Bien que le marché de la crypto-monnaie se soit déplacé vers la nouvelle année, l’empire de CZ a été continuellement testé. Après Reuters, le Washington Post a été la prochaine publication en tête à jeter son dévolu sur Binance.
Selon un nouveau rapport du Washington Post, les procureurs américains ont engagé des poursuites judiciaires contre le principal échange de crypto pour fraude.
La publication grand public a déclaré que les autorités américaines ont récemment ordonné aux entreprises d’investissement de fournir des documents relatifs à Binance après avoir déterminé qu’il avait des transactions anormales.
Plus de chaleur tout autour
Binance fait actuellement face à de nombreuses accusations et fait l’objet d’une enquête pour des crimes tels que le transfert d’argent non autorisé, le complot de blanchiment d’argent et la violation des sanctions.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a lancé une enquête sur la relation entre Binance et les fonds spéculatifs. Binance est obligé de transmettre les messages de son fondateur, des membres dirigeants et de nombreux partenaires dans les transactions et le développement des utilisateurs.
Le DoJ a accusé Binance de détruire des papiers, de modifier et d’effacer des informations du système. Le contenu déterminé à être transféré des États-Unis était également la cible du DoJ.
Les transactions de crypto-monnaie doivent être enregistrées auprès du département du Trésor américain en vertu de la loi américaine sur le secret bancaire, et les violations peuvent entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix ans.
Selon le Washington Post, le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a admis qu’il y avait des lacunes dans la conformité réglementaire au début de l’entreprise.
Cependant, la situation s’est améliorée et l’organisation dispose désormais d’une équipe qui assiste aux sessions de formation de l’Association of Certified Sanctions Professionals (ACSS).
Dernier échange permanent
Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, avec des opérations dans plus de 100 pays. Le blanchiment d’argent et la violation de la loi sont les principales préoccupations récentes, en particulier après la découverte de FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.
Depuis une série d’échecs qui ont provoqué l’effondrement du marché de la crypto-monnaie dans son ensemble, les principaux échanges de crypto-monnaie qui fonctionnent toujours ont été sous la pression constante des autorités réglementaires.
En raison de la crise de confiance, les investisseurs particuliers ont rapidement retiré leur argent de la bourse, ce qui a mis Binance en difficulté. L’acquisition du prêteur de crypto-monnaie en difficulté Voyager Digital par Binance a également été confrontée aux critiques de forces importantes.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a exprimé son opposition à l’accord d’acquisition de Binance US.
Binance a conclu un accord d’un milliard de dollars pour acquérir l’ancien prêteur de crypto-monnaie Voyager Digital. Dans un dossier soumis mercredi, la SEC a formulé quelques objections limitées, soulignant le fait que l’achat de Binance nécessitait des informations.
L’agence a demandé plus de détails concernant la nature des opérations de Binance suite à l’acquisition.
Les responsables des valeurs mobilières et des banques des États du Texas, de New York, du New Jersey et du Vermont sont également opposés à l’échange au cours du mois de décembre. Alameda Research, la division commerciale en faillite de FTX, s’est également opposée à la vente, arguant qu’elle discrimine injustement certains groupes.
Pression mondiale
Auparavant, des investisseurs français avaient poursuivi l’échange de crypto-monnaie pour pratiques trompeuses et mensonge sur ce qui se passait.
Un groupe de 15 investisseurs a poursuivi Binance France et sa société mère fin décembre 2022. La bourse a été accusée d’avoir enfreint la réglementation française en faisant la promotion de services de cryptographie sans enregistrement auprès des autorités gouvernementales.
Des captures d’écran ont été fournies par les investisseurs qui ont intenté une action en justice pour démontrer comment Binance fonctionnait en ligne avant que la société ne soit officiellement enregistrée.
Les plaignants ont demandé une indemnisation d’environ 2,4 millions d’euros, ce qui équivaut à la somme d’argent qu’ils ont perdue lors du crash de TerraUSD (UST).
En réponse aux allégations, Binance a publié un article de blog notant qu’il interdit toute activité promotionnelle avant que l’utilisateur ne s’enregistre pour un compte.
L’échange de crypto-monnaie a clairement indiqué qu’il avait toujours affiché des notifications d’avertissement sur les risques potentiels liés à l’industrie de la crypto-monnaie.
Source https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/
