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Elizabeth Warren, sénatrice démocrate du Massachusetts, a présenté au Congrès un nouveau projet de loi intitulé « Digital Asset Sanctions Compliance Enhancement Act of 2022 ». Co-écrit et signé par plus de 10 autres démocrates, le projet de loi propose des mesures de grande envergure pour garantir que les entités russes sanctionnées n’utilisent pas la crypto-monnaie pour contourner les restrictions commerciales.
Cependant, un nouveau groupe de réflexion à but non lucratif sur la politique de cryptographie – Coin Center – a tiré la sonnette d’alarme sur certaines mesures «inconstitutionnelles» du projet de loi.
Cibler les « facilitateurs de transaction »
Le projet de loi est en préparation depuis au moins la semaine dernière, dans le prolongement des vastes sanctions occidentales contre la Russie. Crypto-sceptique de longue date, Warren a suggéré que les actifs virtuels pourraient être utilisés comme un outil pour échapper aux sanctions en contournant le système financier traditionnel.
La suspicion est compréhensible : les chaînes de blocs telles que Bitcoin sont sans autorisation, pseudonymes, peer to peer et sans frontières. Cela signifie que les autorités ne peuvent pas facilement utiliser leurs outils réglementaires standard pour lutter contre le commerce illégal, comme le ciblage des intermédiaires financiers.
Le projet de loi de Warren aurait été conçu pour sanctionner les échanges cryptographiques étrangers qui ont interagi avec des parties russes ciblées, qui fournissent une rampe fiduciaire vers et depuis la cryptographie.
Cependant, la section 3 du projet révélé aujourd’hui va plus loin que cela. Il appelle à sanctionner et à geler les avoirs de toute personne étrangère qui a fourni un « soutien matériel ou technologique » aux personnes sanctionnées en rapport avec la Fédération de Russie.
Il appelle également à sanctionner les « facilitateurs de transactions sur les actifs numériques » qui soutiennent ces personnes. Cela inclut les personnes qui aident à la «validation» des actifs numériques et celles qui créent la technologie Defi, les contrats intelligents et le code open source.
Warren affirme que son projet de loi « renforcera » le programme de sanctions américain et « fermera toute possibilité d’évasion russe ».
Dépassement inconstitutionnel ?
Coin Center a répondu de manière critique au nouveau projet de loi des sénateurs, le qualifiant d ‘«inutile», de «trop large» et d ‘«inconstitutionnel». Il estime que le libellé présent dans le projet de loi englobe un « nombre incalculable de personnes » qui n’avaient autrement « aucune connaissance ni intention » d’aider les personnes sanctionnées à contourner les sanctions.
Par exemple, toute personne ayant écrit du code open source utilisé par des personnes sanctionnées pour effectuer des transactions pourrait être capturée dans le langage du projet de loi. D’autres groupes incluent des mineurs sur des chaînes de preuve de travail, des validateurs sur des chaînes de preuve de participation et des personnes qui exécutent des nœuds sur n’importe quel réseau de blockchain.
Pour le contexte, on estime que Bitcoin à lui seul compte des dizaines de milliers de personnes exécutant des nœuds de réseau dans le monde entier. Ethereum aura vraisemblablement plus de 300 000 nœuds une fois qu’il sera mis à niveau vers la preuve de participation en novembre, dont chaque validateur exécute un nœud complet.
De tels acteurs « facilitent » techniquement chaque transfert qui se produit sur Bitcoin et Ethereum, sur lesquels les transactions sont de plus en plus légales.
« Il est déraisonnable que le Congrès demande au président de sanctionner toute personne qui exerce ces activités, indépendamment de sa connaissance ou de son intention de faciliter l’activité illicite d’un étranger », déclare Coin Center.
Les préoccupations suscitées par ce projet de loi sont remarquablement similaires à celles suscitées par le projet de loi sur les infrastructures adopté l’an dernier. Ce projet de loi comprenait des exigences strictes en matière de déclaration pour les «courtiers» en cryptographie, ce qui, selon beaucoup, pourrait inclure des jalonneurs, des développeurs de logiciels et des opérateurs de nœuds.
Le projet de loi aidera-t-il vraiment?
Il est important de noter qu’il existe encore peu de preuves que les Russes peuvent ou utilisent des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions. Jusqu’à présent, seule la société d’analyse de blockchain Elliptic a identifié un seul portefeuille qui pourrait éventuellement contenir des millions de dollars en crypto pour les oligarques russes.
Cependant, ce sont précisément ces outils qui affaiblissent gravement les perspectives de contournement des sanctions de la cryptographie. Les actifs virtuels manquent de confidentialité et sont hautement traçables sur la blockchain. Comme le déclare le co-fondateur d’Elliptic, Tom Robinson : la crypto peut être et sera utilisée pour contourner les sanctions, mais ce n’est pas la solution miracle. »
Divers organismes fédéraux tels que le FBI, la Maison Blanche et le département du Trésor ont reconnu ce fait ces dernières semaines. « La capacité des Russes à contourner les sanctions avec la crypto-monnaie est probablement fortement surestimée de la part peut-être d’eux et d’autres », a déclaré le directeur du FBI Christopher jeudi dernier lors d’une audition de la commission sénatoriale du renseignement.
En outre, le président a déjà le pouvoir d’imposer des sanctions secondaires aux échanges cryptographiques étrangers non conformes. Par conséquent, la partie du projet de loi relative à cette réponse sans doute plus mesurée est sans doute redondante de toute façon.
Coinbase a déjà bloqué plus de 25 000 portefeuilles russes conformément aux sanctions existantes.
