Un ancien directeur des investissements de Celsius Network a intenté jeudi une action en justice contre la populaire société de crédit crypto, affirmant que la société s’était impliquée dans la manipulation du marché et n’avait pas réussi à créer des contrôles comptables de base pour protéger les dépôts des clients.
Jason Stone, PDG et fondateur de KeyFi, qui était employé par Celsius, a porté l’affaire devant le tribunal et a utilisé les médias sociaux Twitter pour divulguer les retombées entre les parties.
Stone a révélé que Celsius utilisait les dépôts des clients pour manipuler (truquer) le prix de son jeton cryptographique afin de gagner de l’argent supplémentaire. Stone a en outre déclaré que Celsius n’avait pas correctement couvert le risque, un incident qui a fait perdre à Celsius des fonds considérables lorsque la déroute extrême du marché est survenue. Celsius a été contraint de geler les actifs des clients.
Pierre a déclaré :
« Nous avons découvert que Celsius nous avait menti. Ils n’avaient pas couvert nos activités, ni les fluctuations des prix des actifs cryptographiques. L’ensemble du portefeuille de l’entreprise avait une exposition nue au marché. »
Stone a déclaré que Celsius avait organisé une escroquerie d’investissement frauduleuse (schéma de Ponzi) pour se tirer profit d’une « mauvaise gestion flagrante des dépôts des clients ». La plainte a en outre révélé que Celsius avait fraudé KeyFi Inc en offrant des services valant des millions de dollars et en refusant de les payer.
Stone a en outre révélé que Celsius avait du mal à payer les investisseurs en raison de son incapacité à couvrir les investissements, ce qui a entraîné des pertes massives pour l’entreprise, car les valeurs des différentes pièces ont connu des fluctuations extrêmes.
Stone a également accusé Celsius d’avoir enregistré certains dépôts sur ses comptes de trésorerie en dollars américains, même si l’entreprise payait ses clients avec Bitcoin ou d’autres jetons, un incident qui a causé un trou de 100 à 200 millions de dollars que l’entreprise n’a pas pu entièrement expliquer ou rendre compte.
La plainte a déclaré qu’il travaillait en grande partie sans accord écrit avec Celsius. Et a en outre révélé que KeyFi avait aidé Celsius à générer 838 millions de dollars de bénéfices avant coûts et frais généraux d’août 2020 à mars 2021, sur lesquels KeyFi avait le droit d’obtenir 20% de bénéfice net.
Stone a en outre déclaré qu’il avait mis fin à sa relation avec Celsius en mars 2021 après qu’il soit devenu clair que les problèmes de couverture pourraient ruiner financièrement la réputation de Celsius et de KeyFi, mais Celsius a refusé de reconnaître sa démission.
Le procès, qui a été déposé jeudi dans l’État de New York à Manhattan, demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés.
Une turbulence tragique sur le marché
La décision de Stone fait partie d’une série de développements survenus après que Celsius a décidé de suspendre les retraits et les transferts pour ses 1,7 million de clients en raison de conditions de marché extrêmes.
Le 12 juin, Celsius a suspendu tous les retraits, échanges et transferts de clients entre comptes. Le prêteur a déclaré qu’il avait pris la décision de le mettre dans une meilleure position pour honorer au fil du temps son obligation de retrait au milieu de la récente volatilité du marché.
Celsius a cessé de payer les soldes, les échanges et les transferts des clients. Le prêteur crypto a cité des « conditions de marché extrêmes » et cela a suscité des inquiétudes chez les investisseurs concernant l’insolvabilité potentielle de l’entreprise.
Celsius est l’un des principaux acteurs du paysage émergent des prêts cryptographiques. En mai, la société avait prêté plus de 8 milliards de dollars à des clients et géré près de 12 milliards de dollars d’actifs. Selon son site Web, Celsius verse à ses clients des taux d’intérêt annuels allant jusqu’à 18 %. Le prêteur était comme une banque et a acquis une grande notoriété.
Des problèmes majeurs ont commencé lors des récentes turbulences du marché déclenchées par l’effondrement du stablecoin TerraUSD. Celsius et plusieurs autres institutions ont déposé des centaines de millions dans le stablecoin algorithmique Terra « UST » et se sont retirés lors de l’effondrement. Bien que le montant exact des dépôts de Celsius dans Terra stablecoin soit inconnu, un manque de couverture adéquate et de gestion des risques aurait pu entraîner des pertes massives pour le prêteur.
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Source https://blockchain.news/news/lawsuit-ex-employee-accuses-celsius-network-of-financial-fraud-involvement
