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La division de la cybercriminalité de l’Agence fédérale d’enquête (FIA) du Pakistan a publié un avis à l’échange de crypto Binance alors qu’elle enquêtait sur une escroquerie, ont rapporté les médias locaux.
Notamment, les rapports selon lesquels la FIA a également demandé la présence de Hamza Khan, directeur général/analyste de la croissance de Binance Pakistan, pour expliquer la position de la société. Un communiqué publié dans ce cas a noté,
« Un questionnaire pertinent a également été envoyé à [the] Siège social de Binance [in] les îles Caïmans et Binance US pour expliquer la même chose.
Cette évolution intervient dans un contexte d’augmentation des fraudes à l’investissement, en particulier des stratagèmes de Ponzi qui promettent des rendements très élevés aux Pakistanais, a noté l’agence.
« Ces régimes profitent aux anciens clients au détriment des nouveaux clients et finissent par disparaître lorsqu’ils ont fait [a] une base de capital substantielle valant des milliards de roupies.
Portée de l’arnaque
Ici, l’escroquerie cryptographique en question est estimée à près de 100 millions de dollars. Elle a d’ailleurs été révélée en décembre après plusieurs plaintes. Le chien de garde a déclaré qu’au moins 11 applications mobiles ont été identifiées qui « ont fraudé des milliards de roupies », y compris des noms comme MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, etc. La FIA a en outre expliqué,
« Le modus operandi de ces applications était de demander aux personnes de s’inscrire à Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited) […] l’étape suivante consistait à transférer de l’argent du portefeuille Binance vers le compte de cette application particulière.
Par conséquent, Binance devra « fournir des conditions, des pièces justificatives officielles, un mécanisme d’intégration de ces API (applications) ». Cela étant dit, la FIA considère également que Binance est le « plus grand bureau de change de devises virtuelles non réglementé » du pays avec des millions de dollars d’investissement.
Mais cela va plus loin car de nombreux Pakistanais, qui étaient des membres enregistrés, auraient été ajoutés à des groupes Telegram où des administrateurs anonymes signalaient des paris d’investissement. Et, à la fin des stratagèmes de Ponzi, les applications se seraient écrasées, privant les gens de l’argent investi. L’agence a également déclaré que chaque programme comptait en moyenne 5 000 clients avec,
« La fourchette d’investissement par personne signalée allait de 100 $ à 80 000 $ avec une moyenne estimée à 2 000 $ par personne, ce qui fait que l’escroquerie est estimée à près de 100 millions de dollars. »
Les problèmes réglementaires de Binance
Une fois l’arnaque identifiée, tous les comptes bancaires pakistanais liés à de telles applications sont soumis à un « blocage de débit », selon le rapport. La déclaration dit,
« Au moins 26 adresses suspectes de portefeuille blockchain [Binance wallet address] ont été identifiés là où un montant frauduleux a pu être transféré. Une lettre a été écrite à Binance Holdings Limited pour donner les détails de ces comptes de portefeuille blockchain ainsi que pour les bloquer.
En outre, les influenceurs des médias sociaux qui ont fait la promotion de ces applications devraient également recevoir des avis juridiques de la FIA pour « expliquer leur point de contact avec les applications ». Cependant, les problèmes réglementaires de Binance ne semblent pas s’apaiser, comme l’a également noté la déclaration couverte par Dawn,
« La FIA Cyber Crime Sindh a commencé à surveiller de près les transactions peer-to-peer effectuées par les Pakistanais sur Binance afin de réduire la menace du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent, car Binance est la plus grande plate-forme facile à utiliser facilitant de telles activités. . «
L’agence précise qu’en cas de non-conformité de Binance, la FIA peut imposer des sanctions financières sur la bourse via la State Bank of Pakistan.
Les réserves cryptographiques du Pakistan
Récemment, il a été estimé que le Pakistan est déjà assis sur des achats de crypto-monnaie d’une valeur de 50 millions de dollars effectués au cours des six derniers mois. Avec l’estimation de la Chambre de commerce et d’industrie de la Fédération du Pakistan,
« Le Pakistan a enregistré environ 20 milliards de dollars de valeur de crypto-monnaie en 2020-2021, montrant une augmentation anormale de 711%. »
