Qu’est-il arrivé aux fondateurs de BitMEX devant le tribunal fédéral de New York ?

Lecture 6 minutes
Symbiose

Les cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont plaidé coupables d’avoir enfreint la réglementation anti-blanchiment d’argent (AML) devant le tribunal du district sud des États-Unis à New York.

Cela couronne une saga de longue date dans laquelle le couple a été inculpé par le ministère de la Justice (DoJ), en octobre 2020, pour violation de la loi sur le secret bancaire et mise en place de procédures AML inadéquates sur la plateforme d’échange de produits dérivés.

«conspirer pour violer la loi sur le secret bancaire, en omettant délibérément d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent («AML») au Bitcoin Mercantile Exchange ou «BitMEX».

Le co-fondateur Samuel Reed et le chef des opérations Gregory Dwyer ont également été nommés dans l’avis du DoJ. Mais les détails du cas de Reed n’ont pas encore été rendus publics. Dwyer a reporté sa comparution devant le tribunal à octobre, arguant d’un manque de temps de préparation en raison de la lutte contre l’extradition des Bermudes vers les États-Unis

En inscrivant leurs plaidoyers de culpabilité, Hayes et Delo ont convenu avec les procureurs de New York de payer 10 millions de dollars chacun. Mais les deux hommes reviendront au tribunal pour une audience de détermination de la peine, soulevant des questions sur le traitement par le système judiciaire de la crypto-monnaie par rapport à la banque.

La chute de BitMEX

Lancé en avril 2014, BitMEX a été l’une des premières plateformes de dérivés cryptographiques. Il a été le pionnier de produits tels que les swaps perpétuels, qui sont similaires aux contrats à terme mais sans date d’expiration, ce qui lui a valu une réputation d’innovateur.

Et avec un effet de levier 100x encore offert à ce jour, il est rapidement devenu la bourse incontournable pour les dégénérés à la recherche de profits commerciaux massifs.

Depuis qu’il a été poursuivi en justice, il a été contraint de payer une amende de 100 millions de dollars et interdit d’opérer aux États-Unis. Avec cela, sa position en tant que plate-forme dérivée de premier plan a également pris un coup. Le volume des transactions sur 24 heures s’élève aujourd’hui à 1,655 milliard de dollars, ce qui le place au 18e rang selon cette mesure. En revanche, Binance se classe au premier rang avec un chiffre d’affaires de 80,557 milliards de dollars sur la même période.

Des accusations distinctes ont été déposées contre les quatre dirigeants, les procureurs affirmant qu’ils avaient délibérément défié les règles de la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela comprend le fait de ne pas effectuer de vérifications d’identité et d’ignorer les rapports selon lesquels la plateforme était utilisée pour blanchir des produits criminels.

Hayes, qui est largement considéré comme le leader débonnaire de l’organisation, a pris la fuite. Ce n’est qu’en avril 2021 qu’il s’est rendu pour faire face aux accusations.

Qu’en est-il des délits bancaires ?

Alors que la situation BitMEX explosait fin 2020, JPMorgan avait accepté de payer 920 millions de dollars pour sa part dans la fraude des marchés des métaux précieux.

JPMorgan affirme que le « spoofing », qui consiste à placer de fausses transactions pour influencer le sentiment du marché uniquement pour annuler avant l’exécution, était les actions d’employés individuels au lieu d’une culture descendante systématique au sein de la banque.

Néanmoins, Alouette Davies a demandé pourquoi le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, ne risque pas une peine de prison, soulignant les doubles standards impliqués dans le traitement de la criminalité bancaire.

Avec Hayes et Delo plaidant coupable, le couple risque une peine de prison entre six mois et un an. Cependant, les deux peuvent plaider en faveur de la clémence lors de leurs prochaines audiences de détermination de la peine.

Newsletter CryptoSlate

Avec un résumé des histoires quotidiennes les plus importantes dans le monde de la crypto, DeFi, NFT et plus encore.

Obtenez un bord sur le marché des cryptoactifs

Accédez à plus d’informations et de contexte cryptographiques dans chaque article en tant que membre payant de Bord CryptoSlate.

Analyse en chaîne

Instantanés des prix

Plus de contexte

Inscrivez-vous maintenant pour 19 $/mois Découvrez tous les avantages

Source cryptoslate.com

Crypto Week

Avertissement : Crypto Week ne fournit pas de conseils financiers de quelque manière que ce soit. Nous ne vous recommandons pas d'investir de l'argent dans une crypto-monnaie ou un actif financier sans avoir effectué des recherches approfondies. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions financières de quelque manière que ce soit.

Derniers articles de Featured Posts