Dans une répression contre les transactions illicites d’actifs numériques liés à la cybercriminalité, les services secrets américains ont saisi plus de 102 millions de dollars d’actifs numériques, CNBC signalé.
Selon les statistiques fournies par l’agence de sécurité, la richesse cryptographique saisie est récupérée à partir de 254 cas ciblés depuis 2015.
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En plus de protéger les présidents des États américains, les services secrets enquêtent également sur la criminalité financière et la cybercriminalité. Dans une interview au siège de l’agence, David Smith, directeur adjoint des enquêtes, a noté que les experts et les analystes suivent le flux de Bitcoin comme une surveillance à l’ancienne. Il ajouta;
Lorsque vous suivez un portefeuille de devises numériques, ce n’est pas différent d’une adresse e-mail qui a des identifiants corrélés. Et une fois qu’une personne et une autre personne effectuent une transaction, et que cela entre dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse e-mail ou cette adresse de portefeuille, si vous voulez, et de la retracer à travers la blockchain.
La police roumaine a mené les premières enquêtes dans lesquelles plus de 900 victimes ont été ciblées aux États-Unis. Les fraudeurs ont publié des annonces sur des sites Web réputés et des ventes aux enchères et ont proposé certains types de produits de luxe qui n’existaient même pas. Et pour concrétiser l’achat, ils ont réussi à livrer les prétendues factures d’entreprises de premier plan. Ensuite, les criminels avaient placé les fonds dans un système de blanchiment d’argent dans lequel les fonds des victimes sont convertis en crypto-monnaie, ont déclaré les services secrets.
Parmi les autres cas ciblés par les services secrets, citons un syndicat de la cybercriminalité composé de criminels russes et nord-coréens qui impliquait l’échange de leurs activités illicites de blanchiment d’argent parallèlement aux opérations de ransomware. Dans ces cas, les paiements en Bitcoin par des entreprises américaines pour arrêter les attaques ont été envoyés aux portefeuilles cryptographiques des suspects.
Les services secrets surveillent activement les fonds volés
Smith dit que la livraison rapide des fonds numériques en fait un mode de paiement préféré pour les Américains et les criminels. De plus, il a déclaré: «L’une des choses à propos de la crypto-monnaie est qu’elle déplace l’argent à un rythme plus rapide que le format traditionnel. Ce que les criminels veulent faire, c’est en quelque sorte brouiller les pistes et s’efforcer d’obscurcir leurs activités. Ce que nous voulons faire, c’est suivre cela aussi rapidement que possible, de manière agressive, de manière linéaire.
CNBC a interviewé Smith au Global Investigative Center (GIOC) de l’agence. C’est le siège social sécurisé du Service de sécurité, où les analystes et les agents suivent la circulation du Bitcoin dans le monde entier. Il a déclaré que les actifs virtuels illicites suivaient la même chose que de regarder la «maison des miroirs».
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En outre, Smith déclare qu ‘«une fois que l’équipe du service de sécurité a identifié les activités illégales, elle s’efforce d’approfondir un peu ces transactions et de les déconstruire. [them]. Vous m’envoyez quelque chose de mauvais par e-mail, je sais qu’il y a une activité criminelle associée à cette adresse e-mail, je peux déconstruire, trouver toutes les informations que vous avez utilisées lorsque vous vous êtes initialement connecté ou inscrit à cette adresse e-mail.
Il a révélé que les enquêteurs pensent que les criminels vont désormais convertir les fonds Bitcoin volés et autres en stablecoins. Et pour tenter de suivre leurs activités, les agents des services secrets de l’époque regardent les fluctuations du marché « Parce que, vous savez, les criminels, ce sont aussi des humains. Ils veulent éviter une partie de cette volatilité du marché associée à certaines des principales pièces.
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