Do Kwon, le co-fondateur de Terraform Labs, a été arrêté au Monténégro alors qu’il tentait de se rendre à Dubaï en utilisant prétendument de faux documents.
Les autorités monténégrines ont arrêté Kwon à l’aéroport de Podgorica et ont approuvé une prolongation de 30 jours de sa détention en raison de préoccupations concernant son identité peu claire et son potentiel d’évasion. En réponse à cette décision, les représentants légaux de Kwon ont confirmé leur intention de faire appel de la prolongation.
Un fugitif recherché
Les régulateurs américains ont accusé Kwon et Terraform Labs d’avoir « orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres d’actifs cryptographiques plus tôt cette année ». Les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d’arrêt contre Kwon en septembre dernier, estimant que sa société avait violé les règles du marché des capitaux.
Les forces de l’ordre ont envoyé des représentants à Belgrade pour négocier alors qu’ils pensaient qu’il se trouvait en Serbie car les deux pays n’avaient pas d’accord d’extradition. Kwon a affirmé qu’il ne se cachait pas mais n’a jamais fourni d’adresse.
Le ministre de l’Intérieur du Monténégro, Filip Adzic, a confirmé l’arrestation de Kwon sur Twitter, le décrivant comme « l’un des fugitifs les plus recherchés au monde » et déclarant que le suspect voyageait sous un faux nom avec de faux documents.
L’identification de l’homme était en attente de confirmation officielle, selon les autorités. Le suspect au Monténégro a finalement été identifié comme étant Kwon par les autorités sud-coréennes lorsque ses empreintes digitales correspondaient à celles du dossier.
Kwon est accusé de plusieurs crimes, notamment de complot en vue de commettre une fraude et de manipulation de marché, ainsi que de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de fraude sur les matières premières. Les procureurs américains ont séparément accusé Kwon de fraude et un acte d’accusation a été rendu public au tribunal de district américain de Manhattan.
Le Monténégro n’a pas de traités d’extradition avec les États-Unis ou la Corée du Sud, ce qui crée des difficultés pour extrader Kwon.
Les régulateurs s’acharnent sur Do Kwon
Les régulateurs financiers américains ont accusé Kwon et Terraform Labs, basé à Singapour, de ne pas avoir fourni au public une information complète, juste et véridique sur leurs titres d’actifs cryptographiques, en particulier Luna et TerraUSD.
Les régulateurs affirment que la société a déclaré à plusieurs reprises que les jetons augmenteraient en valeur et induit les investisseurs en erreur sur la stabilité de TerraUSD.
En mai 2022, la valeur de Luna et de sa crypto-monnaie liée TerraUSD a chuté à près de zéro, provoquant une vente des principales crypto-monnaies telles que bitcoin, ethereum et tether. Elliptic, une société d’analyse de blockchain, estime que 42 milliards de dollars ont été perdus par les investisseurs internationaux dans terraUSD et luna.
Vous aimerez peut-être aussi : Peter Schiff dit que le BTC ne vaut rien, va à zéro
Après son arrestation, le média local Vijesti a rapporté que les représentants légaux de Kwon avaient fait appel de la décision du tribunal monténégrin de prolonger sa détention au-delà des 72 heures standard.
Les procureurs ont justifié la prolongation en invoquant la forte possibilité d’évasion. Han Chang-Joon, qui a été placé en garde à vue avec Kwon, a demandé à faire sa déclaration dans son coréen natal, ce qui a retardé les audiences pendant que le tribunal recherchait un traducteur.
Société serbe fondée en 2022
Le sud-coréen a secrètement fondé une nouvelle entreprise alors qu’il se cachait en Serbie en tant que fugitif de la loi.
Selon un rapport du 27 mars de DL News, Do Kwon a enregistré une société à Belgrade le 12 octobre 2022, sous « Codokoj22 doo Beograd ».
DL News affirme avoir obtenu les informations du registre du commerce serbe.
Bien que les gens ne puissent pas effectuer de recherche dans le registre par noms individuels, les responsables ont indiqué que deux Sud-Coréens nommés Do Kwon et Han Chang-Joon semblaient être répertoriés avec un numéro d’entreprise.
Selon le document du registre du commerce serbe, Do Hyuang Kwon est l’unique propriétaire de la nouvelle entreprise et est répertorié comme administrateur aux côtés de Han Chang-Joon de Chai Corporation.
Kwon aurait enregistré la nouvelle société en tant que « service de conseil », en utilisant son passeport coréen. La description du service de conseil est fréquemment utilisée pour couvrir un large éventail d’activités économiques, il est donc impossible de dire quelle était exactement l’intention de Kwon et Han avec l’entreprise.
Les avocats ont aidé Kwon à enregistrer la société
Do Kwon a créé terraUSD, un stablecoin algorithmique qui prétendait être rattaché à l’USD, et luna, une crypto-monnaie qui alimentait l’écosystème Terra.
Cependant, sa fortune a radicalement changé en mai 2022 lorsque les deux pièces se sont effondrées, déclenchant une vente massive sur le marché de la cryptographie et anéantissant des milliards de dollars aux investisseurs.
Depuis lors, Kwon a fui les autorités de plusieurs pays, dont la Corée du Sud, les États-Unis et Singapour, où son entreprise était basée.
Il fait face à des accusations de fraude, de violation de valeurs mobilières et de complot pour avoir prétendument trompé les investisseurs sur la stabilité et la rentabilité de ses jetons.
Kwon aurait réussi à créer sa nouvelle entreprise et à éviter tout examen judiciaire tout en étant l’un des hommes les plus recherchés au monde avec l’aide d’un réseau d’avocats.
Selon les documents officiels du registre, l’un des avocats est Ognjen Colic, un éminent avocat serbe et associé du cabinet d’avocats Gecic basé à Belgrade, que Kwon a engagé pour le représenter.
Colic aurait soumis la demande d’enregistrement de la société au nom du fugitif.
Lire la suite: Vitalik Buterin a envoyé un message codé lors du lancement de Polygon zkEVM
Source https://crypto.news/do-kwons-montenegro-detention-extended-registered-serbian-company-before-arrest-as-fugitive/
