Certains mouvements sur le marché des jetons non fongibles (NFT) commencent à éveiller les soupçons et à tirer la sonnette d’alarme. Le 12 janvier, une image numérique d’une personne pixélisée de « Meebit » a été vendue à un prix en crypto-monnaies équivalent à 50,6 millions de dollars, Reuter signalé.
Ce qui est frappant, c’est que cinq minutes plus tard, cette même image d’un homme vêtu d’un short violet et de baskets vertes a été achetée par le vendeur d’origine pour environ 49,6 millions de dollars.
La pratique du lavage commercial ainsi que le blanchiment d’argent par le biais des NFT deviennent de plus en plus répandus. Récemment, la société mondiale de données, de recherche et d’analyse de l’industrie Analyse en chaîne a publié un rapport qui rend compte de ce type de commerce illégal.
La grande popularité que les jetons non fongibles ont obtenue depuis 2021 et l’absence de réglementation dans de nombreux pays, créent un marché sauvage pour les NFT qui pourraient se prêter à toutes sortes d’escroqueries et de pratiques commerciales abusives.
L’échange Meebit a eu lieu entre deux portefeuilles de crypto-monnaie anonymes. Dans ces cas, il arrive généralement que le vendeur et l’acheteur s’entendent pour gonfler artificiellement le prix du jeton. Les deux portefeuilles appartiennent au même vendeur – acheteur, selon les recherches de Chainalysis.
Bien que la technologie blockchain sous-jacente permette d’enregistrer toutes les transactions, les noms des parties impliquées ne le sont pas. Cela facilite le lavage des échanges pour les marchands possédant plusieurs portefeuilles, qui peuvent effectuer des ventes fictives encore et encore pour simuler qu’un jeton se négocie très bien.
L’image numérique, qui peut être utilisée comme avatar dans le métaverse par son propriétaire, était disponible aux côtés d’autres sur le ApparenceRare marché. Le prix de l’image a rapidement grimpé après les transactions suspectes pour atteindre des niveaux inhabituellement élevés, a déclaré Reuters.
Un autre Meebit NFT, celui-ci dans une tenue sportive et une queue de cheval, a été envoyé entre trois portefeuilles dans plus de 100 ventes, la plupart dans la gamme de 3 à 15 millions de dollars », a noté la revue de Reuters pendant la semaine du 12-12. 19 janvier.
De même, en janvier, « un sac à butin NFT, représentant de l’équipement virtuel pour des jeux d’aventure en ligne, a été échangé au cours de 75 ventes entre deux autres portefeuilles pour des montants allant de 30 000 à 800 000 dollars à la fois », note l’agence de presse.
Ce n’est pas un hasard si deux des portefeuilles répertoriés sur LooksRare ont concentré « les 27 ventes enregistrées les plus chères de toute l’industrie du NFT en janvier, pour un total de 1,3 milliard de dollars ».
selon les données fournies par DappRadar au 31 janvier.
D’autre part, 2,3 milliards de dollars qui ont totalisé les 100 meilleures ventes au cours du mois provenaient de 16 portefeuilles échangés sur cette plateforme.
Modesta Masoit, directeur financier de DappRadar, a commenté l’événement comme suit :
Il y a beaucoup d’activité entre un couple de portefeuilles – disons que le portefeuille un vend au portefeuille deux, puis le portefeuille deux le revend. Il est fort probable qu’il ne s’agisse pas d’une demande réelle, que ces échanges ne soient pas organiques.
CryptoSlam est un autre fournisseur de services de données qui a signalé des transactions suspectes sur LookRare. Avec DappRadar, l’agrégateur de données de l’industrie pense que les deux échanges pourraient faire partie d’une structure de récompenses utilisée par la plate-forme. Cependant, la plateforme enregistre également une activité « réelle », selon Masoit.
LooksRare admet qu’il s’agit de pratiques « très risquées »
Lorsqu’on lui a demandé si les commerçants gonflaient artificiellement le volume des transactions, le porte-parole de la société a déclaré que « de telles pratiques étaient très risquées » car les commerçants devaient « payer des frais de transaction qu’ils n’étaient pas assurés de couvrir ».
La structure de LooksRare est « conçue pour réduire la viabilité à long terme de la « culture de dividendes » de LOOKS », a ajouté le porte-parole à Reuters.
Mais pour le PDG de L’Atelier, John Egan, il est clair que les transactions LooksRare examinées par Reuters sont des « opérations de blanchisserie » qui ne pourraient pas être admises sur les marchés réglementés traditionnels.
La société de recherche et d’analyse technologique a expliqué que la tromperie consiste à donner une « fausse impression de demande pour un actif ». Bien que l’entreprise ne soit pas responsable de ce que font les commerçants, a-t-il précisé.
De plus, l’augmentation artificielle des prix des NFT échangés sur le marché n’est pas non plus illégale car il n’y a tout simplement pas de règles claires. Il s’agit essentiellement d’un marché sauvage et en expansion, soulignent les experts de l’industrie de la blockchain.
- En 2021, le trading NFT a généré un chiffre d’affaires de 25 milliards de dollars, indiquant les niveaux de spéculation atteints.
- Sur son site Web, LooksRare se présente comme « le premier marché communautaire NFT avec des récompenses pour sa participation ».
- Suite à sa croissance extraordinaire, les analystes du marché suivent ses traces de plus près, à la recherche d’indices sur ses pratiques commerciales.
Le système de récompense de l’entreprise attribue des jetons (appelés LOOKS) aux commerçants qui parviennent à accumuler des volumes de ventes totaux plus élevés lorsqu’ils agissent en tant qu’intermédiaires.
LOOKS peut être utilisé pendant le « staking », un processus au cours duquel « une partie des revenus de la plateforme est réclamée à partir des frais de 2% facturés sur toutes les transactions », a déclaré Reuters citant un porte-parole de LooksRare.
