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Aux Pays-Bas, les forces de l’ordre ont arrêté un crypto-entrepreneur russe. Apparemment, l’individu participe à deux plates-formes d’échange de crypto-monnaie établies. À la demande des forces de l’ordre américaines, l’arrestation est entrée en vigueur.
L’arrestation du fondateur de l’échange de crypto-monnaie russe est devenue une actualité crypto majeure en un rien de temps. Denis Dubnikov a cofondé les plateformes d’échange de crypto Eggchange et Cayote Crypto. Après l’arrestation le 1er novembre à Amsterdam, le ministère russe des Affaires étrangères a décidé de confirmer la nouvelle. Pendant ce temps, le rapport voyageait déjà sur les plateformes de médias sociaux.
Avant l’arrestation, l’entrepreneur russe en cryptographie était resté dans une salle d’isolement de l’aéroport du centre de Mexico. Plus tard, Denis Dubnikov a embarqué sur un vol néerlandais pour une éventuelle arrestation par les autorités néerlandaises. Dans cette opération complexe, le facteur critique était le pourboire qui venait du FBI.
Russie – La situation des échanges cryptographiques
Selon la Fédération de Russie, il est illégal d’effectuer des opérations d’échange de crypto sur le territoire russe. Cette loi donne lieu à une enquête judiciaire. Et, si une telle réclamation fait surface, les autorités doivent examiner les transactions cryptographiques.
Dans de nombreux cas, les transactions de devises numériques non déclarées ne respectant pas la loi fédérale russe conduisent à des arrestations. Le fait est que les crypto-monnaies comme Bitcoin n’ont pas de statut réglementé en Russie.
Contrairement à la Russie, les utilisateurs de presque n’importe où dans le monde peuvent utiliser légalement les échanges cryptographiques. Cependant, ce niveau de contrôle et ce statut anonyme attirent les criminels. Pendant ce temps, les organisations criminelles ont commencé à s’éloigner de l’utilisation de Bitcoin. Néanmoins, les échanges cryptographiques sont toujours en jeu.
En 2021, de nombreux échanges cryptographiques russes ont été fermés après une décision de justice. En termes simples, le tribunal russe a statué que les sites Web publiant des informations cryptographiques axées sur les entreprises et annonçant des échanges sont désormais illégaux.
Roskomnadzor et les échanges de crypto-monnaie sur liste noire
Roskomnadzor, le régulateur des télécommunications en russe, peut bloquer les paiements, les transferts ou les échanges cryptographiques à partir de sites Web. En outre, la décision de justice indique que ce chien de garde des télécommunications a pleine autorité pour bloquer l’accès aux plates-formes cryptographiques en Russie.
Ses rapports réguliers exhortent les fondateurs et entrepreneurs de crypto à supprimer leurs sites Web illégaux. Cependant, si les opérations de chiffrement sur les pages Web persistent, Roskomnadzor prendra des mesures. La menace pour les plateformes cryptographiques vient de la même décision de justice russe qui a rendu tous les échanges cryptographiques illégaux.
Détails clés de l’arrestation
Le PDG d’Indefibank, Sergei Mendeleev, a publié le 4 novembre un article sur Facebook au sujet de son arrestation potentielle. Cet article souligne que les États-Unis veulent extrader Dubnikov en lien direct avec le vol de crypto à partir de 2018. Les autorités pensent qu’une partie de la monnaie numérique est allée dans les portefeuilles de Mendeleev.
Discours sur les médias sociaux
Mendeleev sensibilise à une situation dramatique impliquant Denis Dubnikov et le fédéral russe. Mendeleev fait une remarque inquiète dans son article selon laquelle les fondateurs et entrepreneurs de cryptographie ne devraient pas faire face à un accueil sévère de la part des autorités fédérales des pays étrangers.
La détention au Mexique puis l’expulsion vers Amsterdam sont devenues possibles à la demande des États-Unis et Mendeleev souligne que cela pourrait arriver à davantage de citoyens russes dans un avenir prévisible. Mendeleev ne s’attend pas à ce que le ministère russe des Affaires étrangères réagisse à cette situation au fur et à mesure qu’elle évolue, mais il souhaite une réponse des autorités officielles sur la détention et l’arrestation d’un compatriote russe sur un sol étranger.
Comme Mendeleev, il y a une vague d’inquiétude concernant l’arrestation d’un entrepreneur russe en crypto dans un autre pays. Après l’arrestation, les diplomates russes ont été en contact direct avec les forces de l’ordre aux Pays-Bas. En fait, les diplomates russes ont également joué un rôle crucial pour accélérer la détention et l’arrestation de Denis Dubnikov. Les forces de l’ordre néerlandaises ont indiqué qu’elles devaient respecter et garantir les droits de Dubinkov.
L’arrestation de Dubnikov fait partie de l’enquête russe anti-blanchiment qui implique son activité d’échange de crypto. Juste avant l’arrestation de Denis Dubnikov, Bloomberg avait révélé que Egghcange est en cause pour des activités de blanchiment d’argent aux États-Unis et en Europe.
Autres cas similaires
La vérité est que de nombreuses entreprises russes de crypto-monnaie ont désormais le statut de liste noire avec des allégations similaires. Par exemple, en septembre, le département du Trésor des États-Unis a décidé d’imposer des sanctions contre Suex. Le courtier en crypto-monnaie OTC basé en République tchèque opérait à Saint-Pétersbourg et à Moscou.
Les experts pensent que Dubnikov ne sera pas le premier ou le dernier Russe à saisir les tribunaux pour des activités d’échange de crypto. En 2017, les autorités ont arrêté Alexander Vinnik, un informaticien basé en Russie, à Thessalonique, en Grèce. Contrairement à Dubnikov, Vinnik était en vacances en famille au moment de son arrestation.
Mais les autorités américaines prétendent que Vinnik est le tristement célèbre opérateur de l’échange BTC-e qui a blanchi plus de 9 milliards de dollars. Mais le système judiciaire français n’a pas accepté la demande d’extraction de Vinnik en Russie. Pourtant, l’extradition de Vinnik a eu lieu en France avec une peine de 5 ans pour blanchiment d’argent basé sur la cryptographie.
Comme Vinnik, le cas de Dmitry Vasiliev est également similaire – Vasiliev était un ancien cadre de Wex, qui est le successeur de BTC-e. Il a été détenu et arrêté à l’aéroport de Varsovie et a également été accusé de plusieurs comptes de fraude au Kazakhstan.
Dernières pensées
Nous sommes en 2021 et les paramètres de sécurité et le contrôle de la crypto-monnaie comme Bitcoin ne sont pas réfutables. Mais la sécurité accrue et l’utilisation de la crypto-monnaie sont assorties de quelques conditions. Bien entendu, les critères de réglementation sont différents dans chaque pays. Cependant, la Russie semble suivre l’exemple de la Chine, qui a déjà interdit les crypto-monnaies.
À l’heure actuelle, les autorités russes souhaitent identifier davantage d’entreprises de cryptographie effectuant des transactions illégales. Du côté obscur, les gens utilisent Bitcoin pour acheter et vendre des objets illégaux comme des armes et des drogues. Ainsi, de nombreux criminels sont maintenant conscients du fait que la crypto-monnaie laisse des miettes d’informations.
