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Autrefois connu comme la porte d’entrée des Grecs antiques vers le monde inconnu et plus tard comme un paradis fiscal pour les riches du nouveau monde, le pays de Gibraltar s’est officiellement nettoyé de sa réputation de blanchiment d’argent en mars 2021 lorsque le traité de Gibraltar prévu a finalement été lancé. Le traité, conçu en 2019, sert d’accord formel entre Gibraltar, le Royaume-Uni et l’Espagne pour éliminer la fraude fiscale des citoyens espagnols et britanniques à Gibraltar. Lors de la mise en œuvre, un titre dans l’un des quotidiens espagnols déclarait tristement : Les jours de gloire sont terminés à Gibraltar!
Le traité fait partie d’une série de mesures destinées au public que Gibraltar a prises afin de prouver à l’UE et au monde qu’il n’est plus un paradis fiscal et qu’il est définitivement fermé aux activités criminelles. En dehors des projecteurs de ce traité, le pays a travaillé assez dur au fil des ans pour dissiper son image de paradis fiscal. Il y a quelques années, il a introduit un nouveau message dans les médias américains selon lequel Gibraltar était « à faible taux d’imposition », pas un paradis fiscal. Récemment, il a poursuivi le plus grand quotidien national espagnol, ABC, pour avoir qualifié Gibraltar de paradis fiscal dans un article.
Au crédit du pays, il n’y avait aucune mention de Gibraltar dans les Panama Papers de l’ICIJ ou ses plus récents Pandora Papers, ce dernier étant uniquement axé sur les paradis fiscaux pour les riches. De toutes les apparences, la maison du célèbre rocher semblait avoir changé la donne, n’est-ce pas ? Puis il est allé et a annoncé il y a deux semaines qu’il avait soudain l’ambition de devenir le premier hub de crypto-monnaie au monde, sans parler de la CryptoValley de la Suisse ou de la ville de Bitcoin d’El Salvador ?!
Pourquoi un pays obsédé par le nettoyage de son ancienne image de paradis fiscal se serait-il soudain engagé dans la crypto-monnaie, une industrie décentralisée et non réglementée aux prises avec des problèmes de blanchiment d’argent et de fraude financière ? Étrange mouvement, non ? Peut-être qu’il y a plus dans le slogan fantaisiste qu’il n’y paraît ?
Bienvenue dans « Blockchain Rock »
Avec un clin d’œil à sa célèbre roche calcaire, Gibraltar va de l’avant avec le nouveau surnom de Blockchain Rock et se présente publiquement comme une plaque tournante pour la crypto-monnaie. La différence entre CryptoValley et Blockchain Rock, cependant, est assez énorme dans la mesure où le gouvernement de Gibraltar ne prévoit pas de favoriser une société numérique décentralisée à la Suisse, mais tentera plutôt d’être le premier pays à décentraliser et à réguler l’industrie de la crypto-monnaie.
Blockchain Rock n’arrive que SI une proposition actuelle en cours d’examen par les régulateurs du pays, qui permettrait une prise de contrôle de la bourse de Gibraltar par la société blockchain Valereum, est approuvée. Selon son site Web, Valereum fournit une plate-forme technologique qui relie les devises conventionnelles traditionnelles telles que l’USD à des actifs cryptographiques tels que Bitcon. Il est particulièrement bien placé pour faciliter cette transition. Si la proposition est approuvée, les actions et obligations conventionnelles seraient alors négociées aux côtés de différentes pièces cryptographiques, comme Dogecoin, Bitcoin et plus encore. Encore une fois, une première historique.
D’autres pays prêtent définitivement attention à Gibraltar. Cette configuration unique et les réglementations AML mises en œuvre par le gouvernement par la suite réduiront-elles les problèmes de blanchiment d’argent qui affligent actuellement la crypto dans le monde décentralisé ? Selon Albert Isola, ministre du numérique, des services financiers et des services publics de Gibraltar, oui. Dans une interview avec le Guardian, il a déclaré avec confiance que « si vous vouliez faire des choses coquines en crypto, vous ne seriez pas à Gibraltar, car les entreprises sont agréées et réglementées, et elles ne sont nulle part ailleurs dans le monde ».
Isola a souligné quelque chose qui, selon moi, est la clé du succès potentiel de Gibraltar – le processus d’octroi de licence que les entreprises de cryptographie devront suivre pour participer à la bourse de Gibraltar. À ce jour, seules 14 entreprises qui ont postulé ont été approuvées par les régulateurs du pays au cours d’une période de trois ans. Cela témoigne de l’intensité du processus, quelque chose sur lequel Isola s’appuie sur le programme.
«Je ne comprends pas comment il peut y avoir un risque accru à Gibraltar, alors que vous pouvez aujourd’hui aller dans n’importe quel autre pays européen et gérer exactement la même entreprise sans être supervisé, sans licence et sans être réglementé. Alors, comment pouvons-nous être plus exposés en les régulant ? C’est complètement le contraire », a-t-il déclaré dans l’interview du Guardian.
Il est difficile de percer son argumentation, même si les experts du monde entier font de leur mieux. Le seul juge valable que nous ayons est le temps. Si cette approche fonctionne et apaise toutes les parties, alors d’autres pays voudront s’en inspirer et Gibraltar sera salué comme un héros. Là encore, si les régulateurs sont inondés de trop de propositions de participation et commencent à assouplir les qualifications, ou sont corrompus par des stratagèmes du crime organisé, l’expérience de Gibraltar s’enflamme. Espérons que cela n’arrive pas.
Pour ma part, je fais le plein de pop-corn et je m’installe pour profiter du spectacle.
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