre de leurs alliés dans l’UE et ailleurs ont pris des mesures sans précédent contre la Russie, notamment en ajoutant des oligarques russes, des membres de leur famille et leurs entreprises, ainsi que toutes les grandes banques d’État et de nombreux fournisseurs d’énergie. exportateurs, à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Les puissances occidentales ont également retiré certaines banques russes du système SWIFT, les coupant essentiellement du système financier mondial, et sanctionné la banque centrale russe, l’empêchant d’utiliser ses 650 milliards de dollars de réserves pour atténuer l’impact des sanctions.
Il n’y a aucune preuve d’évasion des sanctions
Beaucoup se demandent maintenant comment les élites commerciales et politiques russes pourraient utiliser la crypto-monnaie, comme le bitcoin (BTC) ou l’éther (ETH), pour échapper aux sanctions. « Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe que cela se produise, c’est une préoccupation raisonnable car la Russie représente une part disproportionnée de plusieurs catégories de crimes basés sur la crypto-monnaie et abrite de nombreux services de crypto-monnaie qui ont été impliqués dans des activités de blanchiment d’argent », indique le rapport. .
Comme l’a expliqué le co-fondateur de Chainalysis, Jonathan Levin, lors de son témoignage devant le Sénat américain, si l’évasion des sanctions basées sur la crypto-monnaie se produisait, cela ressemblerait probablement davantage à une activité typique de blanchiment d’argent, dans laquelle des quantités relativement faibles de crypto-monnaie sont progressivement déplacées vers des points de retrait disparates, plutôt que tout à la fois dans des transactions énormes.
Le rapport de Chainalysis énumère ensuite les différentes façons d’éviter les sanctions et les rejette toutes.
Premièrement, si les baleines crypto russes – des portefeuilles contenant plus d’un million de dollars de crypto – essayaient de déplacer ces fonds, cela se verrait. Entre le début de l’invasion et le 21 mars, Chainalysis a suivi un peu plus de 62 millions de dollars de crypto-monnaie envoyées par des baleines basées en Russie vers d’autres adresses, dont beaucoup sont associées à des bureaux et des échanges OTC, dont certains à haut risque.
« Bien que les pics de cette activité soient courants, l’envoi de baleines russes a atteint son plus haut niveau en environ huit mois au cours de la semaine du 28 février peu après l’invasion, atteignant 26,5 millions de dollars. L’activité en chaîne ne peut à elle seule nous dire si ces transferts constituent une évasion des sanctions, car nous ne savons pas si les portefeuilles de baleines sont contrôlés par des individus et des entités sanctionnés », indique le rapport.
Sbercoin à zéro
Chainalysis a également examiné la crypto-monnaie nouvellement créée émise par la plus grande banque russe Sberbank, qui a été inscrite sur la liste des sanctions au début de la guerre. Le Sbercoin, comme il est nommé, avait déjà été annoncé fin 2020.
Selon CoinMarketCap, Sbercoin a enregistré un volume total de transactions d’environ 4,5 millions de dollars, le tout sur un échange décentralisé populaire. Le prix de Sbercoin a chuté de plus de 90 % depuis son lancement et se situe actuellement à 0,00003329 $ au 28 mars 2022, avec une capitalisation boursière de 113 089 $. Le Sbercoin n’est donc évidemment pas utilisé pour contourner les sanctions.
Chainalysis a également examiné d’autres services de crypto-monnaie et typologies d’utilisation qui pourraient indiquer un contournement des sanctions par des entités russes, mais jusqu’à présent, les indicateurs en chaîne pour ceux-ci ne montrent pas grand-chose d’extraordinaire.
La Russie dispose d’un vaste écosystème de services, et il est raisonnable de s’attendre à ce que des entités russes sanctionnées tentent d’utiliser ces services pour échapper aux sanctions en transférant leur richesse à travers eux.
