Titres Titres
- Des preuves de délit d’initié chez Coinbase sont apparues la semaine dernière concernant les jetons UPI et AVT
- Un acheteur mystérieux a acheté six chiffres des deux jetons quelques jours seulement avant de vendre dans les annonces de cotation de Coinbase
- L’acheteur a réalisé un profit de 734 000 $ sur Uniswap à partir de ce qui semble être des informations privilégiées
Des preuves sont apparues cette semaine qui suggèrent que davantage de délits d’initiés se produisent chez Coinbase. L’échange, qui s’est retrouvé au centre d’une accusation similaire lorsqu’il a répertorié XLM en 2019, a récemment annoncé les listes de deux pièces, Pawtocol (UPI) et Aventus (AVT), et il semble qu’un individu associé à Coinbase ait utilisé cette information. profiter énormément dans la perspective des annonces.
Un utilisateur de Twitter découvre une activité suspecte
Des soupçons de délit d’initié ont été soulevés par l’utilisateur de Twitter Crypto Max qui a remarqué qu’un portefeuille Ethereum récemment créé avait acheté des masses de jetons UPI et AVT avant leurs annonces d’inscription sur Coinbase, vidant lorsque le prix a grimpé aux nouvelles :
Quelqu’un a fait un nouveau portefeuille et a couru 7 chiffres dans $UPI et $TVA avant le @Coinbase annonce des inscriptions.
C’est logique maintenant.
Des délits d’initiés clairs se déroulent derrière les portes de Coinbase.$UPI Txns : https://t.co/qP9cyB9UATPortefeuille réel : https://t.co/bi2AulZg7d
– Crypto Max (@ScruFFuR) 8 février 2022
À première vue, cela pourrait sembler être un spéculateur chanceux, mais une enquête plus approfondie confirme l’idée que cet individu savait clairement à l’avance qu’Aventus et Pawtocol étaient tous deux prêts pour une pompe.
Le portefeuille en question a connu sa première activité le 29 janvier lorsqu’il a reçu plus de 366 000 USD en USDT de la bourse MEXC Global, que l’acheteur utilisait pour acheter en continu des lots d’AVT et d’UPI :
Cet achat de masse s’est poursuivi pendant trois jours jusqu’au 2 février, date à laquelle l’acheteur a commencé à vendre ses jetons AVT, à peine 24 heures avant que Coinbase n’annonce qu’il cotait AVT. Compte tenu du profil bas d’AVT, il est hautement improbable que l’acheteur ait acheté à cette échelle quelques jours seulement avant l’annonce au cas où de bonnes nouvelles étaient au coin de la rue.
Étant donné que la valeur du jeton AVT n’a pas beaucoup augmenté dans les nouvelles de la cotation, il semble que l’acheteur n’ait pas tiré beaucoup de profit, le cas échéant, de ce commerce particulier. Mais il avait un autre atout dans sa manche.
Pawtocol Trade apporte plus de joie aux initiés
L’acheteur a trouvé beaucoup plus de succès avec son commerce UPI, utilisant tout l’argent du commerce AVT pour acheter des millions de jetons UPI sur Uniswap avant, oui, une annonce d’inscription Coinbase, qui a eu lieu lundi. UPI a rebondi de 61% sur les nouvelles de choc, que l’acheteur a vendues, lui permettant de réaliser un joli bénéfice à six chiffres en peu de temps. Bon travail si tu peux l’obtenir.
Avec ses bénéfices bloqués, l’acheteur a renvoyé hier USDT d’une valeur de 1,1 million de dollars à MEXC Global, suggérant un bénéfice total d’environ 734 000 dollars, moins les frais d’Uniswap :
Les signes pointent vers le délit d’initié
Il ressort clairement de ces preuves que quelqu’un a pu obtenir à l’avance les noms de deux pièces que Coinbase était sur le point d’annoncer. Si l’acheteur avait récupéré UPI ou AVT, il serait plus probable qu’il travaillait pour l’un des deux projets, mais le fait qu’il ait récupéré les deux jetons et les ait envoyés dans un nouveau portefeuille quelques jours avant qu’ils ne soient annoncé par Coinbase est un énorme drapeau rouge indiquant que quelqu’un de l’entreprise utilise illégalement des informations privilégiées.
Coinbase a nié qu’une telle activité ait eu lieu, avec un porte-parole nous disant :
Coinbase interdit à tous les employés d’échanger les jetons qu’il envisage d’inscrire pour s’assurer que personne chez Coinbase ne dirige les actifs, même s’ils ne travaillent pas dans notre équipe de listes d’actifs.
Cependant, il est clair que l’individu s’est en quelque sorte emparé de cette information et l’a utilisée à son avantage. Les mêmes accusations ont été portées contre Coinbase lors de l’inscription de XLM en 2019, et l’échange a été notoirement impliqué lorsque Bitcoin Cash a explosé dans la division des prix en 2017 ; un utilisateur de Reddit avec un « compagnon chez CB » a correctement prédit que Coinbase listerait Bitcoin Cash, ce qu’il a fait le lendemain.
Dans ce cas, Coinbase a mené une enquête interne et s’est déclaré non coupable.
