Les États-Unis accusent 2 ressortissants russes dans le cadre d’un système de blanchiment d’argent cryptographique et offrent une prime de 10 millions de dollars

Les autorités américaines ont inculpé les citoyens russes Sergey Sergeevich Ivanov et Timur Shakhmametov pour avoir prétendument exploité un service de blanchiment d’argent en cryptomonnaie lié à la cybercriminalité russe.

Le Département d’État américain a accordé une prime de 10 millions de dollars pour toute information conduisant à l’arrestation ou à la condamnation de chacun.

Répression internationale contre la cybercriminalité russe

Le Trésor américain, en coordination avec des partenaires internationaux, a annoncé avoir pris des mesures pour perturber les opérations de PM2BTC et Cryptex, deux bourses de devises numériques liées à des opérations de blanchiment d’argent à grande échelle bénéficiant aux acteurs de ransomwares et à d’autres cybercriminels opérant depuis la Russie.

Son réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a désigné PM2BTC, associé à Ivanov, comme « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent ». En outre, son Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a également sanctionné Ivanov et Cryptex pour avoir facilité plus de 51 millions de dollars de transactions liées aux ransomwares et 720 millions de dollars en liens avec la cybercriminalité russe.

Ivanov serait impliqué dans la cybercriminalité russe depuis plus de deux décennies et aurait blanchi des centaines de millions de dollars via divers services de traitement des paiements, notamment UAPS.

Cryptex, qui opère également principalement en Russie, aurait été impliqué dans le blanchiment de fonds pour les cybercriminels, notamment des acteurs de ransomware, des boutiques de fraude et des échanges avec des programmes de conformité médiocres.

Les organismes chargés de l’application des lois, notamment les services secrets américains, la police néerlandaise et le service néerlandais de renseignement et d’enquête fiscales (FIOD), ont saisi des domaines Web et des infrastructures liés à PM2BTC et Cryptex. Les services secrets américains et le bureau du procureur du district oriental de Virginie ont également dévoilé un acte d’accusation contre Ivanov et Shakhmametov.

Les mesures visent à sauvegarder la sécurité nationale et le système financier en empêchant les institutions financières illicites d’accéder à son marché. Ils font partie de l’Opération Endgame, une initiative multinationale visant à démanteler les facilitateurs financiers des cybercriminels.

Implications des sanctions

Les sanctions de l’OFAC bloquent tous les biens et intérêts des deux suspects aux États-Unis et interdisent à toute personne ou entité domiciliée dans le pays de s’engager avec eux. D’un autre côté, l’ordonnance du FinCEN interdit aux institutions financières de s’engager dans des transactions impliquant PM2BTC, les institutions financières étrangères impliquées dans les entités risquant également des sanctions.

Bradley T. Smith, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a commenté la situation en déclarant : « Les États-Unis et nos partenaires internationaux restent déterminés dans leur engagement à empêcher les facilitateurs de la cybercriminalité comme PM2BTC et Cryptex d’opérer en toute impunité. »

Cette dernière série d’implications juridiques fait partie d’un effort plus large des États-Unis pour lutter contre la cybercriminalité basée en Russie. Au cours de la dernière année, le Trésor a sanctionné plusieurs individus et groupes impliqués dans de telles activités.

Il s’agit notamment des membres du groupe hacktiviste natif Cyber ​​Army of Russia Reborn, des dirigeants du groupe de ransomware LockBit et des affiliés du marché du darknet Genesis Market, qui a été démantelé par les forces de l’ordre plus tôt en 2023.