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Selon la société de recherche blockchain Chainalysis, l’escroquerie impliquant la cryptographie a atteint un niveau record de 14 milliards de dollars l’année dernière, un record qui survient alors que les régulateurs demandent plus de pouvoir sur le secteur en croissance rapide.
L’intérêt croissant pour la crypto a alimenté la plupart des escroqueries
La criminalité liée aux crypto-monnaies a atteint un nouveau sommet en 2021, selon une analyse récente, avec des escrocs volant 14 milliards de dollars de crypto-monnaie.
Selon le « 2022 Crypto Crime Report » publié par la société de données blockchain Chainalysis le jeudi 6 janvier, cela représente près du double des 7,8 milliards de dollars volés par les fraudeurs en 2020.
Les résultats surviennent au milieu de débats houleux sur la façon de réguler la crypto-monnaie, les régulateurs souhaitant protéger la classe croissante de petits investisseurs qui affluent vers les monnaies numériques.
Avec la récente augmentation de l’intérêt pour les crypto-monnaies, il n’est pas surprenant que les « escrocs de niveau olympique » aient vu de nouvelles chances de conduite illégale, selon William E. Quigley, un investisseur notable et co-fondateur de la blockchain WAX. Quigley a déclaré lors d’une table ronde organisée par la société de blockchain Light Node Media le mois dernier que l’aspect high-tech de la crypto continuera d’attirer des escrocs intelligents.
Considérez la récente escroquerie « Squid Game », dans laquelle les investisseurs prétendent qu’un nouveau jeton de crypto-monnaie SQUID et le jeu en ligne immersif associé n’étaient rien de plus qu’une arnaque. Selon les investisseurs, les créateurs ont disparu lorsque la valeur de la monnaie a grimpé en flèche et ils ont semblé payer plus de 3 millions de dollars.
« En chiffres absolus, la criminalité continue de croître, mais l’écosystème devient plus sûr. Bien sûr, là [are] beaucoup de mises en garde à cela », a déclaré Kim Grauer, directeur de la recherche de Chainalysis.
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Les nouveaux arrivants ont été attirés par la promesse de rendements rapides revendiqués par les partisans de la cryptographie, ainsi que par l’idée que le bitcoin peut être utilisé pour se protéger contre la hausse de l’inflation. Malgré cela, les crypto-monnaies sont toujours soumises à une réglementation incohérente, laissant les investisseurs vulnérables à la fraude.
La majorité des revenus criminels est toujours issue d’escroqueries financières, selon les conclusions de l’entreprise au cours des cinq dernières années. Cependant, alors que le bitcoin s’est développé à un rythme effréné, l’activité économique globale dans toutes les chaînes de blocs est passée de 2,3 billions de dollars à 15,8 billions de dollars, diminuant l’importance des activités criminelles.
BTC/USD continues to nosedive. Source: TradingView
Les transactions DeFi ont eu beaucoup d’arnaques
Selon les données de Chainalysis, les transactions DeFi ont augmenté de 912% en 2021. Les jetons décentralisés comme le shiba inu ont enregistré des gains impressionnants, ce qui a alimenté une frénésie alimentaire parmi les jetons DeFi.
Cependant, lorsqu’il s’agit de gérer cette économie cryptographique immature, il existe un certain nombre de signes rouges.
Selon Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, l’un des problèmes avec DeFi est que bon nombre des nouveaux protocoles introduits présentent des faiblesses de codage que les pirates peuvent exploiter. En 2021, ces exploits de code ont été utilisés dans 21% de toutes les tentatives de piratage.
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En 2021, les criminels ont volé 3,2 milliards de dollars de crypto-monnaies, les piratages ou les exploits du protocole DeFi représentant 72%.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré à Yahoo Finance en octobre que DeFi « se terminera mal » à moins que les protections des investisseurs ne soient renforcées.
La Commodities and Futures Trading Commission a infligé une amende de 1,4 million de dollars au protocole DeFi Poly Market plus tôt cette semaine pour avoir exploité un « marché d’options binaires non enregistré » et a ordonné au protocole de « mettre fin » à ses opérations.
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