Les services secrets américains ont saisi une crypto-monnaie d’une valeur de plus de 102 millions de dollars dans 254 enquêtes liées à la fraude. « Ce que les criminels veulent faire, c’est en quelque sorte brouiller les pistes et faire des efforts pour obscurcir leurs activités », a déclaré le directeur adjoint du Bureau des enquêtes des services secrets. « Ce que nous voulons faire, c’est suivre cela aussi rapidement que possible, de manière agressive, de manière linéaire. »
Les services secrets américains saisissent une crypto-monnaie d’une valeur de 102 millions de dollars
Un cadre supérieur des services secrets américains, David M. Smith, a parlé de crypto-monnaie dans une interview avec CNBC, publiée mardi.
Smith est un cadre supérieur et un agent spécial qui occupe actuellement le poste de 28e directeur adjoint du Bureau des enquêtes des services secrets américains, où il dirige la mission d’enquête mondiale de l’agence, comprenant 161 bureaux et plus de 3 000 employés.
Les services secrets sont chargés de détecter, d’enquêter et d’arrêter toute personne qui enfreint certaines lois relatives aux systèmes financiers. « Ces dernières années, les actifs numériques ont été de plus en plus utilisés pour faciliter une gamme croissante de crimes, y compris divers stratagèmes de fraude et l’utilisation de rançongiciels », décrit son site Web.
Smith a déclaré au média que les agents et les analystes des services secrets suivaient activement le flux de bitcoins et d’autres crypto-monnaies sur la blockchain, en précisant :
Lorsque vous suivez un portefeuille de devises numériques, ce n’est pas différent d’une adresse e-mail qui a des identifiants corrélés.
« Et une fois qu’une personne et une autre personne effectuent une transaction, et que cela entre dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse e-mail ou cette adresse de portefeuille, si vous voulez, et de la retracer à travers la blockchain », a affirmé le directeur adjoint.
Selon les statistiques compilées par l’agence, les services secrets ont saisi plus de 102 millions de dollars en crypto-monnaie depuis 2015 auprès de criminels dans le cadre de 254 cas d’enquêtes liées à la fraude, indique la publication.
Smith a noté que « l’une des choses à propos de la crypto-monnaie est qu’elle déplace l’argent à un rythme plus rapide que le format traditionnel », soulignant que la vitesse de transaction rapide rend la crypto attrayante à la fois pour les consommateurs américains et les criminels. « Ce que les criminels veulent faire, c’est en quelque sorte brouiller les pistes et faire des efforts pour obscurcir leurs activités », a-t-il noté. « Ce que nous voulons faire, c’est suivre cela aussi rapidement que possible, de manière agressive, de manière linéaire. »
Le directeur adjoint a expliqué qu’une fois que les services secrets détectent une activité illégale, ils s’efforcent de « creuser un peu plus profondément ces transactions et de les déconstruire ». Smith a dit :
Vous m’envoyez quelque chose de mauvais par e-mail, je sais qu’il y a une activité criminelle associée à cette adresse e-mail, je peux déconstruire, trouver toutes les informations que vous avez utilisées lorsque vous vous êtes initialement connecté ou inscrit à cette adresse e-mail.
Smith a en outre partagé que les enquêteurs trouvent de plus en plus de voleurs convertissant des BTC volés et d’autres crypto-monnaies en stablecoins. Il a déclaré : « Parce que, vous savez, les criminels, ce sont aussi des humains. Ils veulent éviter une partie de cette volatilité du marché associée à certaines des principales pièces.
Que pensez-vous du travail des services secrets pour lutter contre la fraude liée à la cryptographie ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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