Les autorités arrêtent un développeur lié à Tornado Cash

Lecture 7 minutes

Plus tôt cette semaine, l’organisme de surveillance financière des Pays-Bas, le Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), a arrêté un développeur de 29 ans. Le FIOD a procédé à l’arrestation à Amsterdam en raison de soupçons de son implication dans des opérations de blanchiment d’argent à l’aide du mélangeur crypto Tornado Cash.

Tornado Cash facilite les crimes cryptographiques

L’arrestation intervient peu de temps après que le département américain du Trésor sanctions annoncées contre le protocole de confidentialité. Dans un communiqué, le Trésor a cité le rôle de Tornado Cash dans divers crimes cryptographiques depuis sa création en 2019. Des criminels comme les Lazarus Hackers auraient utilisé ses services pour transporter des fonds volés, la plateforme n’ayant pas agi contre eux.

Le développeur de code suspect arrêté aurait des liens avec le protocole Tornado Cash. FIOD a partagé des nouvelles de l’arrestation du suspect dans un publication où ils ont également ressassé les griefs du Trésor avec Tornado Cash. L’agence a expliqué que la plate-forme de confidentialité permet aux utilisateurs de masquer la source ou la destination de leurs actifs numériques. De plus, ils ont noté que Tornado Cash ne vérifie presque jamais les actifs, ce qui facilite la dissimulation des origines criminelles.

FACT soupçonne que Tornado Cash a été utilisé pour dissimuler des flux d’argent criminels à grande échelle, y compris des vols (en ligne) de crypto-monnaies (appelés crypto hacks et escroqueries). Il s’agissait notamment de fonds volés par des piratages par un groupe soupçonné d’être associé à la Corée du Nord.

Motif de l’arrestation

La dernière arrestation n’est pas la première altercation de FIOD avec Tornado Cash. En juin, la Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) du FIOD a lancé une enquête criminelle contre le mélangeur crypto.

FACT a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que le mélangeur de chiffrement facilite les transferts d’actifs illégaux à grande échelle. Les enquêtes de l’équipe ont également révélé que plus de 7 milliards de dollars avaient été blanchis via Tornado Cash ces dernières années. Selon les données de l’enquête, les développeurs de Tornado Cash ont probablement tiré un profit considérable de ces opérations illégales.

Le développeur de l’arrestation récente de l’agence est l’un de ces suspects. Le FIOD allègue que le joueur de 29 ans a facilité le flux de fonds volés via le mélangeur crypto. Il a peut-être déjà comparu devant un juge d’instruction à Den Bosch aujourd’hui, d’après la libération.

L’arrestation attire les critiques

La décision de FIOD d’arrêter le développeur du protocole crypto n’a pas plu à de nombreux défenseurs de la crypto. En effet, plus tôt cette semaine, Vitalik Buterin d’Ethereum avait remis en question la récente sanction de Tornado, révélant qu’il avait récemment utilisé le protocole à des fins caritatives. Dans le même ordre d’idées, de nombreux défenseurs soulignent que l’importance de Tornado Cash va au-delà de ses récentes accusations.

Le fondateur de TheBlock et LinksDAO, Mike Dudas, a remis en question l’arrestation, citant que la fraude était un développement collatéral sur tous les réseaux financiers.

Le co-fondateur de Lido, Cobie, a également partagé un sentiment similaire, mais cette fois dans un seul tweet énigmatique :

FIOD pour faire plus d’arrestations

Le FIOD a indiqué dans son annonce qu’il était prêt à procéder à plusieurs arrestations. Le chien de garde financier est actuellement hyper concentré sur les développements technologiques émergents tels que les DAO qui peuvent soutenir le blanchiment d’argent. Dans le communiqué, l’agence a expliqué que la lutte contre le blanchiment d’argent est une priorité actuelle pour le gouvernement néerlandais.

Le blanchiment d’argent via des organisations autonomes décentralisées est un nouveau phénomène qui reçoit une attention explicite de la part du FIOD.

Depuis que les États-Unis ont ajouté le protocole de confidentialité à leur liste d’organisations sanctionnées, diverses entités ont réagi à cette décision. Par exemple, l’émetteur de pièces stables Circle a gelé environ 75 000 USDC liés à 44 adresses Tornado Cash. De même, jeudi, le créateur de MakerDAO, Rune Christensen, a révélé des plans possibles pour abandonner l’USDC pour l’ETH au milieu de la saga de Tornado Cash.

Restez à jour avec nos derniers articles

Source https://cryptoadventure.com/dutch-authorities-arrest-developer-with-ties-to-tornado-cash/

Crypto Week

Avertissement : Crypto Week ne fournit pas de conseils financiers de quelque manière que ce soit. Nous ne vous recommandons pas d'investir de l'argent dans une crypto-monnaie ou un actif financier sans avoir effectué des recherches approfondies. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions financières de quelque manière que ce soit.

Derniers articles de Featured Posts