Aucun échange n’a montré d’activité inhabituelle
En outre, Chainalysis a analysé les échanges à haut risque, ceux qui ont tendance à avoir des exigences de conformité laxistes, comme Garantex et Bitzlato, qui sont importants en Russie, mais aussi Tornado, un mélangeur Ethereum. Jusqu’à présent, aucun de ces services n’a enregistré de pics d’entrées ou de sorties, ni aucune autre activité inhabituelle. Chainalysis a également examiné Hydra, de loin le plus grand marché darknet au monde, avec le même résultat.
« Nous continuons à surveiller Hydra, mais jusqu’à présent, son volume de transactions ne montre rien d’inhabituel et a en fait diminué dans le temps qui a suivi l’invasion de l’Ukraine », indique le rapport.
Certains pays sanctionnés, comme l’Iran, se sont tournés vers l’extraction de cryptomonnaies pour accéder à des capitaux et compenser les pertes liées aux sanctions. Il est possible que la Russie fasse de même. En août 2021, la Russie se classait au troisième rang mondial pour la part du hashrate mondial pour Bitcoin. Bien qu’il y ait eu une augmentation de la consommation d’électricité par les mineurs de crypto-monnaie dans certaines parties de la Russie après l’invasion, il est depuis impossible de dire si cela peut être attribué à une entité sanctionnée.
Il serait également peu probable, écrit Chanalysis, qu’une entité sanctionnée ait mis en place une opération minière importante dans les semaines qui se sont écoulées depuis que de nouvelles sanctions ont été prononcées.
Les paires de roubles ont augmenté de plus de 900 %
En outre, Chainalysis, en utilisant les données du carnet d’ordres d’échange fournies par Kaiko, a également surveillé les changements dans le volume des échanges pour les paires d’échanges qui incluent le rouble russe. Le volume des échanges impliquant des paires de roubles a augmenté immédiatement après l’invasion, augmentant de plus de 900 % pour atteindre plus de 70 millions de dollars entre le 19 et le 24 février, le volume d’échanges le plus élevé depuis mai 2021.
Depuis lors, les volumes d’échanges de roubles sont restés volatils, bien qu’ils n’aient pas encore dépassé les 70 millions de dollars. En tant qu’analyse en chaîne indiqué précédemmentils estiment que cette activité est peu susceptible de refléter un contournement des sanctions à grande échelle.
« Notre hypothèse actuelle est que les principaux moteurs des volumes de paires de roubles sont la volatilité et les utilisateurs de crypto-monnaie russes non sanctionnés qui tentent de protéger leurs économies alors que la valeur du rouble chute », indique le rapport.
Enfin, Chainalysis a également surveillé l’activité des cybercriminels russes, en particulier les gangs se livrant à des attaques de ransomwares. L’un de ces gangs, Conti, le groupe de rançongiciels le plus actif de 2021, selon Chainalysis, a déclaré sa loyauté au gouvernement russe peu après l’invasion, promettant de lancer des cyberattaques contre les ennemis de la Russie.
Peu de temps après, une partie inconnue a riposté en divulguant des informations sensibles sur Conti, notamment les journaux de discussion internes du groupe, le code source, etc. Pour conclure, Chainalysis n’a trouvé aucun signe d’activité accrue de ces gangs, ni aucune activité pouvant indiquer un contournement des sanctions.
56 millions de dollars de crypto-monnaie vers l’Ukraine
En résumé, Chainalysis ne trouve aucun signe significatif de contournement des sanctions. Le rôle des crypto-monnaies dans la guerre en Ukraine doit plutôt être celui d’un véhicule de soutien à l’effort de guerre ukrainien et à la population du pays.
« Au 28 mars, les passionnés de crypto du monde entier ont fait don de plus de 56 millions de dollars de crypto-monnaie aux adresses fournies par le gouvernement ukrainien, sans parler des centaines de NFT et de dons à d’autres organisations caritatives acceptant la crypto-monnaie », indique le rapport.
« Ces dons sont non seulement un exemple de la générosité de la communauté, mais aussi de l’utilité de la crypto-monnaie en tant que mécanisme de transfert de valeur transfrontalier en cas d’urgence », conclut Chainalysis.
