Titres Titres
- L’utilisation abusive des fonds des investisseurs par les fondateurs et dirigeants de META 1 a été mise à nu par la SEC
- Les chefs de META 1 continuent de faire de fausses déclarations sur le soutien de META 1 et ont utilisé l’argent des investisseurs pour payer les factures de carte de crédit et pour les retraits d’espèces
- La SEC espère porter plainte dans les trois prochains mois
La Securities and Exchange Commission (SEC) a dévoilé les tactiques utilisées par l’escroquerie en cours META 1 pour détourner les fonds des investisseurs, notamment en remboursant les cartes de crédit des fondateurs et associés du projet. Dans sa dernière mise à jour, la SEC révèle comment son enquête sur les comptes bancaires liés aux chefs de META 1 a été utilisée pour détourner l’argent envoyé par les investisseurs pour tenter d’obscurcir son chemin, les fondateurs continuant de trouver des moyens de contourner les tentatives de la SEC pour ferme-le.
La SEC se bat pour démêler la toile d’araignée financière
Fullycrypto suit l’arnaque META 1 depuis mars 2020, lorsque nous sommes tombés sur son livre blanc hilarant et non professionnel, et avons été stupéfaits de constater qu’il avait collecté plus de 4 millions de dollars de fonds d’investisseurs. La SEC a pris ombrage contre les affirmations formulées dans le livre blanc, telles que l’appréciation garantie des pièces de plus de 200 000 %, ainsi que ses affirmations selon lesquelles le projet était soutenu par plus d’un milliard de dollars d’or et de beaux-arts, et a émis une interdiction et ordre de désistement, conformément à d’autres accusations.
La SEC a eu du mal à démêler la toile financière que META 1 a tendu depuis qu’elle a collecté son argent, et le dernier rapport, déposé le 21 décembre, montre qu’elle progresse. Premièrement, il indique que META 1 prétend maintenant être soutenu par 8,8 milliards de dollars d’or, contre 6,4 milliards de dollars à Fort Knox, et que META 1 continue de prétendre qu’il est libre de toute surveillance gouvernementale… ce qui est différent du simple fait d’ignorer la cessation et s’abstenir d’ordonner, ce qu’ils ont en fait fait.
La promotion Grassie est accompagnée d’un bonus de 1,4 million de dollars
La SEC déclare que META 1 continue d’exploiter et d’étendre sa plate-forme, que nous avons couverte ces derniers mois, vendant de tout, des cours de droit en ligne aux marchandises. Plus intéressante pour la SEC est la promotion du membre du conseil d’administration Richard Grassie pour remplacer l’ancien membre du conseil d’administration Peter Shamoon, qui s’est installé avec la SEC plus tôt cette année et n’a pas encore payé un seul centime du montant du règlement.
À la suite de la promotion de Grassie, au moins 1,4 million de dollars de fonds d’investisseurs META 1 ont été déposés sur un compte bancaire au nom de Grassie. La SEC déclare que cela suit un modèle similaire établi par Robert Dunlap :
…ouvrir un compte bancaire pour une courte période, déposer des fonds d’investisseurs, dépenser des fonds d’investisseurs à des fins non mentionnées dans le Livre blanc, y compris retirer des fonds d’investisseurs en utilisant des chèques de banque pour payer d’autres tiers liés, puis fermer le compte bancaire et ouvrir un nouveau pour répéter le processus à nouveau.
Après avoir déposé des fonds d’investisseur sur son compte personnel, Grassie a ensuite payé d’autres personnes liées à Meta1, y compris les défendeurs Wanda Ironheart et Alfred Warner ; sociétés liées; les factures, y compris les paiements par carte de crédit et de prêt ; et retirer de l’argent sous forme de chèques de banque libellés à l’ordre de lui-même et d’autres employés de Meta1.
Fonds des investisseurs utilisés pour payer le loyer et les factures de carte de crédit
Ces fonds d’investisseurs ont été répartis autour d’autres sociétés tierces puis, en partie, retransférés sur les comptes de Grassie, transférés à d’autres sociétés affiliées à Meta1 et utilisés pour payer d’autres dépenses des sociétés, y compris le loyer.
Les relevés de carte de crédit de Grassie ont également été payés avec les fonds des investisseurs, les frais « personnels et potentiellement professionnels » étant payés par les fonds des investisseurs. Surtout, la SEC déclare qu’il n’y a « aucune preuve que l’argent des investisseurs soit utilisé aux fins énoncées dans le livre blanc ».
La SEC déclare dans sa mise à jour qu’elle espère porter plainte pour détournement de fonds par les fondateurs et associés de META 1 d’ici mars 2022 une fois qu’ils auront terminé leur évaluation financière.
