L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis jeudi publié son rapport annuel d’enquête criminelle (EI). Au cours de l’exercice 2021, l’agence a annoncé avoir saisi 3,5 milliards de dollars de crypto. Selon le dernier rapport d’enquête criminelle, ce chiffre représentait 93 % de tous les avoirs saisis par l’administration fiscale cette année-là.
L’IRS s’attend à ce que cette tendance à la saisie de crypto-monnaie augmente pour atteindre encore plus de milliards l’année prochaine.
Le rapport a également souligné d’autres chiffres importants pour 2021 dans son rapport CI. La valeur totale de la fraude fiscale identifiée était de plus de 2 milliards de dollars, tandis qu’environ 8 milliards de dollars sont allés à d’autres crimes financiers. Au total, l’agence a exécuté 1497 mandats, avec un taux de condamnation de 89,4 %.
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La fraude fiscale a pris le pourcentage le plus élevé – 72 % – de tout le temps consacré aux enquêtes directes. Il comprenait divers délits tels que la cybercriminalité, notamment les délits cryptographiques, le vol d’identité et la fraude en entreprise.
L’IRS a saisi 3,5 milliards de dollars en crypto
L’unité d’enquête criminelle de l’IRS a saisi des milliards de dollars en Bitcoin et autres crypto-monnaies au cours de l’exercice 2021. Ces saisies étaient liées à des affaires impliquant un éventail d’activités criminelles. Cependant, le cas de cryptographie le plus médiatisé a été la saisie de plus d’un milliard de dollars en Bitcoin. Cette saisie était liée à Silk Road, un marché noir en ligne et le premier marché darknet moderne fermé par les forces de l’ordre en 2013.
Un jury fédéral de New York, en 2015, a condamné le créateur de Silk Road Ross Ulbricht de sept chefs d’accusation. Après une longue enquête de l’IRS Cyber Crime Unit (CCU), des agents spéciaux ont saisi du Bitcoin d’une valeur de plus d’un milliard de dollars en novembre 2020. Il s’agissait de la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire des États-Unis.
En avril 2021, l’Unité des enquêtes criminelles a arrêté Roman Sterlingov, 32 ans. Il aurait exploité le service de blanchiment d’argent bitcoin le plus ancien -Bitcoin Fog- sur le darknet depuis 2011. Tout au long de son exploitation, Bitcoin Fog a déplacé Bitcoin évalué à environ 335 millions de dollars au moment des transactions. Le ministère américain de la Justice accusé Sterlingov pour blanchiment d’argent, exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et transmission d’argent sans licence dans le district de Columbia.
Total crypto market at $2.59 Trillion | Source: Crypto Total Market Cap from TradingView.com
Il y a eu aussi le cas d’un ancien développeur de logiciels Microsoft qui a détourné 10 millions de dollars de l’entreprise. Il a ensuite utilisé un service de mixage Bitcoin pour cacher le produit. En novembre 2020, le tribunal de district américain de Seattle condamné lui à neuf ans de prison pour 18 crimes fédéraux liés à son stratagème.
S’adressant à Bloomberg, le chef des enquêtes criminelles de l’IRS, Jim Lee, a déclaré qu’il s’attend à ce que la tendance des saisies de cryptos se poursuive au cours de l’exercice 2022. « Nous voyons la crypto impliquée dans un certain nombre de nos crimes à mesure que nous avançons. »
Lutte contre la cybercriminalité
Selon le rapport, la cybercriminalité aux États-Unis croît à un rythme exponentiel. Par conséquent, l’Unité des enquêtes criminelles a mis en place un programme de cybercriminalité depuis 2015 pour y remédier. Il a ajouté qu’il avait donné la priorité à la formation sur les schémas criminels cyber-financiers complexes liés à la crypto-monnaie et à la blockchain. Dans le cadre de cet effort, la Criminal Investigation Unit lance un Advanced Collaboration & Data Center (ACDC) en Virginie du Nord en 2022.
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Récemment, le Congrès a accordé à l’IRS plus de surveillance sur les transactions de crypto-monnaie dans le projet de loi sur les infrastructures que le président Joe Biden a promulgué plus tôt cette semaine. La loi obligerait les courtiers en cryptographie à suivre et à déclarer les transactions à l’IRS. De ce fait, leur donnant plus de visibilité sur les échanges de devises virtuelles.
L’IRS pourrait également bénéficier du financement de 80 milliards de dollars proposé par les démocrates, dans le cadre du plan Build Back Better de Biden. Jim Lee a expliqué qu’avec l’argent, il pourrait engager 250 à 300 agents spéciaux supplémentaires. En plus d’investir dans des systèmes pour identifier et suivre les cybercrimes.
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