Les fondateurs de l’échange de dérivés de crypto-monnaie Bitmex, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont plaidé coupables de violations de la loi américaine sur le secret bancaire. « En raison de son échec délibéré à mettre en œuvre les programmes AML et KYC, Bitmex était en fait une plate-forme de blanchiment d’argent », a déclaré le ministère américain de la Justice.
Les fondateurs de Bitmex coupables d’infractions à la loi sur le secret bancaire
Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi que les fondateurs de l’échange de dérivés de crypto-monnaie Bitmex ont plaidé coupables d’avoir enfreint le Bank Secrecy Act (BSA). Le DOJ a déclaré :
Arthur Hayes et Benjamin Delo ont conçu Bitmex comme une plate-forme pour faire étalage des règles américaines de lutte contre le blanchiment d’argent.
Hayes, 36 ans, est originaire de Miami, en Floride. Delo, 38 ans, réside au Royaume-Uni et à Hong Kong.
Le ministère de la Justice a expliqué qu’à partir d’au moins septembre 2015 jusqu’au moment de leur inculpation en septembre 2020, les deux « ont délibérément fait échouer Bitmex à établir et à maintenir un programme AML », y compris un programme de connaissance de votre client (KYC). Hayes a démissionné de son poste de PDG de Bitmex après l’acte d’accusation.
Hayes a été informé en mai 2018 d’allégations selon lesquelles Bitmex était utilisé pour blanchir le produit d’un piratage de crypto-monnaie, a ajouté le DOJ. Cependant, ni Hayes, Delo ni Bitmex n’ont déposé de rapport d’activité suspecte par la suite ni mis en œuvre de mesures pour empêcher l’utilisation future de la plateforme pour blanchir des fonds.
Le DOJ a détaillé :
En raison de son échec délibéré à mettre en œuvre les programmes AML et KYC, Bitmex était en fait une plateforme de blanchiment d’argent.
Bitmex a également été utilisé pour échapper aux sanctions, a noté le DOJ, ajoutant que Hayes et Delo ont communiqué directement avec les clients de l’échange « qui se sont identifiés comme étant basés en Iran, une juridiction sanctionnée par l’OFAC, mais n’ont rien fait pour mettre en œuvre un AML ou KYC programme après l’avoir fait.
De plus, la plate-forme de cryptographie n’a jamais cessé ses activités aux États-Unis « Malgré avoir déclaré à plusieurs reprises que Bitmex ne servait pas les clients américains ». le DOJ a dit :
Hayes et Delo savaient tous deux que le prétendu retrait de Bitmex du marché américain vers septembre 2015 était une imposture.
Les « prétendus » contrôles « Bitmex mis en place pour empêcher le commerce américain étaient une façade inefficace qui, en fait, n’empêchait pas les utilisateurs d’accéder ou de négocier sur Bitmex depuis les États-Unis », a décrit le DOJ.
Hayes et Delo ont également utilisé des «influenceurs» cryptographiques basés aux États-Unis pour commercialiser les produits de Bitmex auprès de nouveaux clients américains via le «programme d’affiliation» de la plate-forme, a noté le ministère de la Justice.
Les deux fondateurs ont plaidé coupables chacun à un chef d’accusation d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire, qui est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison, a précisé le DOJ, ajoutant :
Aux termes de leurs accords de plaidoyer respectifs, Hayes et Delo ont chacun accepté de payer séparément une amende pénale de 10 millions de dollars représentant un gain pécuniaire tiré de l’infraction.
En août de l’année dernière, Bitmex a accepté de payer 100 millions de dollars pour régler les accusations portées contre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). En janvier de cette année, la bourse a acquis une banque allemande dans le but de créer une «centrale de cryptographie réglementée» en Europe.
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