Des documents récemment divulgués allèguent que la banque privée géante Credit Suisse détenait des centaines de milliards de dollars de clients présumés ou impliqués dans le trafic de drogue, la corruption, la torture, le blanchiment d’argent et d’autres crimes graves.
Cela survient des années après que la banque a critiqué l’industrie de la crypto-monnaie, affirmant que le bitcoin présente des défis en matière de blanchiment d’argent.
Les documents divulgués
Un lanceur d’alerte a partagé des données compromettantes sur plus de 18 000 comptes bancaires détenant plus de 100 milliards de dollars à un journal allemand distribué plus tard à de nombreux autres médias, dont le New York Times.
Certains des noms qui apparaissent dans les documents incluent le roi Abdallah II de Jordanie, l’ancien vice-ministre vénézuélien de l’énergie, Nervis Villalobos, et les deux fils de l’ancien président égyptien – Hosni Moubarak.
Le roi Abdallah II a été accusé d’avoir utilisé des sociétés écrans enregistrées dans les Caraïbes pour acheter des dizaines de propriétés, d’une valeur collective de plus de 100 millions de dollars. Certains d’entre eux se trouvent dans le sud-est de l’Angleterre, à Washington DC et à Malibu, en Californie.
Villalobos a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent en lien avec des stratagèmes de corruption. Les fils d’Hosni Moubarak, quant à eux, ont été arrêtés pour manipulation boursière et détournement d’au moins 500 millions de livres égyptiennes.
« Les autres titulaires de comptes comprenaient les fils d’un chef du renseignement pakistanais qui a aidé à acheminer des milliards de dollars des États-Unis et d’autres pays vers les moudjahidines en Afghanistan dans les années 1980 et des responsables vénézuéliens pris au piège d’un scandale de corruption de longue date. » – lit également l’article du New York Post.
Il s’agit d’une continuation des fuites précédentes survenues au cours des dernières années, telles que les Panama Papers en 2016 et les Pandora Papers l’année dernière, qui présentaient des milliards de dollars d’argent illicite manipulés par certaines des plus grandes institutions bancaires.
Le Credit Suisse réfute
La banque centenaire et demi dont les revenus dépassent 20 milliards de dollars a publié une déclaration réfutant toute implication dans des activités illégales. Candice Sun, porte-parole de la banque, a déclaré que bon nombre des comptes divulgués étaient actifs à une « époque où les lois, les pratiques et les attentes des institutions financières étaient très différentes de ce qu’elles sont actuellement ».
Cependant, certains de ces comptes étaient opérationnels jusqu’à la fin des années 2010, ce qui signifie qu’ils étaient actifs lorsque les régulateurs mondiaux appliquaient des règles strictes à l’industrie.
« Parmi les comptes actifs restants, nous sommes convaincus qu’une diligence raisonnable appropriée, des examens et d’autres mesures liées au contrôle ont été prises, y compris les fermetures de comptes en attente. » – elle a ajouté.
La banque estime que ces fuites font partie d’un « effort concerté » pour la discréditer ainsi que la place financière suisse, qui « a subi des changements importants au cours des dernières années ».
Le Credit Suisse et les trafiquants bulgares de cocaïne
Quelques semaines avant les fuites de données controversées susmentionnées, l’institution bancaire basée en Suisse a été inculpée devant un tribunal local pour avoir permis à un gang bulgare de trafiquants de cocaïne de blanchir des millions d’euros.
Les procureurs suisses ont accusé la banque et ses anciens chargés de relations d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dissimulation et le blanchiment d’argent liquide obtenu illégalement pendant des années. Ils ont également demandé environ 45 millions de dollars en compensation.
Une fois de plus, le Credit Suisse a rejeté «sans réserve» toutes les allégations et a promis de «se défendre vigoureusement devant les tribunaux».
Oh, l’ironie du blanchiment d’argent
À la fin de 2017, lorsque le bitcoin gagnait du terrain sur la scène financière internationale en atteignant son ATH de l’époque à 20 000 $, le PDG de Credit Suisse de l’époque – Tidjane Thiam – n’avait rien de positif à dire sur l’actif.
« Bitcoin présente un certain nombre de défis. Le premier d’entre eux est vraiment l’anonymat. Je pense que la plupart des banques, dans l’état actuel de la réglementation, ont peu ou pas envie de s’impliquer dans une monnaie, qui présente de tels défis en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Intéressant. Thiam, qui a été directeur général de la banque pendant cinq ans entre 2015 et 2020, n’était apparemment pas au courant que toutes les transactions BTC étaient en fait enregistrées sur la blockchain et sont transparentes.
L’ironie est également visible du fait que l’ancien directeur de la banque a déclaré que le bitcoin était impliqué dans le blanchiment d’argent. Dans le même temps, les nouveaux documents ont montré que l’organisation qu’il a dirigée pendant des années a fait exactement la même chose depuis les années 1940.
Par ailleurs, d’anciens dirigeants du Credit Suisse se sont lancés dans l’industrie de la crypto-monnaie, notamment David Olsson, qui est devenu le directeur général mondial de BlockFi il y a quelques années.
Image en vedette avec l’aimable autorisation de GlobalCapital
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